Ba công ty Mỹ giúp mafia rửa tiền
Thứ Tư, 21/04/2010, 18:50
Sau hơn hai năm miệt mài dò tìm bằng các biện pháp nghiệp vụ nhằm khám phá các ký hiệu mật mã "rối rắm" của mafia, danh tính của ba công ty có trụ sở bên ngoài lãnh thổ Italia đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Sicily phanh phui. Đó là các hãng Leon Holding Corporation, Haskell International Trading Inc và Santica USA Inc. Hai công ty đầu đóng tại tiểu bang New York, công ty còn lại có trụ sở ở tiểu bang Florida.
Chánh thanh tra Ignacone Adenoti đại diện Viện Kiểm sát Palermo cho biết, ông có đủ bằng chứng trong tay bóc trần những thủ đoạn kinh doanh lắt léo từ các công ty Mỹ trong các thương vụ nhập đồ thực phẩm có xuất xứ từ Italia vào Mỹ qua các hải cảng Miami và New York, cũng như các thủ thuật tài chính phù phép cho đống hiện kim tội lỗi thành "tiền sạch"...
Hiện Cơ quan Bảo vệ pháp luật Sicily đang yêu cầu Tư pháp Hoa Kỳ cho dẫn độ Nikolo Notaro, công dân Mỹ gốc Italia từng giữ ghế Phó chủ tịch Tập đoàn Haskell International Trading Inc, một công ty chuyên doanh các sản phẩm hạt dẻ nổi tiếng qua thương hiệu Buitoni. Sự hiện diện của nhân chứng này ắt giúp thúc đẩy quá trình xét xử vụ án tẩy rửa tiền cho mafia thêm thuận lợi
X.H. (theo Il Sole 24 ORE)
