Nga đòi Ngân hàng New York bồi thường 22,5 tỷ USD

Theo kết quả điều tra của cơ quan an ninh Nga thì từ năm 1996-1999, Ngân hàng New York đã tham gia hoạt động rửa tiền làm thiệt hại cho LB Nga 22,5 tỷ USD. Khi đó, hai tổ chức này nghi ngờ có hiện tượng rửa 7 tỷ USD qua Ngân hàng New York và sự liên quan của hai nhân vật người Mỹ gốc Nga là cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Lucy Edwards và chồng Peter Berlin.

Hai người này đã mở một tài khoản vào năm 1996 và sau đó thường xuyên cho phép hàng tỷ USD được gửi qua rồi lại chuyển về Nga mà không phải trả thuế. Năm 2000, nhà chức trách Thụy Sĩ cũng đã mở cuộc điều tra nhằm vào Ngân hàng New York vì nghi ngờ ban lãnh đạo ở đây đã biển thủ 4,8 tỷ USD mà Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho Nga vay thông qua ngân hàng này.

Mãi đến tháng 11/2005, khi bị truy tố tại một tòa án của Mỹ, ban lãnh đạo Ngân hàng New York đã đồng ý đóng 38 triệu USD, trong đó có 12 triệu USD bồi thường cho các nạn nhân và 26 triệu USD tiền phạt