Giả danh cán bộ công ty xổ số lừa tiền tỉ

• Thủ đoạn chiếm đoạt tiền tỷ của nhóm giả danh Giám đốc Công ty xổ số
• Hàng chục người mê lô, đề bị sập bẫy của "GĐ Công ty Xổ số"

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cần Thơ đã triệt phá thành công, bắt giữ nhóm lừa đảo.

Cơ quan chức năng thực hiện quy trình kiểm tra trước giờ quay xổ số ở Cần Thơ.

Một người hai vai

Võ Văn Tuấn (sinh năm 1975, ngụ xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) không có nghề nghiệp ổn định. Tuấn thường tụ tập với một nhóm người ăn chơi và nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2019, Tuấn truy cập các trang mạng đăng tin bán nhà đất và ghi lại số điện thoại của những người cần liên hệ giao dịch. Tuấn gọi cho họ hỏi thông tin về nhà đất và nói tìm mua giùm cho ông chú. Sau khi trao đổi, Tuấn nói với chủ đất rằng: “Để em nhắn số ông chú qua, chị gọi điện thoại trao đổi trực tiếp”. Nói xong, Tuấn cúp máy.

Nạn nhân nhân tin tưởng đã bấm điện thoại gọi vào số Tuấn nhắn sang. Lúc này, Tuấn giả giọng nói của người lớn tuổi, tiếp tục trao đổi thông tin với người đang cần bán đất. “Tôi đồng ý mua với giá chị đã nói. Chị trao đổi lại với cháu tôi để sắp xếp thời gian, hẹn xem nhà đất. Nếu thỏa thuận được, chúng ta sẽ đến phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng”.

Cả giọng lẫn cách nói của Tuấn đều chắc nịch khi đang đóng giả vai người chú lớn tuổi. Nạn nhân không chút nghi ngờ, gọi lại cho Tuấn theo số điện thoại liên hệ ban đầu. Lúc này Tuấn tiết lộ rằng “ông chú” là giám đốc công ty xổ số kiến thiết. Công ty đang có chủ trương xóa sổ lô đề và gây quỹ cho người nghèo bằng cách cho người nào đó 2 lô số bất kỳ để... đánh đề. Người thắng phải góp một phần tiền vào quỹ của công ty. Tuấn dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ nạn nhân vào bẫy. “Chị không biết chỗ đánh đề, công ty sẽ hỗ trợ nhận tiền và đánh giùm. Số tiền thắng sẽ có nhân viên chuyển thẳng vào tài khoản, sau khi đã trừ phần tiền góp vào quỹ người nghèo”.

Lê Văn Mười Một - kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo.

Tuấn vẽ vời, tạo niềm tin cho con mồi, dần dần đưa họ vào tròng, biến họ thành bị hại. Thủ đoạn trên được lặp đi lặp lại, Tuấn đã lừa hàng loạt nạn nhân, chiếm đoạt số tiền lớn. Từ trình báo của nạn nhân, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Xác định kẻ lừa đảo không thể chỉ là một mà phải có sự tham gia, giúp sức của nhiều người, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã chỉ đạo Phòng CSHS xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt nhóm đối tượng lừa đảo.

Tại quận Ninh Kiều, Tuấn lừa 2 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Hằng ngày, Tuấn gọi điện thoại cho rất nhiều người và cho số (để đánh đề) bất kỳ theo dãy số từ 00 đến 99. Người nào trúng, Tuấn sẽ liên hệ gợi ý đánh với số tiền lớn hơn. Nạn nhân đồng ý tham gia, Tuấn yêu cầu cầu phải chuyển một số tiền để làm tin. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Tuấn lại cho số bất kỳ. Nạn nhân đánh trúng, Tuấn yêu cầu chuyển tiền tiếp. Vì vừa trúng đề, nạn nhân sẽ dễ tin những điều Tuấn nói là thật, do Tuấn sắp xếp mới trúng nên sẽ làm theo ngay, hy vọng trúng tiếp. Trường hợp những người không trúng, Tuấn chặn điện thoại và chiếm đoạt số tiền nạn nhân đã chuyển trước đó.

Mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, Tuấn nhờ Lê Việt Dung (sinh năm 1964, ngụ phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Trần Thị Ngọt (sinh năm 1980, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) giúp rút tiền. Tuấn cho số tài khoản của hai người này và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào. Dung và Ngọt sẽ đi rút số tiền nạn nhân nhẹ dạ đã chuyển vào và chia cho họ 10%. Sau khi điều tra, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Tuấn, Dung và Ngọt.

Tại cơ quan điều tra, Ngọt khai nhận đã quen Tuấn vào năm 2017, khi cả hai cùng ở dãy trọ tại huyện Phú Quốc. Ngọt biết việc Tuấn chuyên giở trò lừa đảo nhưng vẫn giúp hắn gây án để được chia phần. Theo lời khai của Tuấn, mỗi khi chọn nạn nhân thì hắn ta đóng giả hai vai. Tuấn sử dụng một số điện thoại giả làm người mua đất, một số khác đóng giả là giám đốc công ty xổ số. Tuấn đã lừa chị T.T.C.T. (sinh năm 1982, ngụ quận Ninh Kiều) chiếm đoạt 200 triệu đồng. Tuấn cũng gọi cho T.T.T. (sinh năm 1985, ngụ quận Ninh Kiều), chiếm đoạt 400 triệu đồng. Hai nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, Tuấn kêu Ngọt và Dung đi rút. Số tiền lừa đảo, Tuấn mua xe SH và tiêu xài, cờ bạc.

Tang vật do cơ quan Công an thu giữ.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan công an phát hiện nhóm người này còn gây ra 2 vụ lừa đảo ở tỉnh Tây Ninh, chiếm đoạt gần 900 triệu đồng. T.T.N. (sinh năm 1974) và T.T.M.L (sinh năm 1974, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) đều đăng tin bán đất trên mạng. Nhóm lừa đảo đã gọi đến hỏi thông tin giao dịch. Ngọt trực tiếp gọi cho hai nạn nhân xưng là nhân viên hoặc giám đốc công ty xổ số các tỉnh, rủ hùn tiền mua cổ phần hoặc mua số đề. Hai nạn nhân tin tưởng vào lời vẽ vời của kẻ lừa đảo nên đã đồng ý hùn tiền. Dung và Ngọt đưa số tài khoản cho hai nạn nhân chuyển tiền. Ông N. bị chiếm đoạt 270 triệu đồng, bà L. bị chiếm đoạt 610 triệu đồng. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can đối với Ngọt và Dung, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo liên tỉnh

Ngoài nhóm do Tuấn cầm đầu, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện nhiều nhóm lừa đảo khác cũng hoạt động với thủ đoạn tương tự. Ngoài việc rút tiền lừa đảo giúp cho Tuấn, Dung cũng rút tiền giúp cho Trần Thị Mỹ Nương (sinh năm 1984) và em rể Nương là Ngô Vũ Linh (sinh năm 1989, cùng ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Theo lời khai của Dung, người này chơi khá thân với Lê Văn Mười Một (sinh năm 1969, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Một là cậu của Nương, sau này được xác định là kẻ cầm đầu trong băng nhóm lừa đảo. Dung thường đến nhà Một và Nương chơi.

Dung đã cùng với Một thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo với hình thức giả người môi giới bất động sản và nhân viên công ty xổ số. Sau đó, Một đã hướng dẫn cách thức lừa đảo cho Linh, là cháu rể. Linh không tham gia chung đường dây với Một mà rủ chị vợ cùng thực hiện. Cả hai bàn bạc cùng nhau lừa đảo để có tiền tiêu xài và trả nợ.

Nương tìm kiếm thông tin, số điện thoại của người đăng thông tin bán đất, sau đó gọi hỏi mua. Linh đóng giả là giám đốc công ty xổ số tìm mua đất và gợi ý cho họ 2 lô số để đánh đề. Linh yêu cầu khi đánh trúng, người chơi phải chuyển số tiền đã thỏa thuận. Còn nếu họ đánh trật, Linh tắt máy. Tiền bị hại chuyển vào tài khoản, Nương cũng chia cho Dung 10%, sau đó yêu cầu chuyển vào số tài khoản của mình và chia đều với em rể. Với thủ đoạn trên, Linh và Nương đã lừa 2 nạn nhân trên địa bàn quận Ô Môn và quận Ninh Kiều, chiếm đoạt 185 triệu. Cơ quan công an phát hiện, Linh và Nương còn phối hợp với người cậu là Lê Văn Mười (sinh năm 1968, anh ruột của Một) và Ngô Quốc Hùng (sinh năm 1967, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại Bến Tre), gây ra nhiều vụ lừa đảo khác.

Sau khi bắt giữ Linh và Nương tại Cần Thơ, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, bắt giữ Mười, Một và Hùng. Ngày 13-9, Hùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bến Tre. Mười và Một bị bắt giữ tại Tiền Giang. Cả ba người sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Tiền Giang. Theo điều tra ban đầu, với thủ đoạn lừa đảo nêu trên, tại địa bàn Tiền Giang, Hùng, Mười và Một đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, trong băng nhóm này còn người lừa đảo bằng việc hứa hẹn sẽ nhận nạn nhân hoặc người thân vào làm việc tại công ty xổ số kiến thiết với mức lương từ 16 triệu đồng đến 100 triệu đồng/tháng. Nhóm lừa đảo yêu cầu họ phải chuyển một số tiền sau đó chiếm đoạt và tắt điện thoại, đổi số.

Các đối tượng lừa đảo, gồm: Trần Thị Ngọt, Lê Việt Dung, Võ Văn Tuấn, Trần Thị Mỹ Nương, Ngô Vũ Linh, Ngô Quốc Hùng và Lê Văn Mười.

Theo Công an TP Cần Thơ, nhóm lừa đảo tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà bằng nhiều nguồn khác nhau. Chúng điện thoại liên hệ trao đổi về thông tin giao dịch mua bán để tạo lòng tin, tiếp theo tự giới thiệu đang công tác tại công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành như: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng... “Hằng ngày, chúng liên hệ và cho số rất nhiều người nên tỷ lệ trúng cao. Vì vậy, khi có người chơi trúng được tiền và tin tưởng thì chúng đặt vấn đề chơi với số tiền lớn hơn và nếu muốn hợp tác lâu dài phải ký gửi cho công ty một khoản tiền để tạo niềm tin. Khi nào không muốn hợp tác nữa thì công ty sẽ trả lại số tiền đã gửi. Chúng tiếp tục cho số đánh đề, đến khi không trúng số thì nhóm lừa đảo tắt điện thoại và chiếm đoạt số tiền người chơi đã ký gửi”, cán bộ điều tra thông tin.

Với thủ đoạn trên, nhóm lừa đảo đã thực hiện trót lọt 15 vụ, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của người dân ở 9 tỉnh, thành như: Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và TP Cần Thơ. Theo Công an TP Cần Thơ, quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trong thời gian dài. Chúng phân chia thành từng nhóm nhỏ, có mối quan hệ mật thiết với nhau, sử dụng chứng minh nhân dân giả để mở các tài khoản ngân hàng.

Trong khi các bị hại khi bị lừa đảo không dám đến Cơ quan công an trình báo vì hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số đề là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, sự nỗ lực của ban chuyên án đã triệt phá toàn bộ băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 8 nghi can liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 8 người trong băng nhóm lừa đảo để điều tra.