Giám đốc Công ty An Phúc Hưng đã thiết lập 195 hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống với 103 cá nhân ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng.
#hợp đồng khống
Ngày 24/7, TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Khang (SN 1965), Nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú 10 năm tù; Đỗ Thị Hồng Thu (SN 1984), nguyên cán bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 4 năm tù và Nguyễn Thị Thanh (SN1984), nhân viên văn phòng tại Công ty Grengar - KCN Đồng Xoài 2, 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Ngọc Diệp (SN 1983, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Sáng mai (4-10), TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (Sn 1961), cựu Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn (viết tắt là Công ty vận tải Lạng Sơn) và bị cáo Hoàng Thu Hường (Sn 1980), cựu Kế toán trưởng Công ty vận tải Lạng Sơn) bị truy tố về tội tham ô tài sản (Điều 353 BLHS năm 2015). Thẩm phán Chu Lệ Hường được phân công làm Chủ toạ phiên tòa.
Từ năm 2011 đến năm 2012, Nguyễn Tuấn Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Hoàng Thu Hường ký 7 hợp đồng có tổng trị giá trên 4,39 tỷ đồng, rồi thực hiện các thủ tục thanh toán bằng 12 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản Công ty Vận tải số 2 Lạng Sơn về tài khoản của 4 công ty khác nhau.
Nguyễn Quốc Đạt, 42 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Hồng Nhung, 40 tuổi (trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) sau khi thành lập công ty tư nhân đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để “qua mặt” đối tác và ngân hàng, từ đó chiếm đoạt gần trăm tỷ đồng. Sau nhiều ngày nghị án kéo dài, sáng 1-8, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà xét xử vụ án này.
Làm ăn thua lỗ, giám đốc Công ty CIMCO đã dùng nhiều thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ vay tiền rồi chiếm đoạt của các ngân hàng hơn 47 tỷ đồng.
- Khởi tố 3 giám đốc lừa đảo hàng trăm tỉ đồng
- Câu kết với giám đốc lừa đảo chiếm đoạt trên 27 tỷ đồng
- Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng
Ngày 26-7, phiên tòa xét xử "đại án" gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng do Phạm Công Danh và các đồng phạm thực hiện, HĐXX và VKS tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan đến hành vi "Cố ý làm trái..." trong việc lập hồ sơ khống thực hiện Đề án nâng cấp hệ thống Corebanking, hợp đồng thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành và thuê trụ sở 816 Sư Vạn Hạnh để rút hàng trăm tỷ đồng của VNCB.
Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương, trụ sở tại phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội (Công ty Phú Dương), đồng thời đề nghị truy tố 4 bị can về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
