Ngân hàng Đại Tín

"Thư ký" bà Hứa Thị Phấn chối vai trò chỉ đạo Tin ngày: 23/05/2018 15:02

Là trợ thủ đắc lực cho bà Hứa Thị Phấn nhưng tại toà bị cáo Bùi Thị Kim Loan vẫn không thừa nhận vai trò "thư ký riêng" của bà Phấn. Bị cáo cho rằng mình chỉ là kế toán của Công ty TNHH Phú Mỹ, không thừa nhận là người chỉ đạo, đưa hồ sơ giấy tờ cho các thành viên trong HĐQT ngân hàng Đại Tín ký khống như lời khai của các bị cáo khác...

Nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín Hứa Thị Phấn bị đề nghị 30 năm tù Tin ngày: 23/05/2018 12:43

VKS xác định trong vụ án này bà Phấn là người chủ mưu, cầm đầu, vì lòng tham lôi kéo hàng loạt người thân, nhân viên cấp dưới thực hiện hành vi trái pháp luật.


Xét xử sai phạm tại ngân hàng Đại Tín: Chứng cứ mới giao nộp tại tòa Tin ngày: 22/05/2018 08:56

Trước khi phiên toà bắt đầu làm việc, HĐXX cho biết vừa tiếp nhận tài liệu do luật sư Trương Thị Minh Thơ (bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn) giao nộp tại phiên tòa ngày 16-5 từ Viện Kiểm sát (VKS).

Tranh chấp quyết liệt hàng ngàn tỷ đồng đang bị kê biên Tin ngày: 21/05/2018 12:09

Kết thúc tuần làm việc thứ hai, không khí phiên toà vẫn nóng rực. Công ty Phương Trang cho rằng nhiều bất động sản bị kê biên trong vụ án là tài sản của họ nên đề nghị toà án giải toả.

Xét xử sai phạm tại NH Đại Tín: Đối tác bất nhất, tố cáo lẫn nhau Tin ngày: 16/05/2018 15:13

Từ nội dung tố cáo của Công ty Phương Trang, Cơ quan điều tra đã xác định bà Hứa Thị Phấn có hành vi lập chứng từ khống nhằm rút tiền từ Ngân hàng Đại Tín rồi đẩy dư nợ sang Phương Trang hàng ngàn tỷ đồng.

“Trợ thủ đắc lực” của bà Hứa Thị Phấn khai gì tại toà? Tin ngày: 16/05/2018 07:08

Liên quan đến hai hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh và cố ý làm trái trong việc giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt 5.256 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín, bị cáo Loan cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo chưa chính xác. 

Nâng khống giá trị nhà lên gần gấp chục lần để hưởng lợi Tin ngày: 11/05/2018 08:26

Ngày 10-5, phiên toà xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (tiền thân của ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB) tiếp tục phần xét hỏi liên quan đến việc mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.

Bà Hứa Thị Phấn đã thâu tóm ngân hàng Đại Tín như thế nào? Tin ngày: 09/05/2018 16:08

Lợi dụng là cổ đông lớn, bà Phấn đã nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu chi tiền mặt, lạm dụng tín nhiệm để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng trái pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín khẳng định làm theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn Tin ngày: 09/05/2018 16:08

Quá trình xét hỏi tại toà, ông Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín) thừa nhận: Bà Phấn là người rất thông minh, thẳng thắn, cách quản lý tài sản rất nghiêm ngặt không ai có thể lấy được tiền của bà. 

Thư ký của bà Hứa Thị Phấn được hỗ trợ chăm sóc con trong lúc hầu toà Tin ngày: 09/05/2018 10:44

Để đảm bảo sức khoẻ cho con của bị cáo Bùi Thị Kim Loan, HĐXX không cho bị cáo bồng con vào phòng xử mà để cháu bé bên ngoài để nhân viên y tế chăm sóc sức khoẻ.

Bác yêu cầu đề nghị hoãn phiên toà của các luật sư bà Hứa Thị Phấn Tin ngày: 08/05/2018 14:27

Theo HĐXX, việc bà Hứa Thị Phấn vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vì quá trình xét xử toà án phải căn cứ vào tất cả các chứng cứ khác chứ không chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo. Hơn nữa bị cáo có đến 5 luật sư bào chữa tại phiên toà này...

Luật sư đề nghị hoãn phiên toà xét xử bà Hứa Thị Phấn gây thiệt hại hơn 6.361 tỷ đồng Tin ngày: 08/05/2018 10:09

Với lý do sức khoẻ bà Phấn diễn tiến xấu hơn, các luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho bà Phấn đề nghị hoãn phiên toà xét xử bà Phấn và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.361 tỷ đồng cho ngân hàng TMCP Đại Tín để giám định lại sức khoẻ cho thân chủ.

Tuyên án các bị cáo trong vụ xét xử ngân hàng Đại Tín Tin ngày: 04/05/2018 16:09

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của nguyên Chủ tịch HĐTD ngân hàng Đại Tín - Hoàng Văn Toàn và các cấp dưới gây ra là nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét hậu quả vụ án đã được bị án Phạm Công Danh chịu trách nhiệm nên giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

Nguyên chủ tịch HĐTD ngân hàng Đại Tín bị đề nghị mức án 6-7 năm tù Tin ngày: 03/05/2018 16:45

Theo VKS, để xảy ra thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín số tiền hơn 471 tỷ đồng, trách nhiệm chính thuộc về bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐTD) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc, phó Chủ tịch HĐTD ngân hàng Đại Tín).

Tranh luận nảy lửa “bút phê” của Tổ giám sát ngân hàng Nhà nước trong vụ án ngân hàng Đại Tín Tin ngày: 02/05/2018 17:25

Trong khi đại diện Tổ giám sát ngân hàng Nhà nước cho rằng bút phê trong hồ sơ đề nghị giải ngân cho vay của ngân hàng Đại Tín là “không cho phép” nhưng các bị cáo đều hiểu ngược lại là “được phép” cho vay. 

Lời khai của nguyên chủ tịch ngân hàng Đại Tín Hoàng Văn Toàn Tin ngày: 02/05/2018 16:58

Quá trình xét hỏi tại toà, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín - Hoàng Văn Toàn không thừa nhận sai phạm. Bị cáo Toàn cho rằng hành vi của mình là không vi phạm pháp luật.

Nâng khống giá 1 căn nhà, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng Tin ngày: 16/01/2018 07:20

Như Báo CAND đã đưa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra Ngân hàng TMCP Đại Tín (nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – VNCB).

Khởi tố 14 đối tượng thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín trên 6.000 tỷ đồng Tin ngày: 27/09/2017 18:38

Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 14 bị can về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bao gồm 8 đối tượng nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang.

Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín bị bắt? Tin ngày: 11/01/2017 17:50

Tối 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín, tiền thân của Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB) cùng nguyên Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam.

Đại án 9.000 tỷ Đồng: VKS đề nghị giữ nguyên mức hình phạt đối với tất cả các bị cáo Tin ngày: 11/01/2017 09:40

Ngày 10-1, phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) bước sang phần tranh luận. Đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã phát biểu quan điểm về vụ án.