Để lừa đảo, Hoàng và Dũng tự nhận là đại diện của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu do ông Tetsuo Oytamada làm Chủ tịch có số vốn lên đến hàng tỷ USD và được Quỹ đầu tư này ủy thác để thực hiện việc đầu tư nguồn vốn vào các dự án tại Việt Nam.
#lừa đảo góp vốn
Ngày 21/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kiều Hưng (SN 1994, trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định), cựu Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Phú Business, chủ nhà hàng chuỗi lẩu nướng Gyu-Niiku mở tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 17 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Sau khi một số vụ án lớn trong lĩnh vực ngân hàng như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Đức Kiên, Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh… bị phát hiện, điều tra, xử lý đã có tác dụng răn đe tội phạm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tội phạm kinh tế vẫn xảy ra nhiều và gây thiệt hại lớn trong lĩnh vực ngân hàng.
Nguyễn Văn Hiếu (54 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Nhật Minh, Nguyễn Thế Hùng (41 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty CP Cầu Vàng đã câu kết với nhau trong việc lập dự án bán nhà trên giấy để lừa đảo người góp vốn mua nhà và chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng. Ngày 28-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử vụ án này.
