án kinh tế

Làm rõ khoản vay 1.666 tỷ đồng tại TPBank và đường đi của dòng tiền Tin ngày: 22/01/2018 15:29

Sau hai tuần làm việc, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng (VNCB), TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và 44 đồng phạm đã xong phần thẩm vấn.

Ông Đinh La Thăng kể những điều “còn nợ” và xin lỗi Đảng, Nhà nước, Nhân dân1 Tin ngày: 17/01/2018 10:59

Kể xong một loạt “cái nợ”, giọng ông Thăng trùng xuống “Đứng trước toà và sẽ phải đối mặt với một bản án nghiêm khắc, tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước, xin lỗi các thế hệ công nhân lao động ngành Dầu khí và ngành Giao thông vận tải về những điều chưa làm được và xin lỗi về sai phạm của mình…”

Nâng khống giá 1 căn nhà, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng Tin ngày: 16/01/2018 07:20

Như Báo CAND đã đưa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra Ngân hàng TMCP Đại Tín (nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – VNCB).

Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt cho một số bị cáo vì mức độ phạm tội Tin ngày: 15/01/2018 16:35

Chiều 15-1, phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần đối đáp giữa đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố với luật sư bào chữa và các bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh “Đây là vụ án phức tạp, hành vi sai phạm trước là tiền đề dẫn đến hành vi sai phạm sau. Có bị cáo được bàn bạc trước khi thực hiện hành vi phạm tội, có bị cáo không biết vẫn thực hiện”. 

Ông Phạm Công Danh nhận toàn bộ trách nhiệm Tin ngày: 15/01/2018 11:23

Tại toà, bị cáo Phạm Công Danh thừa nhận do cần tiền chăm sóc khách hàng nên ông đã sử dụng nhiều công ty để vay hàng ngàn tỉ đồng từ nhiều ngân hàng.

Ông Đinh La Thăng nhận trách nhiệm, lãnh đạo PVN xin hưởng khoan hồng Tin ngày: 14/01/2018 11:20

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm sáng nay tiếp tục với phần tranh tụng. HĐXX dành thời gian để dàn cựu lãnh đạo PVN trình bày phần tự bào chữa. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã dành nhiều thời gian để "nói hộ" các bị cáo khác.

Các cựu lãnh đạo PVN và PVC đều nhận có sai phạm Tin ngày: 11/01/2018 07:59

Sáng 8-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) cùng đồng phạm trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC".

Điều tra viên nói lý do Trịnh Xuân Thanh chối tội trong quá trình điều tra Tin ngày: 10/01/2018 16:45

Chiều 10-1, phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) cùng đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản xảy ra tại PVC tiếp tục diễn ra.

Xoay quanh kết luận giám định PVN và PVC thiệt hại gần 120 tỷ đồng Tin ngày: 10/01/2018 12:41

Sáng 10-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) cùng đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản xảy ra tại PVC.

Phạm Công Danh dùng khoản vay hàng ngàn tỷ để trả nợ “đại gia” Tin ngày: 10/01/2018 08:09

Ngoài việc sử dụng tiền vay để trả nợ các khoản vay trước đó tại ngân hàng và một số cá nhân, bị cáo Phạm Công Danh khai sử dụng hơn 800 tỷ đồng trả nợ hai “đại gia” là bà Hứa Thị Phấn và ông Trần Quí Thanh.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn Tin ngày: 08/01/2018 11:27

Ngày 8-1, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an năm 2017. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Những sai phạm thiệt hại nghìn tỉ liên quan đến các đối tượng ở PVN và PVC Tin ngày: 24/12/2017 10:29

Ông Trịnh Xuân Thanh khi ấy đang làm tại Tổng công ty Sông Hồng được ông Đinh La Thăng cất nhắc đưa về làm Tổng giám đốc, rồi chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và khiến cho đơn vị này gặp nhiều sóng gió, thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng.

Vì sao Tòa trả hồ sơ vụ tham ô tại HADICO? Tin ngày: 08/12/2017 10:38

HĐXX nhận thấy, cần làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của các bị cáo trong việc thu tiền xây nhà trên đất của Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm.

Cho vay 43.500 chỉ vàng, sếp nữ ngân hàng “ăn” hối lộ hàng chục tỷ đồng Tin ngày: 07/12/2017 08:58

Lê Văn Tính sử dụng pháp nhân 3 Công ty Kim Gia Thuận, Kim Gia Thảo và Quang Phương vay tổng cộng 43.500 chỉ vàng SJC của ngân hàng, nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã chiếm hưởng hơn 24,6 tỷ đồng.

Nữ giám đốc chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống rút tiền “khủng” Tin ngày: 06/12/2017 09:40

Ngày 5-12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa và nhận hối lộ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra ở một chi nhánh ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh.

Hoãn phiên xử sếp ngân hàng gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng Tin ngày: 09/11/2017 17:28

Ngày 9-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 4.758 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu.

Nữ Giám đốc chiếm đoạt 30 tỷ đồng Tin ngày: 09/11/2017 08:39

Trong quá trình điều hành công ty, giám đốc Phan Thúy Mai đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Truy tố sếp ngân hàng và ekip gây thiệt hại hơn 457 tỷ đồng Tin ngày: 17/10/2017 09:22

Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 17 bị can phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Ngân hàng MHB cùng Công ty MHBS.

Cựu Tổng Giám đốc Vinashinlines và Giang Kim Đạt bị y án tử hình Tin ngày: 18/08/2017 20:56

Ngày 18-8, phiên toà hình sự phúc thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines) tiếp tục diễn ra.

Truy tố Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Ocean Bank Tin ngày: 27/07/2017 08:16

Ngày 26-7, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ đại án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).