chống rửa tiền

Mỹ và Mexico với cuộc chiến chống rửa tiền của cartel ma túy Tin ngày: 12/05/2019 13:38

Bộ Tài chính Mỹ cho biết băng nhóm ma túy (cartel) Sinaloa sử dụng nhà hàng bar sang trọng Numero Uno ở Mexico City cùng với một mạng lưới nhiều công ty khác nhau từ trại chăn nuôi gia súc cho đến cửa hiệu cung cấp văn phòng phẩm; hoặc thu mua và xuất khẩu trái cây, vải vóc và đồ chơi, cuối cùng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ để biến tiền bẩn ma tuý thành tiền sạch một cách hợp pháp.

"FBI Anh" chống rửa tiền Tin ngày: 26/12/2016 10:40

Cục Phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) được gọi là “FBI Anh”, vừa mở chiến dịch truy quét người nước ngoài tham nhũng, “rửa tiền” ở Anh.

Hồ sơ Panama: Lập cơ quan đặc biệt chống rửa tiền Tin ngày: 25/05/2016 09:00

Sau cuộc họp với công tố viên Javier Caraballo, người đang điều tra các trường hợp công dân và tổ chức Guatemala có tên trong "Hồ sơ Panama", ngày 20-5, Tổng công tố Guatemala Thelma Aldana đã quyết định thành lập một cơ quan đặc biệt để phân tích những thông tin liên quan đến các cá nhân và tổ chức của quốc gia này xuất hiện trong danh sách "thiên đường thuế". Cơ quan đặc biệt này trực thuộc cơ quan công tố chống rửa tiền và tội phạm tài chính Guatemala...

Bảo đảm minh bạch tài sản, thực hiện cam kết với quốc tế về chống rửa tiền Tin ngày: 31/05/2019 12:29

Sáng 31- 5, TAND tối cao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24-5-2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ Luật hình sự về tội rửa tiền.

Mạng lưới rửa tiền đằng sau chuỗi doanh nghiệp hợp pháp Tin ngày: 06/02/2018 08:46

Bộ Tài chính Mỹ nói cartel ma túy Sinaloa sử dụng nhà hàng sang trọng Numero Uno ở Mexico City cùng một mạng lưới nhiều công ty khác nhau từ trại chăn nuôi gia súc cho đến cửa hiệu cung cấp văn phòng phẩm; hoặc thu mua và xuất khẩu trái cây, vải vóc, đồ chơi, cuối cùng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ để biến tiền bẩn ma túy thành tiền sạch một cách hợp pháp.

Europol và cuộc chiến chống rửa tiền Tin ngày: 21/07/2017 08:31

Châu Âu là một trong những trung tâm tài chính - chính trị của thế giới, nơi các hoạt động kinh tế diễn ra nhộn nhịp và có giá trị cao. Tội phạm trong nội tại châu Âu và tội phạm ngoài châu Âu tìm cách rửa tiền trong châu Âu với hy vọng số tài sản chúng biến thành hợp pháp sau rửa tiền sẽ an toàn trong một tổ chức xã hội phát triển.

Bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền Tin ngày: 14/07/2017 09:07

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó, bổ sung thêm phạm vi chịu trách nhiệm của pháp nhân thương mại.

Bangladesh tìm cách thu hồi số tiền bị tin tặc đánh cắp Tin ngày: 11/08/2016 19:26

Ngày 5-8, Ngân hàng Trung ương Philippines đã áp đặt mức phạt lên tới 21 triệu USD đối với Tập đoàn Ngân hàng thương mại Rizal của Philippines (RCBC), sau khi RCBC bị tin tặc sử dụng để chuyển hàng chục triệu USD lấy trộm từ Bangladesh vào các sòng bạc ở Philippines. Và coi việc phạt tiền là một phần trong hoạt động tăng cường giám sát đối với RCBC. 

Thường vụ Quốc hội ủng hộ phương án bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân Tin ngày: 17/10/2015 08:49

Dự án Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi tiếp tục được UBTV Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 16/10. 

Những chiêu thức rửa tiền của mafia Italy Tin ngày: 17/07/2015 09:45

71.700 vụ giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền thông qua các hoạt động trốn thuế, tham nhũng, các vụ chuyển tiền của các tổ chức tội phạm… bị phát hiện ở Italy trong năm 2014. Đây là con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây ở đất nước hình chiếc ủng.

Duyệt kế hoạch hành động chống rửa tiền quốc gia Tin ngày: 26/12/2014 08:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.

Đẩy mạnh cuộc chiến chống rửa tiền Tin ngày: 29/04/2016 15:10

Sau khi "Hồ sơ Panama" rò rỉ những thông tin gây chấn động, nhiều quốc gia trên thế giới như Australia, Anh, Pháp, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Áo, Thụy Điển, Hà Lan, New Zealand… đã mở các cuộc điều tra đối với những cá nhân và đơn vị bị nghi trốn thuế, rửa tiền. Trong đo, Đức được coi là "người tiên phong" trong việc lấp những lỗ hổng trong cuộc chiến chống rửa tiền. 

Tin vắn quốc tế ngày 5/11 Tin ngày: 05/11/2015 08:57

Mỹ: Ngày 4/11, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, vào ngày 5/11, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ashton Carter và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein tiến hành thị sát chung trên tàu chiến USS Theodore Roosevelt của Mỹ.