giao dịch nghi rửa tiền

Ngân hàng Đan Mạch Danske Bank bị EU và Mỹ "sờ gáy" Tin ngày: 09/10/2018 14:02

Mặc dù cam kết giải quyết tận gốc các giao dịch nghi rửa tiền trị giá 235 tỷ USD của chi nhánh ở Estonia từ năm 2007-2015, Ngân hàng Danske lớn nhất Đan Mạch vẫn phải đối mặt với cuộc điều tra của EU, Mỹ và nguy cơ bị phạt tới 8 tỷ USD.