hồ sơ Panama

Phát hiện hơn 30 đơn vị có liên quan "vụ hồ sơ Panama" Tin ngày: 17/06/2016 09:26

Đây là thông tin mà ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) trao đổi với báo chí ngày 15-6. Theo đó, từ 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài có liên quan tới các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam, Tổng cục Thuế cho biết đã phát hiện hơn 30 đơn vị có liên quan.

Mỹ mạnh tay với ngân hàng Tin ngày: 02/06/2016 16:48

Ngày 25-5, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) quyết định phạt Tập đoàn Ngân hàng Citigroup (Mỹ) tổng cộng 425 triệu USD do hành vi thao túng lãi suất liên ngân hàng trên thế giới trong giai đoạn 2007-2012. 

Hồ sơ Panama: Lập cơ quan đặc biệt chống rửa tiền Tin ngày: 25/05/2016 09:00

Sau cuộc họp với công tố viên Javier Caraballo, người đang điều tra các trường hợp công dân và tổ chức Guatemala có tên trong "Hồ sơ Panama", ngày 20-5, Tổng công tố Guatemala Thelma Aldana đã quyết định thành lập một cơ quan đặc biệt để phân tích những thông tin liên quan đến các cá nhân và tổ chức của quốc gia này xuất hiện trong danh sách "thiên đường thuế". Cơ quan đặc biệt này trực thuộc cơ quan công tố chống rửa tiền và tội phạm tài chính Guatemala...

"Hồ sơ Panama": Thêm những tiết lộ gây sốc Tin ngày: 13/05/2016 13:30

Tuyên bố hôm 6-5 của John Doe, nhân vật bí mật đã tiết lộ "Hồ sơ Panama" tiếp tục được dư luận quan tâm khi thời điểm công bố phần 2 của 11,5 triệu chứng từ thuế thuộc công ty luật Mossack Fonseca ở Panama (liên quan đến các thương vụ làm ăn ngầm ở nước ngoài của hàng nghìn người trên thế giới) đã tới. 

“Hồ sơ Panama”: Mở rộng diện điều tra Tin ngày: 18/04/2016 15:18

“Hồ sơ Panama” đang thúc đẩy nhiều quốc gia trên thế giới triển khai mạnh mẽ các biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi trốn thuế và rửa tiền. Trong bài viết gửi tới tờ New York Times hôm 11/4, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela đã than phiền: Panama không đáng bị lựa chọn để chịu hậu quả trong vụ "Hồ sơ Panama" đang quấy nhiễu nhiều quốc gia trên thế giới.

Cách kiếm tiền của con trai cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan Tin ngày: 16/04/2016 15:23

Hãng RT vừa dẫn thông tin từ "Hồ sơ Panama" cho thấy, từ năm 2004, ông Kojo Annan (tên gọi đầy đủ là Kojo Adeyemo Annan, sinh ngày 25-7-1973), con trai cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan, (từ 1-1-1997 đến 31-12-2006) đã mua một căn hộ ở thủ đô London, Anh với giá hơn 560.000 USD. Và hiện bất động sản này được định giá khoảng 2 triệu USD. 

“Hồ sơ Panama” và cuộc khủng hoảng mới tại FIFA2 Tin ngày: 11/04/2016 10:55

Lời hứa minh bạch hóa Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vốn đang chìm ngập trong scandal tham nhũng đã giúp ông Gianni Infantino thẳng tiến đến chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Thế nhưng, giờ đây sự minh bạch, trong sạch của người đàn ông Thụy Sỹ gốc Italia này lại đang bị đặt dấu hỏi to đùng, khi Infantino có tên trong cái gọi là “hồ sơ Panama”.

Thêm một thủ tướng ngã ngựa vì “hồ sơ Panama” Tin ngày: 11/08/2017 14:55

Chính trường Pakistan lại dậy sóng sau khi Tòa án Tối cao nước này ngày 28-7 phế truất Thủ tướng Nawaz Sharif. Hiếm có nhà lãnh đạo nào “lên voi” rồi lại “đứt gánh” đến 3 lần như ông Nawaz Sharif. Từ nghi án hối lộ, bị phe quân sự phế truất... và lần này là án tham nhũng xuất phát từ vụ rò rỉ thông tin trong “Hồ sơ Panama”.

Đình chỉ điều tra Hồ sơ Panama Tin ngày: 26/01/2017 11:06

Panama tuyên bố hôm 26-1 đã đình chỉ điều tra Hồ sơ Panama, một tập tư liệu phơi bày ra ánh sáng hành vi trốn thuế của một số nhà lãnh đạo quyền lực thế giới.

Chi tiền để chống trốn thuế Tin ngày: 06/10/2016 08:03

“Tôi không thể nhân danh quốc gia khác, nhưng có thể nói Đan Mạch công khai về những gì chính quyền làm. Việc tiếp xúc với nguồn giấu tên đã được thực hiện thông qua một nước khác bằng tin nhắn mã hóa", quan chức Cơ quan Thuế và Hải quan Đan Mạch (DCTA) Jim Soerensen đã tuyên bố như vậy với hãng AP hôm 29-9. 

Khó triệt phá "thiên đường trốn thuế" Tin ngày: 29/09/2016 08:36

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) lại vừa công bố một bộ dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin liên quan tới gần 176.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại quốc gia vùng Caribbean Bahamas, một "thiên đường trốn thuế" mới bị "lộ sáng". 

"Hồ sơ Panama" lật mặt các trùm ma túy, buôn lậu vũ khí khét tiếng Tin ngày: 20/07/2016 10:00

Không phải ngẫu nhiên người ta nói "Hồ sơ Panama" gây chấn động địa cầu. Thực tế thì những nhân vật có tên trong hồ sơ này phần nhiều là dính đến hoạt động phi pháp. Tất nhiên, vẫn có người trong sạch nhưng chỉ là thiểu số. Đây không phải là lần đầu tiên các hoạt động rửa tiền bằng việc đầu tư vào những công ty ở nước ngoài của các trùm mafia quốc tế bị phanh phui.

Mỹ rối tung chuyện “Hồ sơ Donald Trump” Tin ngày: 20/06/2016 11:15

Vào ngày 15-6, các blog cá nhân Gawker và Smoking Gun đồng loạt đăng các file hồ sơ nghiên cứu đối với ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, Donald Trump. Đây là những tập hồ sơ mà Ủy ban đảng Dân chủ quốc gia (DNC) thừa nhận đã bị tin tặc lấy cắp.

"Hồ sơ Panama": Công ty luật Mossack Fonseca bị kiện Tin ngày: 14/06/2016 13:44

Sau một thời gian tạm lắng dịu, "Hồ sơ Panama" lại được dư luận nhắc tới sau khi Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, quyết định kiện công ty luật Mossack Fonseca đã giúp khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền khủng, trong khi Elliott Management đang kiện đòi nợ Chính phủ Argentina. 

Tổng thống Argentina công bố tài sản cá nhân Tin ngày: 02/06/2016 08:54

Ngày 26-5, Cơ quan Phòng chống tham nhũng Argentina công bố tài sản cá nhân của Tổng thống Mauricio Macri. Cơ quan Phòng chống tham nhũng cho biết, bảng kê khai tài sản này được ông Mauricio Macri gửi tới hôm 25-5. 

Những “sao” có tên trong "Hồ sơ Panama" Tin ngày: 25/05/2016 08:13

Ngày 10-5, toàn bộ nội dung thông tin về "Hồ sơ Panama" được tung lên mạng. Trước đó, báo Đức Suddeutsche Zeitung và Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đầu tháng 4 đã công bố tập tài liệu bị rò rỉ của Công ty Panama Mossack Fonseca, cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để trốn thuế của các cá nhân, tổ chức ở nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12-2015. Được biết, việc chuyển tiền ra nước ngoài không phải là hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, có những cá nhân đã lợi dụng điều này vào mục đích trốn thuế hoặc rửa tiền…

"Hồ sơ Panama": Điều tra hàng trăm tổ chức và cá nhân Tin ngày: 23/05/2016 22:00

Sau khi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố thêm thông tin xung quanh "Hồ sơ Panama", nhiều quốc gia trên thế giới đã mở rộng công tác điều tra đối với những cá nhân và tổ chức bị "lộ sáng". Trong số các nước kể trên, Mexico được coi là mạnh tay trong lĩnh vực này khi quyết định mở rộng diện bị điều tra trốn thuế và rửa tiền đối với hàng trăm cá nhân và doanh nghiệp. 

Kho vàng bí ẩn của Tập đoàn Siemens ở Bahamas Tin ngày: 20/05/2016 11:30

Vào tháng 11-2013, hơn 375.077 ounce vàng trị giá 480 triệu USD vào thời điểm đó đã được ký gửi vào một tài khoản trong Chi nhánh Ngân hàng Societe Generale của Pháp tại Bahamas. Người đứng tên tài khoản đó là Hans-Joachim Kohlsdorf, người Đức, 57 tuổi.

Hồ sơ Panama: Nhiều chính trị gia có nguy cơ mất ghế Tin ngày: 19/05/2016 20:37

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull là một trong những chính trị gia bị réo tên trong lần tiết lộ mới đây của "Hồ sơ Panama''. 

Hồ sơ Panama: Vệt dầu tiếp tục loang Tin ngày: 16/05/2016 15:04

Hội nghị chống tham nhũng tại London được tổ chức ngày 12-5, do Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo 40 quốc gia, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi diễn ra sau khi "Hồ sơ Panama" tiết lộ thêm nhiều cái tên và hơn 300 nhà kinh tế yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới cần chấm dứt sự tồn tại của các "thiên đường thuế".