hồ sơ Panama

Tổng thống Argentina công bố tài sản cá nhân Tin ngày: 02/06/2016 08:54

Ngày 26-5, Cơ quan Phòng chống tham nhũng Argentina công bố tài sản cá nhân của Tổng thống Mauricio Macri. Cơ quan Phòng chống tham nhũng cho biết, bảng kê khai tài sản này được ông Mauricio Macri gửi tới hôm 25-5. 

Những “sao” có tên trong "Hồ sơ Panama" Tin ngày: 25/05/2016 08:13

Ngày 10-5, toàn bộ nội dung thông tin về "Hồ sơ Panama" được tung lên mạng. Trước đó, báo Đức Suddeutsche Zeitung và Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đầu tháng 4 đã công bố tập tài liệu bị rò rỉ của Công ty Panama Mossack Fonseca, cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để trốn thuế của các cá nhân, tổ chức ở nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12-2015. Được biết, việc chuyển tiền ra nước ngoài không phải là hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, có những cá nhân đã lợi dụng điều này vào mục đích trốn thuế hoặc rửa tiền…

"Hồ sơ Panama": Điều tra hàng trăm tổ chức và cá nhân Tin ngày: 23/05/2016 22:00

Sau khi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố thêm thông tin xung quanh "Hồ sơ Panama", nhiều quốc gia trên thế giới đã mở rộng công tác điều tra đối với những cá nhân và tổ chức bị "lộ sáng". Trong số các nước kể trên, Mexico được coi là mạnh tay trong lĩnh vực này khi quyết định mở rộng diện bị điều tra trốn thuế và rửa tiền đối với hàng trăm cá nhân và doanh nghiệp. 

Kho vàng bí ẩn của Tập đoàn Siemens ở Bahamas Tin ngày: 20/05/2016 11:30

Vào tháng 11-2013, hơn 375.077 ounce vàng trị giá 480 triệu USD vào thời điểm đó đã được ký gửi vào một tài khoản trong Chi nhánh Ngân hàng Societe Generale của Pháp tại Bahamas. Người đứng tên tài khoản đó là Hans-Joachim Kohlsdorf, người Đức, 57 tuổi.

Hồ sơ Panama: Nhiều chính trị gia có nguy cơ mất ghế Tin ngày: 19/05/2016 20:37

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull là một trong những chính trị gia bị réo tên trong lần tiết lộ mới đây của "Hồ sơ Panama''. 

Hồ sơ Panama: Vệt dầu tiếp tục loang Tin ngày: 16/05/2016 15:04

Hội nghị chống tham nhũng tại London được tổ chức ngày 12-5, do Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo 40 quốc gia, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi diễn ra sau khi "Hồ sơ Panama" tiết lộ thêm nhiều cái tên và hơn 300 nhà kinh tế yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới cần chấm dứt sự tồn tại của các "thiên đường thuế".

“Hồ sơ Panama”: Khởi nguồn một cuộc chiến thông tin Tin ngày: 16/05/2016 14:44

Những ngày cuối tháng 4, Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế (ICIJ), cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca sau bê bối "Hồ sơ Panama", bất ngờ thông báo sẽ công bố một phần nội dung tiếp theo của số tài liệu này.

Thế giới bắt đầu hành động chống các “thiên đường thuế” Tin ngày: 13/05/2016 13:25

Trong một báo cáo công bố hôm 3-5, cơ quan Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã kêu gọi các quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn việc các cá nhân và doanh nghiệp chuyển lợi nhuận sang các quốc gia có thuế suất thấp, còn gọi là các “thiên đường thuế”.

Đang điều tra nghĩa vụ thuế các cá nhân, tổ chức có tên trong Hồ sơ Panama Tin ngày: 11/05/2016 16:08

Sáng 10-5-2016, Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã phát đi Hồ sơ Panama đề cập đến 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Dư luận xôn xao, thị trường chứng khoán cũng “nổi sóng”. Vậy, những đại gia bị điểm mặt này liệu có trốn thuế hay rửa tiền trong hồ sơ Panama?

Dữ liệu vụ “Hồ sơ Panama” được công bố rộng rãi trên mạng Tin ngày: 10/05/2016 16:21

Vụ bê bối được gọi là “Hồ sơ Panama” đã được công bố rộng rãi khi cơ sở dữ liệu khổng lồ liên quan đến hơn 200 nghìn tài khoản hải ngoại được đăng tải trên mạng. Dữ liệu này có thể dễ dàng truy cập tại trang offshoreleaks.icij.org từ 18h tối qua (9-5) giờ GMT (tức 1h sáng ngày 10-5 theo giờ VN).

Tổng Giám đốc VietJet xuất hiện trong danh sách của hồ sơ Panama Tin ngày: 10/05/2016 16:07

Vào 2h chiều ngày 9-5 (giờ Mỹ), tức 2h sáng ngày 10-5 (giờ Việt Nam), Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã hoàn tất việc công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được tại địa chỉ https://offshoreleaks.icij.org. Dữ liệu tại website cho thấy có 189 cá nhân và tổ chức ở Việt Nam "lọt" vào tài liệu Panama.

Hồ sơ Panama: Những nhà tài trợ của gia đình Clinton Tin ngày: 06/05/2016 20:15

Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 của bà Clinton đang trong giai đoạn quyết liệt, và người ta đặt câu hỏi liệu Hồ sơ Panama có trở thành vấn đề lớn trong cuộc đua của bà hay không?

Toàn cảnh vụ xét xử "tài liệu Luxleaks" Tin ngày: 06/05/2016 16:43

Phiên tòa diễn ra từ 26-4 đến 4-5 tại Tòa án Luxembourg đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới chuyên môn. Bởi 3 bị cáo Antoine Deltour, Edouard Perrin và Raphael Halet không những phải đối mặt với bản án nhiều năm tù, mà phiên tòa này đang hâm nóng "Hồ sơ Panama". 

Hồ sơ Panama: Khe hở lách cấm vận Tin ngày: 04/05/2016 17:10

Syria, Iran và CHDCND Triều Tiên là ba quốc gia chịu sự cấm vận nặng nề nhất của Mỹ và Liên Hiệp Quốc trong thời gian gần đây. Nhưng bất chấp việc bị cấm vận nghiêm ngặt về kinh tế, chính trị, ngoại giao, các quốc gia này vẫn tìm cách vượt qua những khó khăn tạm thời do cấm vận gây ra là do đâu? Hồ sơ Panama đã có câu trả lời: Nhờ Mossack Fonseca và các công ty bình phong do nó quản lý.

Tổng thống Iceland sẽ từ chức vì “Hồ sơ Panama”? Tin ngày: 03/05/2016 19:57

"Cả Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đều không biết gì về công ty này và họ cũng chưa từng nghe về nó", Văn phòng Tổng thống Iceland tuyên bố chính thức như vậy sau khi vợ ông Olafur Ragnar Grimsson xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”. 

“Hồ sơ Panama” Những lỗ hổng cần “vá” gấp Tin ngày: 30/04/2016 15:47

Hội nghị thượng đỉnh về chống tham nhũng sẽ khai mạc tại London vào ngày 12-5 tới và khi đó Thủ tướng Anh David Cameron sẽ có điều kiện để biến những cam kết về một hệ thống tài chính minh bạch trở thành hành động thực tế; cũng như chứng minh vai trò đi đầu của xứ sở sương mù trong cuộc chiến chống trốn thuế như ông đã từng tuyên bố.

Hồ sơ Panama: Những cái tên châu Á nổi cộm Tin ngày: 30/04/2016 10:05

Chiếm đến 7 trong số 12 đương kim hoặc cựu lãnh đạo quốc gia có tên trong danh sách khách hàng của công ty luật Mossack Fonseca trong vụ Hồ sơ Panama. Từ Vua Arập Xêút đương nhiệm cho đến các cựu Thủ tướng và cựu vương các quốc gia Arập trong khu vực Trung Đông và Nam Á. Bên cạnh họ còn có những người có liên quan do con cái, anh em họ hàng mở công ty bình phong hải ngoại thông qua Mossack Fonseca.

"Hồ sơ Panama": Ngăn chặn tình trạng trốn thuế Tin ngày: 27/04/2016 13:57

Sau cuộc khám xét kéo dài 27 giờ đồng hồ cách đây 10 hôm, ngày 22-4 (theo giờ địa phương), các điều tra viên Panama lại khám xét một nhà kho thuộc Công ty luật Mossack Fonseca. Và theo giới truyền thông Panama, các điều tra viên đã rời nhà kho của Mossack Fonseca với những chiếc túi đựng đầy các mẩu giấy bị cắt vụn.

Từ hồ sơ Panama: “Mạng nhện” các công ty của giới tình báo Tin ngày: 27/04/2016 13:00

Theo tiết lộ của tờ báo Suddeutsche Zeitung (Đức), Hồ sơ Panama không chỉ chứa đựng tên tuổi của các nhà giàu, các doanh nhân, doanh nghiệp trốn thuế, các chính khách hàng đầu của các nước, mà còn có cả tên tuổi một số quan chức tình báo và các điệp viên các cơ quan tình báo từ Rwanda cho đến Colombia, đặc biệt là những nhân vật có quan hệ gần gũi, đối tác hay thậm chí là "chân rết" của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

"Hồ sơ Panama": Nhiều bí mật tiếp tục được công bố Tin ngày: 21/04/2016 17:46

Theo tờ Le Monde, "Hồ sơ Panama" đang tạo bước ngoặt trong điều tra và hợp tác báo chí. Bởi hình thức trao đổi, chia sẻ dữ liệu trong quá trình làm rõ "Hồ sơ Panama" đã mở ra triển vọng mới trong điều tra các vụ việc có lượng dữ liệu lớn và thời đại hợp tác báo chí đang bắt đầu.