hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama: Tổng thống Argentina Macri phản đòn Tin ngày: 20/04/2016 14:15

Ngay sau khi tên tuổi của Tổng thống Mauricio Macri xuất hiện trong Hồ sơ Panama được báo chí đăng tải, giới chính trị đối lập tại Argentina ngay lập tức lên tiếng đòi mở cuộc điều tra để xem xét mức độ dính líu của ông Macri tại hai công ty hải ngoại do công ty luật Mossack Fonseca quản lý hộ. Tuy nhiên, chỉ ít hôm sau, Tổng thống Macri đã tung đòn phản pháo để bảo vệ thanh danh của mình.

Nhà văn nổi tiếng trong “hồ sơ Panama” Tin ngày: 19/04/2016 08:00

Hãng luật Panama Mossack Fonseca - nhà cung cấp dịch vụ tài sản ở nước ngoài lớn thứ tư thế giới - hoạt động hợp pháp nhưng thường bị nghi là chuyên ngấm ngầm cung cấp các dịch vụ rửa tiền, trốn thuế. Quá trình hoạt động gần 40 năm (từ 1977 đến tháng 12-2015) của Mossack Fonseca được lưu lại trong cơ sở dữ liệu nội bộ của hãng, từ đó Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) tiết lộ đã khui ra hơn 11,5 triệu tài liệu mật và tuyên bố "hồ sơ Panama" đã được hơn 370 phóng viên từ hơn 70 quốc gia khác nhau thẩm định. Trong khối tài liệu gây chấn động thế giới này, thấy có dính dáng đến một nhà văn có uy tín quốc tế...

Muốn làm Thủ tướng Anh phải công khai đóng thuế Tin ngày: 17/04/2016 14:00

Theo giới truyền thông, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh thế giới về chống tham nhũng (12/5), trong đó tập trung vào các biện pháp cải thiện minh bạch tài chính toàn cầu.

Cáo buộc một số tập đoàn lớn của Mỹ đang kiếm sống trên lưng người dân Tin ngày: 16/04/2016 08:32

Trong khi cả thế giới vẫn đang chao đảo vì vụ chấn động mang tên “Hồ sơ Panama” thì hôm 15-4, Tổ chức vận động chống đói nghèo Oxfam bất ngờ lên tiếng cáo buộc 50 tập đoàn, công ty lớn nhất của Mỹ đang nắm giữ khoảng 1.400 tỉ USD tài sản tại các thiên đường trốn thuế trên thế giới. 

Từ vụ “Hồ sơ Panama”, Việt Nam cần xem xét lại xuất xứ nhà đầu tư Tin ngày: 15/04/2016 09:11

Đây là nhận định của ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) trước câu chuyện hàng loạt nhân vật trốn thuế xuất hiện trong “Hồ sơ Panama” đang gây xôn xao dư luận.

Giấu tiền ở Mỹ dễ hơn Panama! Tin ngày: 15/04/2016 08:25

Điều này không chỉ được khẳng định bởi các chuyên gia về thuế ở Mỹ mà còn được minh chứng rõ ràng trong các báo cáo của các tổ chức quốc tế về vấn đề né thuế, trốn thuế toàn cầu. Báo chí thế giới cho rằng, chính Mỹ, chứ không phải Panama là “thiên đường”che giấu tài sản” tốt nhất của giới nhà giàu.

Cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Argentina Mauricio Macri Tin ngày: 14/04/2016 14:05

Ngày 8-4, Thẩm phán liên bang Argentina Sebastian Casanello, bắt đầu các thủ tục cần thiết để xem xét khả năng điều tra Tổng thống Mauricio Macri, người có tên trong danh sách "Hồ sơ Panama" liên quan đến hành vi trốn thuế và rửa tiền. 

Messi và kì án trốn thuế Tin ngày: 14/04/2016 12:27

Sau thất bại ở trận El Classico, cuối tuần qua, Barcelona lại bất ngờ phải nhận một trận thua nữa ở La Liga khi để phơi áo 0-1 trên sân của Real Sociedad. Và đấy đã là trận thứ 4 liên tiếp Lionel Messi tịt ngòi trên mọi mặt trận. Có vẻ như ngôi sao người Argentina đang bị phân tâm bởi vụ scandal cáo buộc trốn thuế…

Hợp tác điều tra chống trốn thuế trong vụ Hồ sơ Panama Tin ngày: 14/04/2016 07:55

Các nhà điều tra đến từ 28 quốc gia trên thế giới ngày 13-4 đã nhóm họp tại Thủ đô Paris của Pháp để bàn thảo về chiến lược chống trốn thuế. Đồng thời, theo đề xuất của Mạng lưới hợp tác và thông tin quốc tế về chống trốn thuế (Jitsic), một chiến dịch truy quét chưa từng có tiền lệ về các cá nhân và tổ chức liên quan đến Hồ sơ Panama sẽ được tiến hành trên toàn cầu.

Thủ tướng Anh giải trình chuyện lách thuế Tin ngày: 13/04/2016 11:30

Vụ Hồ sơ Panama đã “đập lưng ông” đối với một số đồng minh thân thiết của nước Mỹ, trong đó Thủ tướng Anh David Cameron đang phải đối mặt với sức ép chính trị từ phía các đảng phái đối lập yêu cầu ông giải thích về hoạt động đầu tư ở hải ngoại của cha ông, ông Ian Cameron, kể cả những khoản đầu tư và khai báo thuế của chính ông trong những năm trước khi ông lên làm Thủ tướng.

Những cái bóng lớn phía sau Hồ sơ Panama Tin ngày: 11/04/2016 16:00

Những nhân vật có mối quan hệ từ sơ giao đến thân thiết của Tổng thống Nga Putin có trong danh sách những người gửi tiền ở các thiên đường thuế quan. Thế là báo chí phương Tây có đủ cách “đánh” ông Putin sau khi 11,5 triệu tài liệu được rò rỉ trong vụ bê bối mang tên Hồ sơ Panama.

Hành trình điều tra vụ “Hồ sơ Panama” Tin ngày: 11/04/2016 15:40

Sự tham gia của 400 nhà báo trong quá trình điều tra đã khiến cho vụ “Hồ sơ Panama” được cho là có khối lượng tài liệu rò rỉ lớn hơn rất nhiều so với những bê bối rò rỉ thông tin khác trên WikiLeaks hoặc qua Edwards Snowden trước đó. Hơn thế nữa, do tính chất đặc biệt của thông tin, nó càng trở nên khác biệt và thu hút được đông đảo sự quan tâm của công chúng.

Iceland: Đời sống chính trị rạn nứt, đảng Cướp biển “căng buồm” Tin ngày: 11/04/2016 15:25

Iceland đang gặp khủng hoảng chính trị sau khi Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson từ chức và có 2 vị Bộ trưởng cũng dính líu đến hồ sơ Panama. Qua thăm dò dư luận, đảng “Pirate” (Cướp biển) đang được lòng dân chúng và có thể sẽ lên lèo lái đất nước.

“Hồ sơ Panama”: Lộ diện những thiên đường trốn thuế trên thế giới Tin ngày: 11/04/2016 08:32

“Hồ sơ Panama” không chỉ lật tẩy tảng băng chìm của hoạt động trốn thuế và rửa tiền của giới nhà giàu trên thế giới mà từ đó nó còn tiết lộ một loạt thông tin mới liên quan đến các “thiên đường trốn thuế” trên thế giới.

Những nhà báo “kích nổ quả bom thông tin” Hồ sơ Panama Tin ngày: 09/04/2016 10:00

Không chỉ gây chấn động thế giới với nguồn thông tin lớn gấp 1.000 lần mà WikiLeaks từng tiết lộ cách đây 6 năm, “Hồ sơ Panama” còn tác động đến thế giới ngầm, tài sản ngầm và ảnh hưởng mạnh đến chính trường thế giới. Và những người cung cấp cho công chúng những thông tin này không ai khác chính là các nhà báo đến từ Hiệp hội Báo chí điều tra quốc tế (ICIJ).

Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng về Hồ sơ Panama1 Tin ngày: 08/04/2016 09:25

Phát biểu hôm qua, ngày 7-4 tại một diễn đàn truyền thông ở thành phố quê hương St. Petersburg, Tổng thống Nga Putin khẳng định các đối thủ của ông đã sử dụng cái gọi là Hồ sơ Panama để bôi nhọ nước Nga và chính ông, rằng ông không có bất kỳ dính líu nào đến vụ rò rỉ thông tin, tất cả chỉ là lời cáo buộc vô căn cứ .

WikiLeaks tố Mỹ đứng sau vụ Hồ sơ Panama Tin ngày: 08/04/2016 08:48

Ngày 7-4, thông qua mạng xã hội Twitter, WikiLeaks tiết lộ Chính phủ Mỹ và tỉ phú George Soros chính là tác giả của vụ phanh phui Hồ sơ Panama, với mục đích bôi nhọ nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin.

Cảnh sát Thụy Sĩ “đột kích” trụ sở UEFA sau rò rỉ hồ sơ Panama Tin ngày: 07/04/2016 11:29

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bất ngờ đột kích trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Những khách VIP “sa lưới” hồ sơ Panama Tin ngày: 07/04/2016 08:17

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã trở thành chính trị gia đầu tiên buộc phải tuyên bố từ chức vì bị “Hồ sơ Panama” tố cáo tham nhũng và trốn thuế ở nước ngoài. 

Hồ sơ Panama tố 365 ngân hàng gồm “ông lớn” HSBC và Credit Suisse rửa tiền Tin ngày: 06/04/2016 12:27

Bộ 3 ngân hàng khổng lồ HSBC (Anh), Institutions UBS và Credit Suisse (Thụy Sĩ) đã thành lập hơn 4.500 công ty ở nước ngoài thông công ty luật Monssack Fonseca ở Panama, Báo Le Monde (Pháp) đưa tin ngày 5-4. HSBC tạo ra 2.300, Credit Suisse lập 1.105 và UBS có 1.100, trong khi Societe Generale (Pháp) có 979 doanh nghiệp ở nước ngoài, theo tiết lộ mới nhất từ Hồ sơ Panama.