lừa đảo đa cấp

Cảnh giác với những mánh lừa đa cấp “ngoại” Tin ngày: 01/08/2017 20:31

Thời gian vừa qua, ở Hà Nội và một số tỉnh thành xuất hiện một số nhóm người nước ngoài cùng phiên dịch người Việt tổ chức “hội thảo” giúp nhà đầu tư kiếm tiền siêu nhanh từ các công ty nước ngoài. Thoạt nghe đều là những dự án nghe rất kêu trong tương lai sẽ đem lại những khoản lợi nhuận “khủng”.

Tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Thăng Long Tin ngày: 14/07/2017 11:15

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị nhân dân, ai là người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) thì trình báo với Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, thành phố nơi mình đang cư trú, làm việc để giải quyết vụ án theo qui định của pháp luật.

Truy tìm nữ giám đốc lừa đảo bằng hình thức đa cấp Tin ngày: 21/06/2017 15:17

Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Phạm Thị Hiền (32 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH quảng cáo trực tuyến DDB phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức huy động tài chính đa cấp.

Đa cấp núp bóng đầu tư tài chính - “bẫy tiền” kiểu mới Tin ngày: 07/06/2017 13:15

Không có công việc nào nhẹ nhàng mà lại thu được tiền nhanh như vậy nên chị T. quyết định dốc hơn 700 triệu đồng tiết kiệm của gia đình ra đầu tư các gói “click chuột” của Công ty DDB. Nhưng tiền thu về chưa được là bao thì đùng một cái, đến tháng 2-2017, khi chị T. vào mạng của Công ty DDB để làm nhiệm vụ “click chuột ra tiền” nhưng không thể vào được. Màn hình chỉ hiện lên dòng chữ báo lỗi hệ thống...

Nhận diện những chiêu trò lừa đảo mang tên đa cấp1 Tin ngày: 02/06/2017 07:19

Sau hàng loạt vụ kinh doanh đa cấp biến tướng lừa đảo gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của người dân, vừa qua, các cơ quan chức năng đã có những động thái tích cực kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh đa cấp. Tuy nhiên trên thực tế, các đối tượng vẫn sử dụng loại hình kinh doanh này để lừa đảo những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết dưới những chiêu trò, phương thức mới tinh vi hơn.

“Bộ sậu” Liên Kết Việt hưởng lợi gần nghìn tỷ đồng từ trò lừa đảo đa cấp Tin ngày: 13/04/2017 20:17

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) có trụ sở tại số 10, ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, Hà Nội và các đơn vị khác có liên quan.

Trò lừa đảo “huy động tài chính” của kinh doanh đa cấp biến tướng Tin ngày: 28/02/2017 15:35

Thời gian qua, sau khi các cơ quan chức năng tập trung triệt phá các đường dây kinh doanh đa cấp biến tướng lừa đảo, đồng thời siết chặt việc kinh doanh, bán hàng đa cấp, các đối tượng hoạt động đa cấp biến tướng đã chuyển sang nhiều hình thức tinh vi hơn như huy động tài chính, kinh doanh tiền ảo, khóa học làm giàu, hợp tác đầu tư các dự án bất động sản, nông nghiệp, thương mại điện tử... với các mức lãi suất ‘khủng”.

Hám lợi, nhiều người mắc bẫy kinh doanh tiền ảo1 Tin ngày: 08/10/2016 09:06

Vì hám lợi, hàng trăm người dân ở Gia Lai đã bị dính bẫy lừa khi tham gia vào hệ thống kinh doanh tiền ảo trên mạng. Theo thống kê chưa đầy đủ, số tiền bị lừa của các cá nhân lên đến hơn 50 tỷ đồng; nhiều người vì mất tiền mà tự vẫn, bỏ bê công việc, tan cửa nát nhà ...

Đa cấp và “tín dụng đen” phá nát buôn làng Tin ngày: 14/08/2016 10:05

Hàng vạn người dân Tây Nguyên chịu cảnh “trắng tay” khi tham gia các chương trình mua bán, ký gửi hàng hóa dưới dạng “góp vốn đầu tư” lấy lãi suất cao. Nỗi đau này phần lớn xuất phát từ lòng tham của người dân khi bị lôi kéo, cuốn hút vào ảo giác lợi nhuận trước mắt mà không nghĩ đến những thảm cảnh đau lòng...

(KỶ LỤC) Gần 3.000 người sập bẫy lừa, mất trắng 335 tỷ đồng Tin ngày: 16/07/2016 09:18

Với thủ đoạn lập trang web để kêu gọi đầu tư góp vốn của khách hàng với khoản hoa hồng "khủng", trong thời gian ngắn đã có 2.929 khách hàng sập bẫy Công ty Cộng đồng Việt với số tiền lên tới 335 tỷ đồng.

Đa cấp biến tướng: Từ bịp bợm đến trắng trợn lừa đảo Tin ngày: 05/05/2016 11:05

Vụ công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo chiếm đoạt trên 1.900 tỷ đồng của hàng chục nghìn người dân còn chưa kịp lắng xuống thì cuối tháng 4 vừa qua, cơ quan chức năng tiếp tục triệt phá một công ty đa cấp lừa đảo khác, bắt giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Bắt tạm giam TGĐ Cty CP thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 Tin ngày: 21/04/2016 11:04

Ngày 16-4-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (P13-C46) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đồng loạt thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty tại nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.

Thâm nhập thế giới ngầm buôn “hàng Đ” (kỳ cuối) Tin ngày: 16/04/2016 08:15

Sau khi được trang bị “kiến thức cơ bản”, các “nhân viên tập đoàn” bắt đầu ăn mặc bảnh bao, tủa đi các nơi tung tin ngầm về việc “Bộ Quốc phòng thu mua hàng Đ”. Không có bất kỳ một cam kết, hợp đồng nào giữa những đầu mối với nhân viên tập đoàn. Chỉ có lời hứa suông: “Khi nào tìm được một món “hàng Đ”, góp vốn 50 triệu đồng sẽ được chia lợi nhuận thấp nhất là 50 tỷ đồng ngay sau khi giao dịch thành công!”.

Thâm nhập thế giới ngầm buôn “hàng Đ” (kỳ 2) Tin ngày: 14/04/2016 15:18

Thật ra buôn hàng "đê" chỉ là một nhóm nhỏ của hệ thống lưới lừa đảo xuyên quốc gia mà những “cò con” như Hợi không đủ tầm để hiểu và biết. Hợi chỉ có thể giúp tôi gặp và quan sát những đối tượng mắt xích trong lưới lừa đảo.

Cảnh giác trước biến tướng của kinh doanh đa cấp Tin ngày: 20/03/2016 14:18

Cách nay chưa lâu, Báo CAND từng có loạt bài “Thực trạng kinh doanh đa cấp: Vòi bạch tuộc biến hình”, phản ánh các phương thức, thủ đoạn của nhiều đối tượng từng lợi dụng hình thức kinh doanh đa cấp để giăng bẫy, khiến hàng nghìn nạn nhân ở nhiều địa phương rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.

Người tham gia đa cấp có thể yêu cầu hoàn 90% số tiền trong vòng 30 ngày Tin ngày: 20/03/2016 09:32

Ngay sau khi thu hồi giấy chứng nhận hoạt động đa cấp của 4 doanh nghiệp đều có trụ sở tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã ra thông báo hướng dẫn các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép.

Vụ “Công ty Liên Kết Việt”: Vì sao người dân mắc bẫy? Tin ngày: 12/03/2016 09:25

Điều đầu tiên muốn kinh doanh vào lĩnh vực nào cần nắm vững và hiểu biết sâu sắc về mặt pháp lý, về bản chất hoạt động kinh doanh của lĩnh vực đó, có khả năng phân tích và dự báo được những diễn biến của lĩnh vực mà mình đầu tư. Tránh đầu tư theo bầy đàn, phong trào. Lợi nhuận cao, thì rủi ro cũng lớn...

Giải mã những sai phạm của Công ty Liên kết Việt Tin ngày: 09/03/2016 06:45

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng trả lời phỏng vấn PV Chuyên đề ANTG về vụ án Công ty Liên kết Việt.

Đằng sau ánh hào quang đa cấp Tin ngày: 08/03/2016 17:25

Nhiều người trong số đó là trí thức, có trình độ học vấn cao nghiễm nhiên trở thành một “công cụ” kiếm tiền trong tay những kẻ chỉ sống bằng nghề “khua môi múa mép”, đi “cống nạp” tiền mồ hôi nước mắt cả đời cho những kẻ làm giàu bất chính.

Thông tin về kết quả điều tra trong “vụ Liên kết Việt" Tin ngày: 13/04/2017 09:33

Ngày 17-12-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam.