lừa đảo đa cấp

(KỶ LỤC) Gần 3.000 người sập bẫy lừa, mất trắng 335 tỷ đồng Tin ngày: 16/07/2016 09:18

Với thủ đoạn lập trang web để kêu gọi đầu tư góp vốn của khách hàng với khoản hoa hồng "khủng", trong thời gian ngắn đã có 2.929 khách hàng sập bẫy Công ty Cộng đồng Việt với số tiền lên tới 335 tỷ đồng.

Đa cấp biến tướng: Từ bịp bợm đến trắng trợn lừa đảo Tin ngày: 05/05/2016 11:05

Vụ công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo chiếm đoạt trên 1.900 tỷ đồng của hàng chục nghìn người dân còn chưa kịp lắng xuống thì cuối tháng 4 vừa qua, cơ quan chức năng tiếp tục triệt phá một công ty đa cấp lừa đảo khác, bắt giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Bắt tạm giam TGĐ Cty CP thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 Tin ngày: 21/04/2016 11:04

Ngày 16-4-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (P13-C46) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đồng loạt thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty tại nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.

Thâm nhập thế giới ngầm buôn “hàng Đ” (kỳ cuối) Tin ngày: 16/04/2016 08:15

Sau khi được trang bị “kiến thức cơ bản”, các “nhân viên tập đoàn” bắt đầu ăn mặc bảnh bao, tủa đi các nơi tung tin ngầm về việc “Bộ Quốc phòng thu mua hàng Đ”. Không có bất kỳ một cam kết, hợp đồng nào giữa những đầu mối với nhân viên tập đoàn. Chỉ có lời hứa suông: “Khi nào tìm được một món “hàng Đ”, góp vốn 50 triệu đồng sẽ được chia lợi nhuận thấp nhất là 50 tỷ đồng ngay sau khi giao dịch thành công!”.

Thâm nhập thế giới ngầm buôn “hàng Đ” (kỳ 2) Tin ngày: 14/04/2016 15:18

Thật ra buôn hàng "đê" chỉ là một nhóm nhỏ của hệ thống lưới lừa đảo xuyên quốc gia mà những “cò con” như Hợi không đủ tầm để hiểu và biết. Hợi chỉ có thể giúp tôi gặp và quan sát những đối tượng mắt xích trong lưới lừa đảo.

Cảnh giác trước biến tướng của kinh doanh đa cấp Tin ngày: 20/03/2016 14:18

Cách nay chưa lâu, Báo CAND từng có loạt bài “Thực trạng kinh doanh đa cấp: Vòi bạch tuộc biến hình”, phản ánh các phương thức, thủ đoạn của nhiều đối tượng từng lợi dụng hình thức kinh doanh đa cấp để giăng bẫy, khiến hàng nghìn nạn nhân ở nhiều địa phương rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.

Người tham gia đa cấp có thể yêu cầu hoàn 90% số tiền trong vòng 30 ngày Tin ngày: 20/03/2016 09:32

Ngay sau khi thu hồi giấy chứng nhận hoạt động đa cấp của 4 doanh nghiệp đều có trụ sở tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã ra thông báo hướng dẫn các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép.

Vụ “Công ty Liên Kết Việt”: Vì sao người dân mắc bẫy? Tin ngày: 12/03/2016 09:25

Điều đầu tiên muốn kinh doanh vào lĩnh vực nào cần nắm vững và hiểu biết sâu sắc về mặt pháp lý, về bản chất hoạt động kinh doanh của lĩnh vực đó, có khả năng phân tích và dự báo được những diễn biến của lĩnh vực mà mình đầu tư. Tránh đầu tư theo bầy đàn, phong trào. Lợi nhuận cao, thì rủi ro cũng lớn...

Giải mã những sai phạm của Công ty Liên kết Việt Tin ngày: 09/03/2016 06:45

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng trả lời phỏng vấn PV Chuyên đề ANTG về vụ án Công ty Liên kết Việt.

Đằng sau ánh hào quang đa cấp Tin ngày: 08/03/2016 17:25

Nhiều người trong số đó là trí thức, có trình độ học vấn cao nghiễm nhiên trở thành một “công cụ” kiếm tiền trong tay những kẻ chỉ sống bằng nghề “khua môi múa mép”, đi “cống nạp” tiền mồ hôi nước mắt cả đời cho những kẻ làm giàu bất chính.

(NÓNG TRONG TUẦN) Ông chủ địa ốc Alibaba bị bắt, buôn bán dầu DO giả và những trò lừa đảo trên mạng Tin ngày: 27/09/2019 07:11

Trong tuần vừa qua, vụ việc cơ quan chức năng bắt 3 anh em nhà ông chủ địa ốc Alibaba khiến dư luận xôn xao. Ngoài ra, vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu DO giả quy mô lớn liên tỉnh cũng khiến người tiêu dùng hoang mang…

Thông tin về kết quả điều tra trong “vụ Liên kết Việt" Tin ngày: 13/04/2017 09:33

Ngày 17-12-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam.