mua bán hóa đơn

Khởi tố hàng loạt giám đốc mua bán hóa đơn Tin ngày: 02/12/2015 15:06

Ngày 2-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Xóa sổ đường dây mua bán hóa đơn, gây thất thu hơn 10 tỷ đồng Tin ngày: 22/10/2015 09:44

Lập tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của nhiều công ty khác nhau, sau đó tự chuyển tiền rồi lại rút tiền… Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Sáng (56 tuổi, trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cùng đồng bọn đã thiết lập đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với quy mô lớn, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

4 đối tượng phù phép mua bán trái phép hóa đơn trị giá 200 tỷ đồng Tin ngày: 25/09/2015 09:39

Chiều 24/9, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bốn đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng.



Trở thành tỉ phú từ mua bán hóa đơn2 Tin ngày: 12/06/2015 22:15

Thành lập hàng loạt doanh nghiệp "ma" chỉ để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), tội phạm mua bán hóa đơn, chứng từ và tội phạm trốn thuế, tham nhũng đã móc nối thành những đường dây "rút ruột" tiền của Nhà nước. Với thủ đoạn này, không ít đối tượng bỗng nhiên trở thành "tỉ phú", còn Nhà nước thì thất thu hàng tỉ đồng…

Đường dây mua bán hóa đơn xuyên biên giới, chiếm đoạt tiền tỷ1 Tin ngày: 20/03/2015 08:30

Sáng 19/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố các đối tượng: Trần Thị Minh Nguyệt (57 tuổi), Phạm Quốc Dũng (con trai Nguyệt, 32 tuổi), Phạm Văn Hồ (33 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền Thoại (24 tuổi, cùng ngụ thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố bổ sung vụ mua bán hóa đơn tại Công ty TNHH XNK Hào Hùng Tin ngày: 26/12/2019 15:54

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh (PC03) vừa ra quyết định khởi tố bị can và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại khoản 2 – điều 203 BLHS năm 2015.

Lập 10 công ty “ma” để mua bán trên 2.000 hoá đơn thuế với trên 440 tỉ đồng Tin ngày: 01/07/2019 17:28

Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa điều tra, làm rõ và triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh (SN 1987 ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu.

Lấy danh công ty ký hợp đồng nâng khống doanh số hơn 1.264 tỷ đồng Tin ngày: 15/11/2018 17:31

Chiều 15-11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền. Lời khai của các bị cáo là Giám đốc, Phó Giám đốc các công ty trung gian thể hiện, việc họ “bắt tay” với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐQT cũng vì mục đích hai bên cùng có lợi.

Hoa hậu bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ Tin ngày: 27/04/2018 12:14

Công an Hải Phòng đang kêu gọi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú.

Làm rõ công ty “ma” mua bán hoá đơn trái phép Tin ngày: 04/05/2016 09:26

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm của Công ty Cổ phần An Quyên, mà người đứng sau là Lê Thị Thơm (32 tuổi), trú tổ 5 thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Đây là công ty “ma” do Thơm dựng nên để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng kiếm lời.

Bắt giam giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn Tin ngày: 18/12/2015 16:29

Tính từ thời điểm thành lập công ty cho đến khi bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ, Công ty Vạn Ngọc và Hiệp Đạt đã mua bán 411 hóa đơn cho hơn chục công ty trong và ngoài TP Cần Thơ với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế hơn 52 tỷ đồng.

Hoàn tất điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ đồng Tin ngày: 23/05/2015 18:36

Để thực hiện ý định mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, Bảo Anh đã thuê người làm giám đốc, làm thủ tục thành lập 2 công ty và mua lại 5 công ty khác. Sau đó, Bảo Anh tự quản lý và sử dụng 7 con dấu, lưu giữ hồ sơ thành lập 7 công ty, thuê Nhàn và Hương làm kế toán tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. 

Nhiều khe hở trong đăng ký quản lý doanh nghiệp và hoàn thuế Tin ngày: 15/03/2015 10:00

Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến 2013, Trần Quốc Mỹ cấu kết với Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phạm Đức Thịnh, Nguyễn Hòa Long (ở Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thu Thảo ở Gia Lai “phù phép” thành lập hàng chục doanh nghiệp ở Đồng Nai và Gia Lai để mua bán hóa đơn cho các doanh nghiệp kinh doanh nông sản và chiếm đoạt tiền thuế 5% với tổng số tiền hơn 143,4 tỷ đồng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế Tin ngày: 02/02/2015 09:21

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các Cục Thuế tăng cường quản lý chặt chẽ việc in, phát hành sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh chuyên thu gom hàng hóa nhập khẩu của cư dân biên giới, để ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời các cơ sở, cá nhân sử dụng, mua bán bất hợp pháp hóa đơn, hợp thức hóa việc vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu trốn thuế.

Truy tố 12 bị can mua bán trái phép hóa đơn doanh số hơn 3.300 tỷ đồng Tin ngày: 16/12/2014 09:55

Đến ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 12 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 164a Bộ luật Hình sự.