Bị cáo Nguyễn Văn Hải, 35 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thành lập năm công ty để kinh doanh. Do làm ăn thua lỗ, từ năm 2008 đến năm 2011, Hải đã làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu trong hồ sơ pháp lý của năm công ty để ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh vay vốn của ngân hàng và các cá nhân để lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền gần 154 tỷ đồng.
