tội phạm rửa tiền

Tập huấn phòng chống tội phạm tiền giả, rửa tiền năm 2019 Tin ngày: 15/01/2019 13:49

Đại tá Ngô Quốc Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đã nhấn mạnh đến sự nguy hiểm, ngày càng tinh vi của tội phạm tiền giả và rửa tiền.

Cần có hệ thống pháp luật hoàn thiện để đấu tranh, phòng chống tội phạm rửa tiền Tin ngày: 09/07/2018 13:26

Ngày 9-7, tại TP. Đà Nẵng Cơ quan Phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Bộ Nội vụ Australia và Toà án Nhân dân Tối cao đã tổ chức hội nghị tham vấn đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền và tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Khai mạc Hội nghị SOMTC 16 về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Tin ngày: 24/05/2016 17:43

Ngày 24-5, tại thành phố Jakarta, Indonesia đã diễn ra Phiên họp toàn thể và Lễ khai mạc Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 16 (SOMTC 16).

Cảnh báo nạn giả mạo số điện thoại Công an để lừa đảo Tin ngày: 02/05/2015 10:19

Mặc dù thời gian qua, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành trên cả nước đã liên tục cảnh báo về loại tội phạm sử dụng điện thoại giả mạo Công an điều tra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng mới đây tại Bình Dương, một cụ bà 62 tuổi đã bị lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng bằng thủ đoạn đã được cảnh báo từ lâu nay.

Siêu sao bóng đá Messi có liên quan đến trùm ma túy Mexico?1 Tin ngày: 23/03/2015 08:35

Đang bận rộn tổ chức đám cưới để hợp thức hóa với người bạn gái lâu năm Antonella Roccuzzo, siêu cầu thủ Lionel Messi bỗng nhiên vướng vào một mớ bòng bong bê bối sex và ma túy. Những cáo buộc về việc Messi liên quan đến các hoạt động của trùm ma túy ở Mexico đã đưa ra nhiều đồn đoán khác nhau, kể cả thông tin rằng Messi chuẩn bị sang Mỹ để hầu tòa.

Thị trường bất động sản-nơi “ẩn náu” an toàn của tội phạm rửa tiền Tin ngày: 17/03/2015 07:00

Một báo cáo mới của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) tại Anh cho biết, hàng ngàn ngôi nhà được mua bởi các công ty nước ngoài để che giấu tiền tham nhũng hoặc để rửa tiền. Anh có thể sẽ trở thành "thiên đường an toàn" cho hoạt động rửa tiền trong thời gian tới nếu không có những thay đổi trong chính sách liên quan đến sở hữu bất động sản.

FINTRAC – Cơ quan Tình báo tài chính của Canada trong cuộc chiến chống IS Tin ngày: 27/12/2014 10:00

Chưa từng được báo chí hay truyền thông nhắc đến, lại ít người nghe nói đến, nhưng Trung tâm Phân tích các Giao dịch và Báo cáo tài chính Canada (FinTRAC) đang được xem là trung tâm cung cấp các thông tin tình báo liên quan đến các giao dịch tài chính của các phần tử người Canada khả nghi tham gia chiến đấu cho IS ở Iraq và Syria.