trốn thuế

Vụ cướp của thế kỷ: Bê bối giao dịch “cum-ex” Tin ngày: 19/12/2019 14:22

Martin Shields và Nicholas Diable, hai chủ ngân hàng đầu tư của Anh, đang bị xét xử ở Đức trong một vụ án được gọi là “vụ cướp của thế kỷ”, vì đã giúp xây dựng một kế hoạch trốn thuế khổng lồ, đã rút 55 tỷ euro từ các quỹ công cộng châu Âu.

Hơn 100 container gỗ dăm 'biến thành' gỗ xẻ: Nghi trốn thuế Tin ngày: 17/12/2019 15:57

Nghi có dấu hiệu gian lận thuế, lực lượng chức năng dừng thông quan với hơn 100 container chứa gỗ xuất khẩu tại cảng Cát Lái để kiểm tra làm rõ.

Bắt giữ 25 container gỗ xẻ xuất khẩu nghi trốn thuế Tin ngày: 10/12/2019 15:06

Ngày 10-12, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phối hợp cùng Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện khám xét lô hàng gồm 25 container xuất khẩu đi Trung Quốc.

Phá đường dây buôn lậu cá trốn thuế hàng triệu đô la Tin ngày: 15/11/2019 09:50

Các nhà chức trách ở Argentina đã phá một đường dây trốn thuế hàng triệu đô la và rửa tiền thông qua các doanh nghiệp xuất khẩu cá do người Trung Quốc điều hành, cho thấy các nhóm tội phạm người Trung Quốc đã tìm thấy chỗ đứng ở quốc gia Nam Mỹ này.

Gần 60 luật sư đăng ký bào chữa cho vợ chồng bị cáo Trần Vũ Hải Tin ngày: 08/11/2019 15:12

Trong số gần 60 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho luật sư Trần Vũ Hải cùng vợ là Ngô Tuyết Phương trong vụ án trốn thuế, đã có gần 30 luật sư được cấp giấy chứng nhận bào chữa

Romania phạt tù những người chậm đóng bảo hiểm và trốn thuế Tin ngày: 07/11/2019 17:51

Nghị viện Cộng hòa Romania vừa bỏ phiếu thông qua dự luật, nghiêm khắc phạt tù bất cứ công dân nào chậm đóng bảo hiểm xã hội cũng như trốn tránh các khoản thuế phải nộp, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10-11 tới đây.

Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc) đối mặt với bản án mới Tin ngày: 05/11/2019 09:32

Tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị liên quan Út Trọc đã sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Vợ chủ tịch Asanzo đã rút ra hơn 500 tỉ đồng Tin ngày: 28/10/2019 17:12

Liên qua về vấn đề thuế, đại diện Tổng cục Thuế cho biết Cục thuế TP.HCM đã xác định số thuế truy thu, phạt hơn 47 tỉ đồng (số thuế truy thu là hơn 40,5 tỉ đồng, số phạt chậm nộp là hơn 1,6 tỉ đồng, số tiền phạt kê khai sai là 5,3 tỉ). 

Asanzo có dấu hiệu giả mạo xuất xứ, lừa dối người tiêu dùng và trốn thuế Tin ngày: 28/10/2019 14:59

Sáng 28-10, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã tổ chức cuộc họp chuyên đề về gian lận xuất xứ, trong đó có họp với các bộ, ngành về kết quả kiểm tra, xác minh các nghi vấn sai phạm liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Asanzo.

Điều tra vụ Giám đốc DN bị tố chiếm đoạt tài sản và trốn thuế Tin ngày: 15/10/2019 18:47

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc ông Nguyễn Văn Xiển, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Bình Minh (Công ty Bình Minh), địa chỉ số 374A đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, bị tố cáo về những hành vi chiếm đoạt tài sản công ty và trốn thuế.

Khởi tố thêm tội trốn thuế cho giám đốc gọi giang hồ vây xe chở Công an Tin ngày: 10/10/2019 17:08

Ngày 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lương, SN 1982, trú TP Biên Hoà, Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương, trụ sở tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa về tội "Trốn thuế". Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn...

Đề nghị truy tố ông Trần Vũ Hải cùng 3 bị can về tội trốn thuế Tin ngày: 07/10/2019 15:40

Sau một thời gian khởi tố, điều tra, ông Trần Vũ Hải - luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội cùng người vợ và 2 đối tượng khác bị đề nghị truy tố về tội trốn thuê trong một thương vụ mua bán nhà đất 

Trốn thuế tiền tỷ, nữ giám đốc và chủ doanh nghiệp bị truy tố Tin ngày: 06/10/2019 12:57

Do hành vi trốn thuế tiền tỷ, không riêng nữ giám đốc mà cả chủ doanh nghiệp đều phải vào vòng tố tụng hình sự

Chiến thuật né thuế của Google Tin ngày: 02/10/2019 21:56

Là đại gia có tiếng trong làng công nghệ nổi bật với khả năng kiếm tiềm, Google - cỗ máy tìm kiếm hàng đầu thế giới - lại liên tục phải hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội vì trốn thuế.

Giám đốc doanh nghiệp bị tố chiếm đoạt tài sản và trốn thuế Tin ngày: 19/09/2019 17:38

Đã chuyển Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Xiển, Giám đốc Công ty CP thực phẩm Bình Minh (Công ty Bình Minh), địa chỉ số 374A đường Hùng Vương, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

Lật tẩy những thủ đoạn kê khai gian dối vị trí đất để trốn thuế Tin ngày: 28/08/2019 08:10

Cơ quan CSĐT TP HCM khởi tố bị can Trương Thị Thu Thủy (cán bộ Chi cục Thuế quận 12) để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Vụ việc này đã cho thấy những mánh khóe, thủ đoạn của một số cán bộ có trách nhiệm có dấu hiệu "bắt tay" với các đối tượng để lách luật, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Tỷ phú Trung Quốc bị truy tố tại Mỹ vì cáo buộc trốn thuế gần 2 tỷ USD Tin ngày: 01/08/2019 07:33

Reuters ngày 31-7 đưa tin, tỷ phú Trung Quốc và là nhà sang lập của đại công ty nhôm China Zhongwang – ông Liu Zhongtian vừa bị một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ buộc tội trốn thuế với số tiền lên tới gần 2 tỷ USD.

Neymar lại dính bê bối trốn thuế Tin ngày: 27/06/2019 16:07

Rắc rối đang bủa vây Neymar khi chân sút nổi tiếng người Brazil bị "đóng băng" một loạt bất động sản từ cáo buộc trốn thuế. Xui xẻo dường như đang đổ ụp xuống đầu Neymar liên tiếp ở cả trong và ngoài sân cỏ trong dịp hè năm nay…

Hành vi trốn thuế, gian lận thuế ngày càng phức tạp, tinh vi Tin ngày: 10/05/2019 10:05

Đó là nhận định của lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN) được đưa ra tại Hội thảo “Quản lý Thuế và vai trò của KTNN” diễn ra tại Hà Nội ngày 9-5. Tại đây nhiều đại biểu cũng đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán mà trong đó tập trung vào lĩnh vực kiểm toán công tác quản lý thuế.

“Lôi” kinh tế ngầm ra ánh sáng: Giảm tham nhũng, tăng quy mô nền kinh tế Tin ngày: 24/02/2019 07:51

Xe ôm, trà đá sẽ vào “tầm ngắm” của cơ quan quản lý, chưa kể hàng loạt khu vực kinh tế ngầm, phi chính thức, bất hợp pháp… cũng sẽ được “lôi” ra ánh sáng. Đây là chủ trương của Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE) vừa được Thủ tướng ký, phê duyệt, do Tổng cục Thống kê thực hiện.