trốn thuế

Mạnh tay với vấn nạn trốn thuế Tin ngày: 01/09/2016 13:41

Bộ Tài chính Anh vừa công bố bản đề xuất các quy định mới về việc trừng phạt những người vi phạm thuế.

Khởi tố “đại gia” Toàn “mục” và 6 đệ tử Tin ngày: 02/08/2016 22:07

Là một "đại gia" có tiếng ở Hà Nội Trần Văn Toàn, biệt danh Toàn "mục" lộ mặt là một kẻ lừa đảo, trốn thuế... Cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ hàng loạt những sai phạm của vị giám đốc này cùng 6 "cánh hẩu"...

Neymar - Tránh trời không khỏi nắng Tin ngày: 01/08/2016 16:05

Đó là câu chuyện về Neymar da Silva Santos Junior, cầu thủ Brazil xuất sắc nhất trong lịch sử CLB Barcelona. Mặc dù CLB này đã chi thêm hàng chục triệu USD và chấp nhận nộp phạt 6,5 triệu USD để giữ chân tiền đạo này, song vận đen vẫn chưa buông tha Neymar.

Lionel Messi bê bối trốn thuế, làm ăn với trùm ma túy Mexico Tin ngày: 28/07/2016 17:21

Không chỉ chìm sâu với bê bối trốn thuế mà hình phạt mới nhất là án tù giam 21 tháng, siêu sao bóng đá 29 tuổi Lionel Messi còn đang vướng vào một mớ bòng bong mới ở châu Mỹ.

Giấu doanh số bán hàng hơn 73 tỷ đồng, bị khởi tố về hành vi trốn thuế Tin ngày: 28/07/2016 13:41

Trong vòng 1 năm, Công ty VNT thực hiện mô hình liên kết bán lẻ có trả thưởng (thực chất là hình thức kinh doanh đa cấp) đã giấu doanh số bán hàng với số tiền hơn 73 tỷ đồng, trốn thuế GTGT với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Lionel Messi và cú sốc 21 tháng tù vì trốn thuế Tin ngày: 11/07/2016 21:05

Vài ngày sau khi tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá quốc tế, ngôi sao 29 tuổi Lionel Messi lại lâm vào một bê bối mới mà cái giá anh phải trả là án phạt 21 tháng tù vì tội trốn thuế. Danh tiếng của cầu thủ từng 4 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng thế giới dường như đang "tuột dốc không phanh".

Messi lĩnh 21 tháng tù vì trốn thuế Tin ngày: 06/07/2016 20:20

Siêu sao của Barcelona và cha còn phải nộp phạt hàng triệu đôla trong vụ án trốn thuế ở Tây Ban Nha.

Cảnh báo lừa đảo thanh lý xe trốn thuế trên facebook2 Tin ngày: 03/07/2016 22:10

Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về cơ quan hải quan tỉnh Đồng Tháp đang thanh lý một số lô hàng xe máy nhập lậu, trốn thuế với giá rẻ.

Châu Âu điều tra bê bối trốn thuế của đại gia công nghệ Google Tin ngày: 02/07/2016 09:40

Một tháng sau khi bị cảnh sát Pháp đột kích văn phòng thường trú ở thủ đô Paris, đại gia công nghệ Google một lần nữa lại bị “sờ gáy” với những cáo buộc trốn thuế, rửa tiền. Lần này, thực hiện chiến dịch điều tra và truy lùng là cảnh sát Tây Ban Nha với bước đi đầu tiên là khám xét văn phòng đại diện ở thủ đô Madrid.

Còn nhiều sơ hở trong quản lý hàng tạm nhập - tái xuất Tin ngày: 30/06/2016 12:38

Hoạt động tạm nhập – tái xuất hàng hóa còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về buôn lậu, trốn thuế, làm tổn hại sức khỏe người tiêu dùng, ô nhiễm môi trường… nhưng cơ quan chủ trì là Bộ Công thương vẫn chưa làm tròn trách nhiệm là những nội dung cơ bản trong Kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong hoạt động tạm nhập, tái xuất của Bộ Công thương vừa được Thanh tra Chính phủ đưa ra.

Những “sao” có tên trong "Hồ sơ Panama" Tin ngày: 25/05/2016 08:13

Ngày 10-5, toàn bộ nội dung thông tin về "Hồ sơ Panama" được tung lên mạng. Trước đó, báo Đức Suddeutsche Zeitung và Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đầu tháng 4 đã công bố tập tài liệu bị rò rỉ của Công ty Panama Mossack Fonseca, cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để trốn thuế của các cá nhân, tổ chức ở nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12-2015. Được biết, việc chuyển tiền ra nước ngoài không phải là hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, có những cá nhân đã lợi dụng điều này vào mục đích trốn thuế hoặc rửa tiền…

“Hồ sơ Panama”: Khởi nguồn một cuộc chiến thông tin Tin ngày: 16/05/2016 14:44

Những ngày cuối tháng 4, Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế (ICIJ), cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca sau bê bối "Hồ sơ Panama", bất ngờ thông báo sẽ công bố một phần nội dung tiếp theo của số tài liệu này.

Hồ sơ Panama: Khe hở lách cấm vận Tin ngày: 04/05/2016 17:10

Syria, Iran và CHDCND Triều Tiên là ba quốc gia chịu sự cấm vận nặng nề nhất của Mỹ và Liên Hiệp Quốc trong thời gian gần đây. Nhưng bất chấp việc bị cấm vận nghiêm ngặt về kinh tế, chính trị, ngoại giao, các quốc gia này vẫn tìm cách vượt qua những khó khăn tạm thời do cấm vận gây ra là do đâu? Hồ sơ Panama đã có câu trả lời: Nhờ Mossack Fonseca và các công ty bình phong do nó quản lý.

“Hồ sơ Panama” Những lỗ hổng cần “vá” gấp Tin ngày: 30/04/2016 15:47

Hội nghị thượng đỉnh về chống tham nhũng sẽ khai mạc tại London vào ngày 12-5 tới và khi đó Thủ tướng Anh David Cameron sẽ có điều kiện để biến những cam kết về một hệ thống tài chính minh bạch trở thành hành động thực tế; cũng như chứng minh vai trò đi đầu của xứ sở sương mù trong cuộc chiến chống trốn thuế như ông đã từng tuyên bố.

Hồ sơ Panama: Những cái tên châu Á nổi cộm Tin ngày: 30/04/2016 10:05

Chiếm đến 7 trong số 12 đương kim hoặc cựu lãnh đạo quốc gia có tên trong danh sách khách hàng của công ty luật Mossack Fonseca trong vụ Hồ sơ Panama. Từ Vua Arập Xêút đương nhiệm cho đến các cựu Thủ tướng và cựu vương các quốc gia Arập trong khu vực Trung Đông và Nam Á. Bên cạnh họ còn có những người có liên quan do con cái, anh em họ hàng mở công ty bình phong hải ngoại thông qua Mossack Fonseca.

Trả hồ sơ vụ nguyên Giám đốc Công ty Halico và đồng bọn trốn thuế hơn 13 tỷ đồng Tin ngày: 28/04/2016 17:59

Ngày 28- 4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico). HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung...

"Hồ sơ Panama": Ngăn chặn tình trạng trốn thuế Tin ngày: 27/04/2016 13:57

Sau cuộc khám xét kéo dài 27 giờ đồng hồ cách đây 10 hôm, ngày 22-4 (theo giờ địa phương), các điều tra viên Panama lại khám xét một nhà kho thuộc Công ty luật Mossack Fonseca. Và theo giới truyền thông Panama, các điều tra viên đã rời nhà kho của Mossack Fonseca với những chiếc túi đựng đầy các mẩu giấy bị cắt vụn.

Từ hồ sơ Panama: “Mạng nhện” các công ty của giới tình báo Tin ngày: 27/04/2016 13:00

Theo tiết lộ của tờ báo Suddeutsche Zeitung (Đức), Hồ sơ Panama không chỉ chứa đựng tên tuổi của các nhà giàu, các doanh nhân, doanh nghiệp trốn thuế, các chính khách hàng đầu của các nước, mà còn có cả tên tuổi một số quan chức tình báo và các điệp viên các cơ quan tình báo từ Rwanda cho đến Colombia, đặc biệt là những nhân vật có quan hệ gần gũi, đối tác hay thậm chí là "chân rết" của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Nhà văn nổi tiếng trong “hồ sơ Panama” Tin ngày: 19/04/2016 08:00

Hãng luật Panama Mossack Fonseca - nhà cung cấp dịch vụ tài sản ở nước ngoài lớn thứ tư thế giới - hoạt động hợp pháp nhưng thường bị nghi là chuyên ngấm ngầm cung cấp các dịch vụ rửa tiền, trốn thuế. Quá trình hoạt động gần 40 năm (từ 1977 đến tháng 12-2015) của Mossack Fonseca được lưu lại trong cơ sở dữ liệu nội bộ của hãng, từ đó Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) tiết lộ đã khui ra hơn 11,5 triệu tài liệu mật và tuyên bố "hồ sơ Panama" đã được hơn 370 phóng viên từ hơn 70 quốc gia khác nhau thẩm định. Trong khối tài liệu gây chấn động thế giới này, thấy có dính dáng đến một nhà văn có uy tín quốc tế...

Cáo buộc một số tập đoàn lớn của Mỹ đang kiếm sống trên lưng người dân Tin ngày: 16/04/2016 08:32

Trong khi cả thế giới vẫn đang chao đảo vì vụ chấn động mang tên “Hồ sơ Panama” thì hôm 15-4, Tổ chức vận động chống đói nghèo Oxfam bất ngờ lên tiếng cáo buộc 50 tập đoàn, công ty lớn nhất của Mỹ đang nắm giữ khoảng 1.400 tỉ USD tài sản tại các thiên đường trốn thuế trên thế giới.