Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, một số đối tượng cho vay với lãi suất cao thường xuyên lui tới các địa điểm chuyên điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy bằng thuốc Methadone.

Chẳng ai có thể thống kê ở TP Hồ Chí Minh có bao nhiêu người sống bằng nghề cho vay nặng lãi, chỉ biết là có rất nhiều và ở khắp nơi. Ở đâu có cho vay nặng lãi, ở đó có giang hồ đòi nợ thuê, gây ra nhiều bất ổn cho xã hội.

Vì muốn kiếm nhiều tiền nên Thu nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 13 tỷ đồng và câu kết với đồng bọn ngoài xã hội để cho vay nặng lãi.

Sáng 13/2, các trinh sát của Phòng 5, Cục CSHS đã dẫn giải 6 đối tượng trong băng nhóm của Nguyễn Xuân Linh (tức Linh “camry”, 47 tuổi, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An), một băng nhóm liên quan đến việc bảo kê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản ở khu mỏ xã Trí Lễ (Quế Phong, Nghệ An) về đến Hà Nội.

Tại các sòng bạc, nếu con bạc có nhu cầu vay tiền đánh bạc tiếp thì Trương và Dung sẽ cho vay với lãi suất từ  30% đến 60%/tháng. Nếu đến hẹn mà con bạc không trả thì Trương  cùng đồng bọn bắt giữ người đánh, ép buộc làm cam kết trả tiền vốn lẫn lãi.

Lợi dụng các hình thức kinh doanh hợp pháp để che giấu hoạt động phạm tội như thành lập công ty đòi nợ thuê, công ty thu nợ, kinh doanh cầm đồ, các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen đã tiến hành các hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trên địa bàn TP Hà Nội các cơ sở cho vay “họ” mọc lên như nấm, với khẩu hiệu “Alo là có tiền” được dán quảng cáo khắp các ngõ, hẻm. Tuy nhiên, biến tướng đằng sau khi các con nợ chưa kịp thanh toán tiền lãi, nhóm côn đồ sẵn sàng đánh đập, uy hiếp cướp tài sản

Đề phòng sự giám sát của chính quyền, các đại lý cho vay nặng lãi đã cung cấp dịch vụ "cho vay khỏa thân" trên mạng xã hội như QQ. Các nhóm cho vay nặng lãi với hơn 2.000 thành viên lấy tên "cho vay hoa quả", "trả bằng thịt" hay "xúc xích" để trốn tránh cơ quan chức năng. Trang Xinhua cho hay.

TP Hồ Chí Minh là nơi đến của nhiều băng nhóm tội phạm từ khắp nơi đổ về. Nếu như trước đây, đối tượng thuộc thành phần bất hảo sống vất vưởng ở các công viên, bến xe, chợ búa… và kiếm sống bằng nghề trộm cắp, cướp bóc thì nay các đối tượng này sống trong các căn hộ, chung cư cao cấp hoặc núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ, cơ sở massage, nhà hàng, khách sạn… để hoạt động bài bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và lừa đảo với những phi vụ lớn.

Ngày 22-8, Công an quận Hải Châu cho biết, đã bắt được Đỗ Thành Nhân (36 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), kẻ chủ mưu trong vụ 2 đối tượng xông vào nhà anh Nguyễn Đăng Hiền (trú tổ 6, phường Hoà Cường Nam) chém 3 người bị thương, trong đó có bé gái 5 tuổi con anh Hiền bị chém đứt gân chân.

"Tôi xin cảm ơn chú Dinh (Thiếu tướng Lê Trọng Dinh) và các cán bộ Công an Thanh Hoá cùng các thầy ở Trại giam Ninh Khánh đã cứu giúp cuộc đời tôi. Tôi còn được sống đến hôm nay, 2 đứa con tôi học giỏi, ngoan ngoãn đều nhờ các chú công an...". Đó chính là tâm sự từ đáy lòng của phạm nhân Lê Thanh Hợp.

Anh P vay tiền với lãi suất cao của nhóm côn đồ người Hải Phòng nhưng không còn khả năng chi trả nên bỏ trốn thì bị nhóm giang hồ truy tìm, bắt giữ, tra tấn. Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ 3 nghi can trong nhóm giang hồ này…

• Biến tướng của cho vay nặng lãi và lừa đảo / Hàng trăm người nghèo sập bẫy nhóm giang hồ cho vay nặng lãi đất Cảng/ Hàng chục đối tượng thuê chung cư hành nghề cho vay nặng lãi 1

Vỡ phường họ tại Nam Định, chỉ là một trong rất nhiều việc xảy ra trên địa bàn cả nước thời gian qua. Trước đó, tại tỉnh Thanh Hóa, Hậu Giang... cũng xảy ra những vụ việc tương tự, với số tiền đổ bể lên tới vài chục hoặc cả trăm tỷ đồng. Khi vỡ phường họ... người chơi trở thành nạn nhân của sự lừa đảo do nhẹ dạ, cả tin và hám lợi.

Nhiều ngày không dám về nhà vì bị đám cho vay nặng lãi khoá cửa, gã đàn ông hơn 40 tuổi lang thang, vạ vật ở ghế đá công viên, nhịn đói nhịn khát. Chẳng phải không có anh em, bè bạn, mà gã thấy nhờ vả họ mãi cũng ngại. Một lần, hai lần còn được, chứ đến nỗi, nhác thấy bóng gã là người ta nghĩ ngay tới "cục nợ", thì chính gã cũng cảm thấy ái ngại. Một phút không làm chủ được mình, gã đã gây án.

Trần Thị Thu (27 tuổi, trú tại phường Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 13 tỷ đồng và câu kết với đồng bọn ngoài xã hội để cho vay nặng lãi…

Thời gian vừa qua, dư luận trên địa bàn TP Điện Biên Phủ xôn xao trước nhiều vụ người dân "thế chấp" nhà để vay tiền nhưng sau đó lại mất luôn khối tài sản cả đời tích cóp bởi bị chính chủ nợ cho vào bẫy bằng các thủ đoạn pháp lý xưa như trái đất!.

Qua báo cáo của Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, các huyện Đầm Dơi, Cái Nước, Thới Bình và TP. Cà Mau cho thấy tình trạng cho vay trên địa bàn tỉnh đối với một số đối tượng là có thật

Không ai có thể ngờ, cái sim điện thoại thông thường dùng để liên lạc lại trở thành món hàng của nhiều người ham mê tướng số, tin vào những điều mập mờ, thiếu cơ sở, những mong lấy giá trị ảo đổi lấy giá trị thật. Thâm nhập vào thế giới của những chiếc sim nhỏ xíu, chúng tôi còn phát hiện ra những câu chuyện hài hước.

Có lẽ trong hàng vạn thứ khó hiểu thời đại này thì tín dụng đen là một điều nguy hiểm vô cùng bí ẩn. Nó là gì, chúng ta đều khó hình dung. Để nhận dạng được ra nó có lẽ chỉ cho đến khi lờ mờ nhìn thấy qua các gương mặt thảng thốt, âu sầu của các nạn nhân.

• Phá đường dây tín dụng đen "khủng"/ 'Tín dụng đen là ung nhọt của thị trường tài chính'

Tín dụng đen đang hoành hành khắp nơi thông qua hình thức cho vay nặng lãi, từ vay nóng lãi suất cao đến “bốc họ”, cầm đồ, thế chấp...