Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới > Hồ sơ Intepol
Tây Ban Nha: Kết thúc phiên tòa xử 95 người tội tham nhũng
10:30, 14/10/2013

Cựu Thị trưởng Marbella M. Yague được cảnh sát áp giải rời tòa với bản án 6 năm tù.

Sau quá trình xét xử kéo dài gần 3 năm ròng, Tòa án thành phố Malaga, thủ phủ của tỉnh cùng tên phía nam Tây Ban Nha đã ra phán quyết cuối cùng, chấm dứt phiên tòa xử tội danh tham nhũng với số bị cáo kỷ lục là 95 người.

Theo cáo trạng do công tố viên cao cấp Miguel Angel Torres, đại diện Viện Công tố Malaga giữ quyền công tố đọc trước tòa, thì số bị cáo nói trên liên quan đến việc gian lận và tham nhũng có hệ thống, xảy ra tại khu nghỉ mát cao cấp Marbella ven bờ Địa Trung Hải vào giữa thập niên 90 thế kỷ trước, với số tiền nhũng lạm lên tới hàng trăm triệu euro.

Vụ việc bị phát giác vào tháng 3/2006, khi cảnh sát phòng chống tham nhũng của tỉnh Malaga đặt nghi vấn về số tài sản bất minh trị giá hơn 2 tỉ euro của nhóm quan chức đương quyền ở Marbella. Số tài sản này bị phát giác tình cờ qua chiến dịch mang mật danh "White Whale" (Cá voi trắng), do Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Hình sự châu Âu (Europol) tiến hành trong giai đoạn từ năm 2003-2005, bóc trần mạng lưới rửa tiền quốc tế hoạt động tại vùng Costa del Sol kề thành phố Marbella thuộc Vương quốc Tây Ban Nha.

Kết quả đã tịch thu 250 triệu euro tiền mặt, ngoài ra là số lượng lớn mặt hàng cao cấp gồm 42 chiếc xe hơi siêu sang, 2 cỗ du thuyền, 2 máy bay phản lực và vô số các tác phẩm nghệ thuật đắt giá khác. Trong chiến dịch này, 41 công dân của các nước khác nhau là Tây Ban Nha, Pháp, Phần Lan, Nga và Ukraina đã bị bắt giữ.

Trở lại vụ án tham nhũng kỷ lục ở Marbella, quá trình điều tra sau đó đã khám phá ra nhân vật đứng đầu hệ thống chuyên cấp giấy phép cho các doanh nghiệp, nhằm đổi lấy tiền "lại quả" là Juan Antonio Roca, cố vấn quy hoạch đô thị của Tòa thị chính Marbella. J. Roca đã thông đồng với Jesus Gil, Thị trưởng Marbella trong 11 năm liền từ 1991-2002, cũng là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Atletico Madrid qua 4 nhiệm kỳ liên tiếp, ra quyết định cấp phép cho các công ty xây dựng, cũng như thỏa thuận số tiền "hoa hồng" phải chi tương ứng với công trình nhận được cho các viên chức liên quan, theo tỉ lệ phần trăm tùy vị trí đương chức cao hay thấp.

J. Roca khi ấy từng được báo giới tôn vinh là "vị chuyên gia thành đạt trong lĩnh vực tư vấn kiến trúc", trở thành một trong những người giàu nhất ở Tây Ban Nha.

Các luật sư dự khán ngồi kín 2 bên cánh gà của hội trường xử án. Ở giữa là nhóm bị cáo đông đảo trước vành móng ngựa.

Cuộc điều tra mở rộng đã bắt giữ 95 người tình nghi vào tháng 4/2006, bao gồm toàn bộ 15 ủy viên hội đồng thành phố cùng 2/3 số viên chức đang làm việc tại Tòa thị chính Marbella, từ Thị trưởng đến nhân viên kế toán, cũng như giám đốc các công ty xây dựng liên quan về tội đưa hối lộ và gian lận tài chính.

Sự việc khiến Thủ tướng Jose Luis Zapatero khi ấy phải ra quyết định bãi miễn chính quyền thành phố Marbella, bổ nhiệm các viên chức tạm thời cho đến kỳ bầu cử kế tiếp trong năm 2007. Lần đầu tiên kể từ khi chấm dứt thể chế độc tài Franco và khôi phục nền dân chủ ở Tây Ban Nha vào năm 1975, Chính phủ nước này đã buộc phải áp dụng một biện pháp đặc biệt như vậy.

Phiên tòa xử số bị can đông đảo nói trên bắt đầu vào cuối tháng 10/2010. Sau cùng, Tòa án thành phố Malaga đã tuyên phạt tù giam 53 bị cáo, tha bổng 42 bị can khác vì không đủ bằng chứng buộc tội. Hầu hết các bị cáo đều chấp nhận mức án mà Viện Công tố Malaga đề nghị. Cựu cố vấn J. Roca lĩnh bản án 11 năm tù cùng số tiền phạt kỷ lục là 240 triệu euro, tương đương 300 triệu USD về tội gian lận tài chính, tẩy rửa tiền, nhận và đưa hối lộ.

Các cựu viên chức cao cấp gồm nữ bị cáo Marisol Yague, cựu Thị trưởng Marbella bị xử mức án 6 năm tù giam kèm số phạt tiền là 2,3 triệu euro; cựu Phó thị trưởng Isabel Garcia Marcos lĩnh mức án 4 năm tù; còn người tiền nhiệm của bà M. Yague là bị cáo Julian Munoz bị xử 2 năm tù giam cùng 1,5 triệu euro tiền phạt. Riêng cựu Thị trưởng J. Gil do đã qua đời nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đồng thời trước khi kết thúc phiên xử cuối cùng, công tố viên M. Torres cũng đặc biệt lưu ý rằng Ngân sách thành phố Marbella với 140.000 dân, cũng là đô thị đứng hàng thứ 2 trong tỉnh Malaga có nguồn thu chủ yếu từ ngành du lịch, do vậy chính quyền thành phố "không tiếc tiền" để tái đầu tư nâng cấp, cũng như xây dựng các quần thể nghỉ dưỡng cao cấp mới phục vụ ngành "công nghiệp không khói"; và rồi các doanh nhân và quan chức biến chất đã tận dụng "lỗ hổng trời cho" này tha hồ đục khoét ngân sách, bằng cách nâng khống giá thành cả triệu euro mỗi "phi vụ" để dễ bề chia chác.

Chỉ tính trong vòng 3 năm từ 2002-2005, giới viên chức Marbella đã cùng nhau nhũng lạm số tiền khổng lồ là 670 triệu euro. "Đây là trường hợp điển hình trong bối cảnh nền kinh tế sa sút trầm trọng hiện nay, để giới quan chức đương quyền lấy đó làm gương", Công tố viên cao cấp M. Torres đại diện Viện Công tố Malaga nhấn mạnh.

Giới tư pháp châu Âu gọi đây là phiên tòa kỷ lục vì có số bị can đông đảo nhất là 95 người, với số lượng luật sư tham gia biện hộ hùng hậu nhất là 100 vị, cũng như có đội ngũ đưa tin trực tiếp lớn nhất gồm hơn 300 phóng viên cả trong nước lẫn quốc tế, cùng thời gian xử án liên tục lâu nhất là gần 36 tháng


  Q.Phú (theo The Guardian)

Các bài mới:
     Công chứng HĐ chuyển nhượng BĐS: Đi công chứng như… đi trên dây (23/04)
     Trùm khủng bố Doku Umarov bị tiêu diệt: Cái chết của quỷ Sa tăng (23/04)
     Interpol Việt Nam và những cuộc truy lùng tội phạm xuyên biên giới (23/04)
     Xung quanh vụ án cảnh sát Tunisia cưỡng bức phụ nữ (22/04)
     Sai phạm tại một công ty 100% vốn nước ngoài: Khởi tố nhiều bị can (22/04)
     Puerto Rico: Suy thoái kinh tế và tội phạm hoành hành (22/04)
     Khủng bố biến tướng (22/04)
Các bài đã đăng:
     Cựu Thủ tướng Macedonia lĩnh án 3 năm tù vì tham ô công quỹ (14/10)
     Bulgaria: Chống tội phạm trộm cắp cổ vật (14/10)
     Mỹ: Trẻ em lang thang, miếng mồi ngon của bọn ma cô (13/10)
     Peru: Bí mật bên trong "vương quốc tiền giả" (13/10)
     Godane - “Osama bin Laden” của nhóm khủng bố Al-Shabaab (12/10)
     Cờ bạc online sau vụ M88: Vòi bạch tuổi hiểm tộc (10/10)
     Đánh sập hệ thống đa cấp lừa đảo (09/10)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
25 năm tù cho kẻ định ám sát Tổng thống Barack Obama
Trẻ em làm con nuôi bị biến thành nô lệ tình dục
Giật mình nữ sinh “0x” ăn chơi dạt nhà
Án chung thân dành cho nữ sát thủ 19 tuổi
Nhật Bản: Yakuza rút vào hoạt động ngầm?
Gã thợ ảnh trăng hoa và đường dây mại dâm trên mạng internet
16 ngày hãi hùng trong nanh vuốt giang hồ ngoại
Truy lùng hung thủ sát hại nữ thợ may
Thâm nhập thị trường thuốc gây mê: Lạc vào ma trận
Côn đồ máu lạnh
Gã người tình bỉ ổi
1.000 ngày theo dấu “yêu râu xanh” (tiếp theo)
Đức: Vụ lừa đảo kết quả bình chọn gây chấn động
1.000 ngày theo dấu “yêu râu xanh”
Tội phạm “ngoại nhập”: Tài sản trên xe hơi biến mất trong 20 giây
Về hai bức ảnh bầu Kiên gây xôn xao dư luận tại trại giam đăng trên Báo CAND
Ván cờ tướng… một mạng người
Anh: Hồ sơ sát thủ thuê
Mất tiền tỉ vì mua voucher du lịch
Trinh sát hình sự Hà Nội: Chuyện kể phá án ngày giáp Tết
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"