Không để tội phạm có cơ hội “làm ăn” cuối năm

1. Giữa tháng 12-2021, trinh sát hình sự Công an quận Bình Tân phát hiện manh mối về một băng nhóm chuyên cướp giật tài sản. Cũng thời điểm này, trực ban hình sự nhận được đơn thư của dân tố cáo những hoạt động vi phạm pháp luật của băng nhóm này. Sau hơn một tuần củng cố chứng cứ phạm tội, ngày 29-12-2021, các trinh sát đã triệu tập các đối tượng: Phương Hoàng Sang, Nguyễn Văn Hiền Hậu, Huỳnh Đường Long (cùng sinh năm 2006, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), Nguyễn Hoàng Đạt (sinh năm 2005), Nguyễn Tiến Vỹ (sinh năm 2007) và Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 2005, cùng ngụ quận Tân Phú) lên làm việc. Lúc đầu, 6 đối tượng này đều quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ các điều tra viên đưa ra, các đối tượng đều phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của các đối tượng, cả nhóm mới quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Đều bỏ học từ sớm và thích ăn chơi nên cả bọn nhanh chóng kết thành băng nhóm để ăn nhậu và chơi ma túy. Sau khi cầm hết tài sản, cả bọn cùng ngồi bàn bạc và thống nhất cùng nhau đi cướp. Cả bọn tính toán sắp xếp các cặp đi cùng nhau với nhiệm vụ cụ thể, khi phát hiện “con mồi” thì Sang, Quân, Đạt  điều khiển xe áp sát để giật điện thoại di động, dây chuyền, túi xách hoặc các món đồ có giá trị khác, riêng Hậu, Long, Vỹ  có nhiệm vụ cản địa, giả bộ tạo ra vụ tai nạn giao thông để cản trở, thậm chí dùng hung khí tấn công nạn nhân hoặc người đi đường truy đuổi...

Không chỉ trấn áp tội phạm cướp giật trên đường phố, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung đánh mạnh tội phạm có tổ chức. Ngày 28-12-2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã triệt phá 2 đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do các đối tượng Trần Minh Tuấn (còn gọi là Tony Trần, sinh năm 1985, ngụ huyện Nhà Bè), Hán Hữu Hải (Mr Henrry, sinh năm 1986, tại tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (Evans Trung Trần, sinh năm 1987, tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) điều hành.

Đầu năm 2021, Tuấn được nhiều người ở nước ngoài giới thiệu với Lee (chưa rõ lai lịch), người sở hữu sàn Binption.org hoạt động theo kiểu mua bán tiền ảo có thể can thiệp thắng thua. Tuấn đề nghị Lee cho hợp tác với kế hoạch lôi kéo nhiều người nộp tiền tham gia sàn, khi có số lượng lớn sẽ chủ động khóa sàn lại để chiếm đoạt tiền. Số tiền này sẽ chia cho Tuấn 30%, còn lại là của Lee với vai trò điều hành.

Tuấn lôi kéo Vương Quốc Nhã, đối tượng từng bị tuyên phạt 9 năm tù về hành vi trộm thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản, về làm chỉ huy nhóm  “Chuyên gia đọc lệnh” (can thiệp vào những lệnh giao dịch của nhà đầu tư). Riêng Tuấn cùng một số tay chân thân tín khác tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo ở Sài Gòn, Vũng Tàu... hoặc qua ứng dụng Zoom meeting, nhóm Zalo để lôi kéo nhà đầu tư.

Mỗi lần tổ chức sự kiện, Tuấn thường giới thiệu rằng sàn đầu tư tài chính Binption.org là hợp pháp, người tham gia chỉ cần mua tiền điện tử USDT (1 USDT tương đương 1 USD) nạp vào ví của sàn Bioption.org sẽ có ngay lợi nhuận 8-9% mỗi tuần. Ngoài ra, Tuấn còn rao rằng có thể dùng tiền này để đầu tư sự tăng giảm của đồng Bitcoin hoặc USDT tự do trên các sàn tiền ảo quốc tế (thực chất đây chỉ là trò lừa bịp do Lee và Tuấn dựng lên).

Nhằm thu hút đông người tham gia, thời gian đầu, Tuấn, Lee còn cho người chơi được rút tiền mặt và bằng cách này, hệ thống của sàn Bioption.org của Tuấn đã lôi kéo được hàng trăm người ở nhiều tỉnh, thành tham gia.

Nhận thấy đường dây của mình đang bị cơ quan chức năng để mắt đến nên cả bọn đã lập tức bàn bạc và đến ngày 16-9-2021, Lee khóa sàn khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập, sau đó chiếm đoạt 550.000 USDT, chia cho Tuấn 30% (tương đương 165.000 USDT) như thỏa thuận.

Cũng như đường dây của Tuấn, Lee, Hán Hữu Hải do cùng đầu tư tiền ảo nên quen biết với Evans Trung Trần. Tháng 4-2021, cả hai gặp nhau bàn cách lập sàn tiền ảo nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Sau khi thống nhất việc Hải quản lý trang web sẽ được hưởng 30%, Trung phát triển thị trường lôi kéo nhà đầu tư hưởng 20%, người cung cấp đường link 30%, còn lại 20% chia cho đại lý, cả hai cho ra đời hai sàn là Winrich.club và Wintop1.com. Người chơi sẽ dùng tài khoản mua tiền ảo USDT, khi vào sàn phải đổi sang tiền ảo Gold (1 USDT = 1.000 Gold) rồi “đầu tư” bằng các hình thức đặt lệnh chơi bài Bacarat (dạng bài 3 lá tính điểm). Đến tháng 11-2021, nhận thấy số tiền của nhà đầu tư nạp vào khá lớn, Hải và Trung đã cho đóng sàn lấy tiền chia nhau. Biết đã bị lừa, một số nhà đầu tư đã đến Cơ quan công an trình báo và chỉ trong thời gian ngắn, Hải, Trung cùng đám tay chân đã sa lưới pháp luật.

2. Đây chỉ là 2 trong hàng chục vụ án được các đơn vị của Công an thành phố triệt phá trong thời gian qua. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhận định,  theo quy luật, thời điểm cuối năm các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn.

Để chủ động tấn công tội phạm, Ban Giám đốc đã giao cho các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa để kịp thời triển khai các biện pháp, giải pháp ngăn chặn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với việc tăng cường tuần tra để bắt nóng các đối tượng trộm cắp, cướp giật, cần tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đánh bạc... Ngoài ra, phải phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia; tăng cường phát hiện đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm. Tất cả các hoạt động cần gắn với công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Cũng nằm trong cao điểm tấn công tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc và nơi cư trú đối với Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư bất động sản Bảo Long Trần Thị Hồng Gấm (sinh năm 1982, ngụ tại 225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh) và Trần Thế Bảo (sinh năm 1979, ngụ phường Cát Lái, TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Bảo Long của Gấm, Bảo đã tự phân lô 2 thửa đất liền kề gồm thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06, ở số 51/1 Nguyễn Đôn Tiết và thửa đất số 2015, tờ bản đồ số 01 phường Cát Lái, quận 2 (nay là TP Thủ Đức) thành 73 nền đất, sau đó chào bán cho khách hàng theo dạng góp vốn đầu tư. Trong hợp đồng góp vốn, thu tiền theo tiến độ, Gấm, Bảo cam kết sau 180 ngày đến 195 ngày kể từ ngày ký hợp đồng góp vốn sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên góp vốn. Mặc dù 2 thửa đất trên không được phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đô thị nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Gấm, Bảo đã ký kết 69 hợp đồng góp vốn với 56 cá nhân về việc góp vốn, hứa hẹn chuyển nhượng 69 nền, nhưng quá hạn cam kết, cả hai vẫn không thực hiện được các giao kèo với nhà đầu tư.

Hiện, Công an TP Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh mạnh tội phạm các loại nhằm đảm bảo ANTT để người dân yên tâm vui xuân đón Tết Nhâm Dần.