Giả trang chủ nước ngoài lừa người chơi Forex

08:36 02/06/2021
Lần đầu tiên Công an TP Hà Nội bắt và khởi tố vụ án, khởi tố bị can toàn bộ đường dây tội phạm có tổ chức điều hành quản trị giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu giữ máy móc, thiết bị phạm tội và dữ liệu phần mềm. Với tâm lý kinh doanh với người nước ngoài cùng suy nghĩ “Tây” nó có bao giờ lừa mình?”, thời gian qua đã có hàng ngàn người dân ở khắp cả nước sập bẫy một đường dây lừa đảo kinh doanh ngoại hối “khủng” với số tiền nạp vào để chơi lên đến hàng trăm tỷ đồng.


Chơi là... thua!

Ngày 29-3-2021, hơn 20 tổ công tác bao gồm “liên quân” Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với nhiều cục nghiệp vụ của Bộ Công an với tổng số 150 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành kiểm tra, khám xét 11 địa điểm tại nhiều địa phương trong cả nước.

Cơ quan Công an đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được nhóm đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực gồm: Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983), Nguyễn Ngọc Lương (sinh năm 1991), cùng trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985, thường trú tại xã An Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) và Phạm Thị Thái (sinh năm 1985, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

“Bộ tứ” trên cùng với hàng chục “cộng tác viên” ở nhiều tỉnh thành đã vẽ ra rất nhiều sàn kinh doanh ngoại hối có tên rất Tây gồm: rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss... để thu hút giới đầu tư, kinh doanh. Đã có hơn 12 ngàn tài khoản được lập để “đánh forex” trên các sàn này với tổng số tiền đã nạp vào là hơn 4,4 triệu đô la (tương đương hơn 100 tỷ đồng).

Và chỉ khi đường dây này bị vỡ, hàng trăm nhà đầu tư mới ngã ngửa rằng hóa ra chẳng phải mình đang kinh doanh ngoại hối với Tây, Tàu gì cả, mà chỉ đơn giản là chơi trong một “vũng nước” với mấy đối tượng người Việt Nam. Các đối tượng đã lập ra các sàn giao dịch “giả cầy” và cũng chính bọn chúng thao túng tất cả quyền mua bán/thắng thua trên các sàn này. Nhà đầu tư một khi chuyển tiền vào chơi là “auto” thua.

Cơ quan Công an khám xét nhà đối tượng Nguyễn Ngọc Lương (dấu X).

Chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo kinh doanh ngoại hối trên được bắt đầu vào khoảng cuối năm 2020 đầu năm 2021. Khi đó Cơ quan Công an nhận được thông tin về việc có rất nhiều nhà đầu tư đã “nướng” vào sàn kinh doanh ngoại hối Rforex hàng chục tỷ đồng và mất trắng. Một trong số đó là chị Q.A, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo chị Q.A trình bày, khoảng cuối năm 2020 chị được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn Rforex (www.rforex.com), có nguồn gốc từ nước Anh. Do tin tưởng, chị đồng ý tham gia.

Khi mới bắt đầu, chị được hướng dẫn nạp tiền qua cổng thanh toán. Thông qua một đường link, chị đã đăng nhập tài khoản, số tiền cần nạp, phương thức thanh toán. Tiếp đó chị này đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào tài khoản Rforex từ tài khoản ngân hàng của mình, tổng cộng khoảng 8,3 tỷ đồng. Khi chị Q.A định rút tiền, các đối tượng thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi. Số tiền sàn thực hiện trả lãi bằng cách cộng vào tài khoản cho chị Q.A là 110 ngàn USD.

Điều khiến chị Q.A. nghi ngờ, bức xúc là tài khoản của chị đã chơi thắng lên đến 1,7 triệu USD nhưng sau đó các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn và thua lỗ liên miên. Đến ngày 9-11-2020, khi số dư tài khoản của chị còn hơn 200 ngàn USD thì sàn không giao dịch được nữa, chị Q.A cũng không rút tiền trong tài khoản ra được. Lý do được các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi do... bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.

Tương tự chị Q.A, anh Tuấn Hiệp, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, anh được một người bạn rủ tham gia chơi Forex với số tiền đầu tư ban đầu chỉ là 1.000 USD. Khi nạp tiền vào tài khoản, anh Hiệp sẽ được khuyến mãi mỗi ngày 2 USD. Đồng thời, khi chơi (mua bán các loại ngoại tệ, vàng) bằng cách đặt lệnh trên website thì kết quả (thắng thua) sẽ được nhận gần như đồng thời. Số tiền thắng (thua) sẽ được cộng (trừ) thẳng vào tài khoản người chơi. Nói chung rất dễ chơi, dễ thắng.

Đối tượng môi giới còn nói rằng không giống như những sàn Forex đầy rẫy ở Việt Nam - là sàn của người Việt tạo ra - sàn Rforex có nguồn gốc từ Anh quốc, có độ xác tín rất cao. Đối tượng cũng cho anh Hiệp xem website chính của công ty với tên miền quốc tế, toàn chữ “tiếng Tây” khiến anh Hiệp tin sái cổ. Gã cũng khẳng định chắc nịch rằng: “Chơi với Tây siêu chắc ăn” hay “Tây nó mà thèm lừa mình à”...

Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng, Phạm Thị Thái - Nhóm đối tượng thiết lập và điều hành đường dây forex “giả cầy”.

Tuy nhiên, sau một vài lần thắng được vài trăm USD thì anh Hiệp thua lỗ triền miên, nạp thêm bao nhiêu tiền vẫn thua. Khi anh Hiệp quyết định dừng lại, không chơi nữa thì các đối tượng cò mồi rủ anh sang chơi sàn khác với lời khẳng định sẽ thắng 100%. Tuy nhiên, cuối cùng anh này vẫn bị trắng tay sau khi “bay” mất mấy tỷ đồng.

Tổ chức điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ không được cấp phép của Nhà nước, lôi kéo người chơi nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xác minh ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng này hoạt động vô cùng tinh vi ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó tập trung ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh đã tập trung lực lượng làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, bóc gỡ triệt để ổ nhóm này.

Những thủ đoạn tinh vi

Giống như nhiều đường dây mời gọi đầu tư đa cấp khác, các ông chủ của sàn Rforex ban đầu cũng bỏ tiền để tổ chức các sự kiện có quy mô hoành tráng tại nhiều nhà hàng, khách sạn lớn, mời những người tự xưng là chuyên gia hàng đầu về tài chính, những người đã từng tham gia đầu tư thành công để thuyết trình giới thiệu quảng bá triển khai kêu gọi người chơi tham gia đầu tư. Ngoài ra các đối tượng cũng quảng cáo rầm rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, tuyển rất nhiều cộng tác viên trên địa bàn cả nước với mức hoa hồng hậu hĩnh.

Các dự án mô hình hệ thống này được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài là các hệ thống siêu kỹ thuật số giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, nếu người chơi tham gia sẽ được hưởng lãi suất cao, rủi ro thấp, ngoài ra nếu người chơi giới thiệu thêm được nhà đầu tư khác thì sẽ được hưởng hoa hồng cao.

Nghe thì choang choang như vậy song sàn giao dịch Forex do các đối tượng lập ra không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khi khách hàng nộp tiền vào tài khoản thì tiền sẽ chảy thẳng vào ví điện tử do các đối tượng quản lý. Tài khoản admin có thể can thiệp vào dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi mật khẩu, thực hiện các lệnh chơi trên tài khoản của khách hàng, đánh cháy tài khoản... mà không cần sự đồng ý của chủ tài khoản.

Cũng theo điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, để lấy được thông tin về các đối tượng chủ mưu cầm đầu là cả một kỳ công của lực lượng phá án. Các trinh sát Phòng An ninh mạng đã phải dành hàng ngàn giờ theo sát mọi di biến động của các đối tượng trên mạng Internet cũng như ngoài đời, đồng thời tính toán phương án lấy được trọn vẹn dữ liệu điện tử để sau đó làm căn cứ chứng minh hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Được biết, Vũ Đình Hùng vốn là bị can trong vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty Cp Đầu tư và Kinh doanh vàng IG. Thời điểm đó Hùng là kỹ sư công nghệ thông tin đã câu kết với một số bị can khác thực hiện hành vi lừa dối khách hàng về việc Công ty IG là môi giới của Công ty Napming (một công ty “ma”). Nhóm của Hùng tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng tham gia kinh doanh vàng tài khoản, các giao dịch ngoại tệ. Năm 2018, vụ án được đưa ra xét xử, Hùng bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. Song, Hùng lấy lý do đi chữa bệnh để được hoãn thi hành án.

Người dân cần cảnh giác với những lời mời gọi chơi forex.

Cuối năm 2019, Hùng chuồn vào TP Hồ Chí Minh rồi vạch kế hoạch lập sàn đầu tư ngoại hối để lừa đảo. Cùng với Phạm Mạnh Hùng ông trùm sử dụng phần mềm MT5 (Meta trader 5) tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn Forex trên.

Do số lượng người chơi tăng lên đột biến, Vũ Đình Hùng sau đó thuê thêm Nguyễn Ngọc Lương và cấp mật khẩu admin để các đối tượng này cùng tham gia điều hành. Hầu hết người chơi đều được “nhử” cho thắng một vài “trade” đầu, sau đó sẽ bị các đối tượng đánh cháy tài khoản hoặc dùng lệnh không cho rút tiền, chuyển tiền... 3 đối tượng này thuê 3 căn phòng tại cùng một chung cư ở quận Bình Thạnh để tiện việc điều hành. Vũ Đình Hùng câu kết với Phạm Thị Thái để nữ quái này phụ trách phần môi giới, kêu gọi nhiều nhà đầu tư vào sàn giao dịch. Bản thân Thái sau đó cũng trực tiếp và gián tiếp xóa (hoặc đánh cháy) tài khoản của hàng ngàn nhà đầu tư nhằm biến tiền của họ thành của các đối tượng.

Nói thêm về thủ đoạn của ổ nhóm này, Trung tá Đinh Thị Thu Thủy - Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết các đối tượng thiết lập một đội ngũ nhân viên môi giới chuyên gọi điện, nhắn tin mời gọi người chơi. Đầu tiên, họ tư vấn cách đặt lệnh để người chơi thắng và nạp thêm tiền. Tiếp đến, họ hướng dẫn người chơi các lệnh không rõ ràng dẫn đến thua lớn, mất sạch tiền trong tài khoản. Khi khách hàng hết sạch tiền, họ lại giới thiệu sang một sàn khác với cam kết cứ nạp tiền là sẽ gỡ được toàn bộ số tiền đã thua. Bởi vậy nhiều người ham lợi nên “mất sạch sẽ”.

Bên cạnh đó, bản thân người chơi không hiểu biết, vì hám lợi nên tham gia, luôn trong tâm lý chờ đợi thu được lợi nhuận nên không trình báo, hợp tác với công an, gây khó khăn cho quá trình thu thập chứng cứ.

Các sàn Forex hiện nay hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đến nay Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hay cá nhân nào kinh doanh trong lĩnh vực này. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên thận trọng không tham gia đầu tư tiền vào các mô hình kinh doanh theo hình thức như trên. Việc người dân chuyển tiền vào đầu tư nhiều rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt. Khi người chơi tham gia hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thì nhìn trên hệ thống vẫn thấy dòng tiền đầu tư của mình đang hoạt động, đang có lợi nhuận. Song, trên thực tế, tài khoản của người chơi có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào, không thể rút tiền ra được.

M. Tiến - M. Trí