Phá đường dây chuyển trái phép 600 tỷ đồng ra nước ngoài

• Ngăn chặn hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài
• Vụ "cờ bạc triệu đô": Chuyển tiền ra nước ngoài qua hợp đồng kinh tế

Qua công tác trinh sát, Cục phát hiện một tổ chức tội phạm có tính chất chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ liên quan đến nhiều tội danh khác nhau như mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh; tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, phương thức thủ đoạn che giấu rất tinh vi. Chúng lợi dụng không gian ảo trên internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật. Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước; liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: liên quan đến 15 ngân hàng ở Việt Nam, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú... số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Sau khi củng cố hồ sơ tài liệu, ngày  8-1-2021, Cục CSĐT về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công “tập đoàn” tội phạm nêu trên. Bước đầu, Cơ quan điều tra thu giữ 37 máy POS, 4 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 2 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỷ đồng), 150 bánh  heroin. Hiện Cơ quan CSĐT đã bắt, khởi tố 6 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ án liên quan đến một Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, có trụ sở tại Bắc Ninh đã câu kết với Đào Thị Thu Huyền (ở Long Biên, Hà Nội) và 3 đối tượng người Trung Quốc (cư trú trái phép tại Hà Nội) hình thành đường dây tội phạm nêu trên. Ngoài các hành vi phạm tội nêu trên, kết quả điều tra bước đầu cơ quan điều tra còn phát hiện các đối tượng có hành vi chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng trị giá khoảng 600 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm này, Cục CSĐT về ma túy chủ trì và phối hợp các đơn vị và công an các địa phương bắt  29 vụ, 69 đối tượng (có 4 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã là người nước ngoài). Thu giữ gần 73kg heroin; 236 kg và 112.600 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật, tài sản, tài liệu liên quan.