Thêm nhiều nạn nhân của “phù thủy” USD
94 ngàn USD bay theo… “hoàng tử Ai Cập”
Tháng 11 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị N.T.H. (SN 1988, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về việc chị vừa bị một đối tượng nước ngoài lừa mất hơn 2 tỉ đồng. Quá trình đối tượng làm quen, dẫn dụ bị đơn từ Hà Nội sang tận Campuchia để đưa tiền cho hắn nghe cứ như trong… tiểu thuyết.
 |
| “Giấy chứng nhận” tiền gửi 3,4 triệu USD của “hoa hậu Phi Châu” đã gửi cho anh T.. |
Chị H. vốn quê gốc ở tỉnh Phú Thọ. Gia đình đã chuyển vào TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk sinh sống khá lâu, chỉ mình chị H. ở Hà Nội. Sau nhiều năm lăn lộn trên mảnh đất cà phê, gia đình đã có của ăn của để. H. vì thế mà tiền tiêu “không phải nghĩ”. Đầu năm 2015, H. làm quen với một người nước ngoài tên Mohammad Nazim qua mạng Internet. Sau một thời gian trò chuyện, Zazim “bật mí” rằng anh ta vốn dòng dõi vua chúa ở Ai Cập. Đặc biệt, anh ta đang nắm giữ thừa kế gia sản của dòng hoàng tộc trị giá hàng tỉ USD.
Qua bạn bè và báo chí, anh ta biết đến Việt Nam và đã nhiều lần đi du lịch đến TP HCM và một số tỉnh, thành miền Trung. Nazim thực sự rất có cảm tình với đất nước, con người Việt Nam và có ý định muốn thành lập một “Quỹ phát triển cộng đồng” cho người Việt (số tiền Nazim sẽ đóng góp khoảng 5 triệu USD). Sau một thời gian trao đổi về việc triển khai “quỹ” này, H. nhận được đề nghị chuyển trước cho anh ta 20 ngàn USD để làm các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, Nazim sẽ chỉ nhận tiền mặt.
Chẳng biết H. bị ăn “bùa mê thuốc lú” của vị “hoàng tử” chưa biết mặt như thế nào, mà chị ta đã phải đi một quãng đường rất vòng vèo để dâng tiền cho gã. Ban đầu, chị H. đến một đại lý chuyên đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm) “gửi” 20 ngàn USD vào đây. Sau đó, H. bay sang Campuchia “rút” qua một đầu mối là đại diện của đại lý ngoại tệ này. Tiếp đó H. cầm tiền và đưa trực tiếp cho một đối tượng tên là Solomon, dưới sự ủy thác của Nazim. Tổng cộng, H. đã ba lần chuyển tiền cho Nazim, tổng cộng là 94 ngàn USD (khoảng hơn 2 tỉ đồng).
Và sau khi đã hoàn tất các lần chuyển tiền mà cái dự án trên trời của hoàng tử Ai Cập vẫn chẳng thấy đâu, chị H. đành đến Cơ quan Công an trình báo.
May mắn hơn chị H., anh Bùi Văn T. (trú tại Long Biên, Hà Nội) cũng suýt sa vào bẫy của một đối tượng nước ngoài tự xưng là “hoa hậu Phi Châu”. Qua mạng Internet, anh T. quen và thi thoảng chuyện trò với Tatiana Deba – một hoa hậu quốc tịch Bờ Biển Ngà – theo như lời cô ta giới thiệu. Tatiana cho biết hiện cô ta được hưởng một món thừa kế từ người cha quá cố là 3,4 triệu USD. Tuy nhiên, Tatiana sẽ chỉ nhận được số tiền này nếu nhận được sự liên doanh từ đối tác của một quốc gia thứ ba. Và Tatiana đã chọn Việt Nam. Nếu như thủ tục hoàn thành, anh T. sẽ nhận được 20% trong tổng số tiền 3,4 triệu USD kia.
Ban đầu anh T. cũng tích cực thư đi thư lại về dự án này. Tatiana hướng dẫn anh T. một cách tỉ mỉ về việc liên hệ với một ngân hàng ở Anh, nhận thông báo của luật sư về việc liên doanh liên kết. Cuối cùng, nàng hoa hậu Phi Châu lộ ra chiêu bài rằng anh T. phải gửi vào tài khoản của vị luật sư nọ 50.000USD. Thấy có điều gì đó bất ổn, anh T. tra cứu thông tin về việc giao dịch với người nước ngoài và phát hiện ra mình suýt thì rơi vào cái bẫy của tội phạm ngoại quốc. Màn kịch thừa kế triệu đô cũng đã từng xảy ra với rất nhiều bị hại khác nhau.
Phút lơ đễnh – mất bạc tỉ
Trong hai tháng 9 và 10-2015 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm liên tục xảy ra các vụ lừa đổi tiền với thủ đoạn tương tự nhau. Các đối tượng người nước ngoài nhờ đổi tiền VNĐ sang USD, với tỷ giá rất hời khiến cho các bị hại mất cảnh giác. Số tiền bị bọn chúng chiếm đoạt lần lượt mỗi vụ là 60 ngàn USD và 75 ngàn USD.
 |
| Các đối tượng người nước ngoài lừa đổi tiền tại một cửa hàng trên địa bàn quận Hoàng Mai. |
Ngày 26-9-2015, tại một trung tâm môi giới du lịch thuộc phường Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện hai vị khách Tây với vẻ ngoài rất “lương thiện”. Hai vị khách đều to béo với nụ cười dễ mến luôn nở trên môi. Nghe giọng thì có thể đoán được họ nói âm ngữ Slavo thuộc một quốc gia ở Đông Âu. Sau một hồi hỏi han về các tour du lịch, hai vị khách hoa chân múa tay, xì la xì lô ý chừng muốn đổi một ít tiền USD Mỹ ra tiền Việt Nam đồng để tiêu cho thuận tiện.
Ban đầu, hai vị khách thỏa thuận đổi khoảng 3.000 USD với giá chênh khoảng 1.000VNĐ cho 1USD. Vài giờ sau, hai vị khách quay lại tỏ ra rất vui vẻ và tiếp tục đề nghị được đổi tiền. Lần này, họ cũng đổi thêm hơn 3.000USD Mỹ nữa. Họ cũng tỏ ra rất xông xênh khi nâng tiền chênh lên 2.000VNĐ cho 1USD. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hai người kia quay lại cửa hàng. Lần này họ đề nghị đổi đến 60 ngàn USD Mỹ, cùng với tiền chênh là 2.000VNĐ cho 1USD.
Nghĩ là vớ được món hời, các nhân viên trung tâm lập tức gọi điện cho một vài cửa hàng vàng bạc, huy động đủ 60 ngàn USD Mỹ đến để đổi cho hai vị khách. Lần này các đối tượng đòi được kiểm tra tại chỗ. Sau vài phút kiểm tra tiền, hai vị khách từ chối đổi rồi ra về. Khi các nhân viên của trung tâm kiểm đếm lại thì hỡi ôi, 60 ngàn USD giờ chỉ còn lại vài trăm USD lẻ.
 |
| Hai vị khách Tây vờ mua hàng, đánh cắp tiền tại một shop trên phố Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội). |
Qua tiếp xúc với các nhân chứng của vụ án, sơ bộ đã phát hiện thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trộm cắp. Có thể nói, bọn chúng đã dàn xếp một vở kịch hoàn hảo để cuỗm đi số tiền hơn tỉ đồng của những con mồi ngây thơ.
Lần đầu tiên có mặt tại trung tâm môi giới du lịch, hai đối tượng người Đông Âu đã đề nghị đổi tiền, với tỷ giá cao hơn bình thường khiến cho mấy nhân viên của trung tâm rất hào hứng. Tuy nhiên, hai đối tượng này bày ra màn kịch kiểm tra tiền. Bọn chúng không dùng máy soi hoặc kiểm tra tại chỗ mà rút 2 tờ tiền có mệnh giá 100USD của trung tâm để tự mang đi soi. Và để làm tin, các đối tượng “gửi” lại 5 triệu đồng. Sau chừng 30 phút, hai đối tượng quay lại, tỏ ý hài lòng và thực hiện giao dịch.
Đến gần trưa, hai đối tượng quay lại trung tâm đổi tiền. Lần này, các nhân viên của trung tâm tỏ ra hoan hỷ hơn, khi được hai vị khách nâng số tiền chênh lên gấp đôi lần trước. Màn kịch được lặp lại, khi các đối tượng lại tiếp tục lấy ra 2 tờ tiền mệnh giá 100USD để mang đi kiểm tra. Nửa giờ sau, chúng quay lại và thực hiện giao dịch.
Hai lần đổi tiền với vẻ xông xênh hào phóng, các đối tượng khiến cho các nhân viên của trung tâm du lịch rất hào hứng với việc đổi chác này. Chỉ trong vòng vài giờ mà kiếm được cả chục triệu đồng. Chính vì thế, lần thứ ba hai vị khách quay lại thì các nhân viên đã mất cảnh giác, và nhanh chóng bị sập bẫy. Số tiền hiện có không đủ, họ mau mắn gọi thêm USD ở nơi khác đến giao dịch.
 |
| Nhóm “phù thủy” ngoại thường dùng chiêu đổi đôla để lừa đảo. |
Lần này, hai đối tượng nhận lấy chiếc túi đựng 60 ngàn USD rồi ngồi tại chỗ để kiểm tra. Bọn chúng cũng đã chuẩn bị sẵn một túi USD từ trước. Và chỉ trong nháy mắt, hai đối tượng đã tráo tất cả số tiền trên sang túi của chúng. Cho tới khi các đối tượng biến mất, các nhân viên của cửa hàng vàng trung tâm kiểm tra lại thì mới bàng hoàng phát hiện chiếc túi lúc đầu có 60 ngàn USD (gồm 600 tờ tiền mệnh giá 100USD) nhưng giờ đây chỉ còn lại vài trăm đô. Nguyên do là mỗi cọc USD mà các đối tượng để lại chỉ còn 2 tờ mệnh giá 100 USD ở mặt trên và dưới, còn lõi tuyền là những tờ mệnh giá… 1USD!
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Sơ bộ đã xác định được hai đối tượng trên là người Gruzia. Tuy nhiên, khi mà hai đối tượng này đang bị truy nã ráo riết thì một nhóm người nước ngoài đã lại gây ra một vụ khác với số tiền lên đến hơn 1,5 tỉ đồng.
Ngày 24-10-2015, một công ty dịch vụ du lịch trên phố Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, HN) xuất hiện hai vị khách Tây khá cao tuổi. Ban đầu họ hỏi thông tin về một số tour đi Hạ Long, Sapa… Rồi một trong hai vị khách đề nghị nhân viên công ty có thể đổi giúp họ vài trăm USD, với giá chênh khoảng 1.000VNĐ/1USD. Cậu nhân viên lập tức liên hệ với người quen lấy tiền để đổi cho họ.
Khoảng nửa giờ sau hai vị khách này quay lại, ôm theo một cặp khóa số, đề nghị đổi cho họ 75 ngàn USD. Nhân viên công ty vội gọi cho nhiều dịch vụ thu mua ngoại tệ ở Hà Nội, gom đủ chừng ấy tiền mang đến. Sau vài phút “kiểm tra” USD thật-giả, hai vị khách Tây bỏ đi và không quên để lại chiếc cặp số. Không thấy các đối tượng quay lại nhân viên công ty kiểm tra thì phát hiện đã bị tráo sạch số tiền trên.
Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án có yếu tố nước ngoài cho chúng tôi biết, trong 6 tháng cuối năm 2015 tại Hà Nội đã xảy ra hàng loạt vụ việc người nước ngoài trộm cắp tài sản. Ngoài 2 vụ tráo “tiền đô” của các đối tượng người Gruzia, vụ lừa qua mạng của đối tượng Solomon còn xảy ra không dưới 5 vụ ở địa bàn các quận Long Biên, Hoàng Mai, huyện Sóc Sơn…
Có thể thấy nhiều người dân hiện vẫn chưa thật cảnh giác khi tiếp xúc, giao dịch với người nước ngoài. Đơn cử như trường hợp anh Sơn (Hoàng Mai, Hà Nội) khi được các đối tượng nhờ đổi tiền 500 ngàn đã đưa ví cho chúng lục lọi. Sau đó thì phát hiện 14 triệu đồng đã biến mất. Tương tự như ông K. (buôn gà tại quận Long Biên) cũng ôm cả túi xách (có 120 triệu đồng) ra cho các đối tượng xem. Sau đó đã bị chúng rút lõi mất 50 triệu…
Chỉ huy Đội 10 PC45 cũng cho biết thủ đoạn của các đối tượng thường gồm 2 tên trở lên và sử dụng phương tiện ôtô để nhằm tạo niềm tin đối với bị hại khi tiếp xúc. Các đối tượng thường vờ hỏi đường rồi lân la làm quen hoặc nhờ đổi tiền, hay hỏi một số thông tin vô thưởng vô phạt nhằm phân tán sự chú ý, khiến các bị hại mất cảnh giác, từ đó ra tay trộm cắp, đánh tráo. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác khi giao dịch với những ông Tây đổi tiền kiểu này.
