Cường "cát" lĩnh án 3 năm tù

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2017, Ngô Phú Cường (Cường cát) đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty (Công ty TNHH Phú Cường, Công ty TNHH MTV Cường Cát, Công ty TNHH MTV Sông Thoại, Công ty TNHH MTV Ngô Phú Cường) và 1 chi nhánh (Chi nhánh Công ty TNHH MTV Ngô Phú Cường) để mua bán cát.

Từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và tỉnh Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở trong tỉnh và các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ. Việc thanh toán tiền mua bán cát với tổng doanh thu trên 84,2 tỷ đồng.

Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 8,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, vào năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang đang tìm người mua diện tích đất 2.999,6 m2 của một công ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ. Cường đã trực tiếp liên hệ với ngân hàng và Giám đốc công ty thế chấp đất cho ngân hàng để thỏa thuận đất với giá 30,1 tỷ đồng. Cường có trách nhiệm thanh toán hợp đồng chuyển nhượng bằng cách trả khoản nợ của công ty thế chấp đất đã vay cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Ngày 26/7/2017, sau khi nhận được số tiền 11 tỷ đồng của một doanh nghiệp chuyển vào tài khoản số của Cường để trả tiền cát, Cường đã chuyển số tiền 8 tỷ đồng từ nguồn tiền này cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất.