Kiến nghị khởi tố điều tra dấu hiệu thất thoát tài sản tại Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn

Ngày 18/8, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Dương Ngọc Đức (46 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, ngày 6/4, tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Đức 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau đó, bị cáo Đức đã kháng cáo kêu oan.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2008 đến năm 2018, bị cáo Đức là cán bộ tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp. Từ năm 2018 đến tháng 11/2020, bị cáo Đức làm chuyên viên tiếp công dân tại Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk.

Vào năm 2009, bị cáo Đức biết Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn - 100% vốn Nhà nước) đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây công nghiệp tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Để có tư cách pháp nhân ký hợp đồng thực hiện dự án với Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn, năm 2010, bị cáo Đức rủ một số người thành lập Công ty CP Tư vấn đầu tư Đức Nguyên.

Từ năm 2011 đến tháng 10/2018, mặc dù không được phép điều hành hoạt động của doanh nghiệp nhưng bị cáo Đức đã có hành vi làm giả 39 tài liệu của công ty này. Từ đó, bị cáo Đức đã sử dụng các tài liệu làm giả để đăng ký thay đổi doanh nghiệp, giả mạo tư cách pháp nhân để mở tài khoản của công ty, đứng ra đại diện công ty để toàn quyền thực hiện giao dịch các tài khoản này.

Bên cạnh đó, bị cáo Đức còn dùng các tài liệu giả đại diện pháp nhân Công ty Đức Nguyên thỏa thuận, bàn bạc ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (sau đó ủy quyền cho công ty con là Công ty TNHH MTV Bò sữa TP Hồ Chí Minh) để được tạm ứng kinh phí 12 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đức thay đổi kháng cáo là xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị HĐXX xem xét toàn diện vụ án. HĐXX cấp phúc thẩm xét hỏi, trong quá trình điều tra, bị cáo có nộp một danh sách kê khai từng mục chi đối với khoảng tiền 12 tỷ đồng đã nhận. Trong đó, nhiều khoản tiền bị cáo kê khai chi cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh Đắk Lắk để “chạy” dự án có đúng không? Lúc này, bị cáo Đức phủ nhận.

Từ tài liệu chứng cứ và quá trình xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm chưa xem xét trách nhiệm bồi thường tài sản Nhà nước và những người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án làm chưa triệt để, gây thất tài sản của nhà nước.

Về tội danh, bị cáo Đức biết rõ mình là cán bộ nhà nước không thể thành lập và điều hành doanh nghiệp nên đã nhờ những người thân quen đứng ra lập doanh nghiệp. Bị cáo Đức đã có hành vi gian dối, qua mặt cơ quan chức năng với mục đích cuối cùng là để ký hợp đồng với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn nhằm chiếm tài sản. Như vậy, bị cáo Đức có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được số tiền, bị cáo Đức đã chi cho nhiều cá nhân ở các cơ quan, đơn vị của tỉnh Đắk Lắk để “chạy” dự án.

Về mặt dân sự, HĐXX nhận định, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử cấp sơ thẩm không đề cập đến hậu quả, nghĩa vụ dân sự số tiền 12 tỷ đồng ai chịu trách nhiệm. Dù rằng những người có liên quan ở Tổng Công tty Nông nghiệp Sài Gòn đã nộp số tiền này nhưng là nhằm khắc phục hậu quả. Do đó, tòa sẽ có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án độc lập để điều tra.

Trước những lập luận trên, HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xét xử lại vụ án theo hướng “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.