Thêm một đối tượng bị khởi tố do giúp "trùm buôn lậu" Mười Tường rửa tiền

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Rửa tiền” liên quan đến "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Văn Sang đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng do đối tượng Mười Tường phạm tội mà có.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tiến hành  khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Sang  thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào tháng 10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ (SN 1968, cư trú: ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi rửa tiền. Võ nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang nhưng đã có hành vi che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng do Mười Tường phạm tội mà có.