TP HCM: Bóc gỡ kinh doanh đa cấp gian dối

Liên quan đến vụ án này, ngày 7/11 vừa qua Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Hoàng (24 tuổi), lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Trúc Anh (38 tuổi) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Hai bị can này đều là thành viên sáng lập Công ty CP Đầu tư du lịch Xuyên Việt (trụ sở tại 174/13 Bùi Thị Xuân, P.13, Q. Tân Bình).

"Núp bóng" công ty kinh doanh du lịch

Thành lập ngày 25/3/2011, Công ty CP Đầu tư du lịch Xuyên Việt do Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi) làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh là đại lý du lịch, điều hành tour du lịch… Tuy nhiên, trong thời gian công ty chưa đi vào hoạt động, đang sửa chữa văn phòng thì Nguyễn Trần Hoàng đã nảy ra ý định lợi dụng TMĐT để thành lập trang web theo dạng kinh doanh đa cấp để kiếm được nhiều tiền từ người tiêu dùng (NTD). Ý tưởng của Hoàng đưa ra đã được Trúc Anh và Nguyễn Văn Tuấn đồng ý ngay.

Thực hiện kế hoạch, Nguyễn Trần Hoàng "đặt hàng" thuê Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm C.N thiết kế trang web với yêu cầu là tích hợp phần mềm quản lý trả thưởng theo tầng cho thành viên, phần mềm hoạt động theo một cây nhị phân kim tự tháp.

Ngày 9/3/2011, trang web mang tên www.binhongiathitruong.com.vn theo yêu cầu của Nguyễn Trần Hoàng đã được thiết kế xong. Cùng lúc, Hoàng cũng đã thảo xong "chính sách kinh doanh của công ty" và được các thành viên tham gia nhất trí cao. Sau khi trang web đã hoàn tất, Lê Văn Đình và Nguyễn Trần Hoàng đã chọn 2 quán cà phê là Cát Minh và Lucky8 đưa vào để "chạy".

Tại đây, Lê Văn Đình ra sức diễn thuyết để kêu gọi mọi người tham gia vào sàn giao dịch. Với thông điệp "là sàn TMĐT hàng  đầu Việt Nam" cùng với tài thuyết phục của Lê Văn Đình, sàn giao dịch TMĐT www.binhongiathitruong.com.vn đã nhanh chóng thu hút rất đông số lượng người tham gia. 

Nguyễn Trần Hoàng và Nguyễn Thị Trúc Anh.

…và những chiêu lừa

Theo tìm hiểu của chúng tôi về "chính sách kinh doanh của công ty", để trở thành NĐT của www.binhongiathitruong.com.vn, người tham gia phải mua một mã số trị giá 2 triệu đồng để lấy sản phẩm. Có 2 gói sản phẩm để người mua lựa chọn gồm: Một lạng cao ngựa (trị giá 2 triệu đồng) hoặc 1 bộ sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc Ciracle (cam kết bộ sản phẩm này có giá bằng hoặc thấp hơn giá thị trường). Nếu những NĐT không mua hàng thì thay vào đó là phải mua một mã số với giá 1,2 triệu đồng.

Sau khi đóng tiền, được cấp mã số, NĐT được tham gia "gian hàng thành viên". Mỗi gian hàng sẽ gồm 1 bàn trưởng, 2 bàn phó và 4 thành viên. Người tham gia trước được xếp vào vị trí bàn trưởng. Khi vào vị trí bàn trưởng bắt buộc  phải giới thiệu thêm được 2 người cùng vào tham gia với bạn (lúc đó bạn mới đạt chuẩn). Đến khi nào có đủ người thứ 8 tham gia "gian hàng thành viên" thì lúc đó vị trí "bàn trưởng" sẽ tự động thoát ra (gọi là thoát ra khỏi chu kỳ 1) và được đẩy sang một cấp độ mới cao hơn (chu kỳ 2), đồng thời được nhận một khoản tiền hoa hồng. Cứ như thế, để lên chu kỳ càng cao, được hưởng tiền hoa hồng càng nhiều thì bắt buộc thành viên phải "lôi kéo" càng nhiều người vào hệ thống hoặc bạn phải tự bỏ tiền túi ra để đóng phí…

Sơ đồ nhà đầu tư tham gia vào sàn TMĐT bình ổn giá thị trường.

Yếu tố để hấp dẫn khiến các NĐT cứ ngày càng "lún" sâu vào hệ thống đa cấp này chính là khoản hoa hồng. Theo đó, NĐT "thoát" chu kỳ 1 được hưởng hoa hồng 3 triệu đồng; thoát chu kỳ 2: hưởng 5 triệu đồng; thoát chu kỳ 3: hưởng 10 triệu đồng… tiếp đó số tiền hoa hồng cứ nhân đôi theo mỗi bậc chu kỳ. Đến chu kỳ 10 trở lên thì được hưởng tiền hoa hồng… 1 tỉ đồng. Ngoài ra, đơn vị này còn "treo" hàng loạt giải thưởng có giá trị cao cho các NĐT khi đạt được thành tích cao như: được tặng xe tay  ga LX 125 trị giá 70 triệu đồng (khi NĐT thoát chu kỳ 7); tặng xe SH 150i trị giá 170 triệu đồng (khi thoát chu kỳ 9), cao hơn nữa là được tặng xe hơi Toyota Camry 2.4 GAT 2011 trị giá 1 tỉ đồng; căn villa 2 tỉ đồng…

Đặc biệt, với "dòng thu nhập trọn đời" (NĐT phải ở vị trí từ bàn số 10 trở đi) sẽ nhận được mức thưởng 1 tỉ đồng và bạn có thể nhận được nhiều lần như vậy tùy theo doanh số gian hàng của thành viên tham gia (?). Tuy nhiên, trên thực tế những sản phẩm có giá trị như trên chỉ là những sản phẩm ảo, không có thực mà công ty đưa ra để dụ những người nhẹ dạ cả tin.

Mặc dù, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng đã rõ như ban ngày, nhưng không hiểu sao vẫn có rất nhiều người cứ "cắm đầu" lao vào vòng xoáy đa cấp do Công ty CP Đầu tư du lịch Xuyên Việt giăng ra. Có nhiều NĐT đóng tiền vào từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng.

Lượng người truy cập vào trang web bình ổn giá thị trường đông đến nỗi, theo như trình bày của anh Nguyễn Minh Phú, người được Nguyễn Trần Hoàng thuê thiết kế trang web www.binhongiathitruong.com.vn: Đầu tháng 3/2011, website được thiết kế xong và bàn giao cho Hoàng. Sau khi bàn giao Hoàng có yêu cầu Phú thuê cho Hoàng server trị giá 1,2 triệu đồng/tháng. Nhưng khi website đi vào hoạt động từ ngày 9/3/2011 thì do lượng người truy cập rất đông  nên server bị yếu có thể dẫn đến tình trạng không truy cập được. Do đó, Hoàng yêu cầu chuyển đổi server mạnh hơn nên Phú đã thuê cho Hoàng server gói 5,2 triệu đồng/tháng ở một công ty khác. Hoạt động chưa đầy một năm, trang web này đã thu hút khoảng 13.000 người tham gia. Chỉ đến khi nhóm điều hành trang web này không trả tiền hoa hồng cho NĐT thì mọi chuyện mới "đổ bể" và Cơ quan điều tra vào cuộc.

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM xác định trang web này do Nguyễn Trần Hoàng đứng tên chủ thể đăng ký sử dụng. Đại diện Sở Công thương TP HCM cho biết: "Công ty CP Đầu tư  du lịch Xuyên Việt chưa được Sở Công thương TP HCM cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp".

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Hoàng khai nhận: "Tổng số mã NĐT tham gia vào sàn TMĐT bình ổn giá thị trường là 13.343 mã, trong đó có 2.800 mã số chưa đóng tiền. Số tiền thu được từ 10.543 mã NĐT đã đóng là hơn 12,6 tỉ đồng (1,2 triệu đồng/mã)". Cơ quan điều tra bước đầu cũng đã thống kê được 50 người tham gia vào Công ty CP Đầu tư du lịch Xuyên Việt với khai báo số tiền đầu tư hơn 4,4 tỉ đồng. Trong đó, chỉ có 20 người nộp cho Nguyễn Thị Trúc Anh và Nguyễn Trần Hoàng là ký giấy xác nhận với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Số tiền chi trả hoa hồng cho 50 người này 790 triệu đồng.

Như vậy, số tiền mà các thành viên của trang web này chiếm đoạt của 50 NĐT hơn 3,6 tỉ đồng (trong đó, số tiền có ký nhận của 20 người là gần 2 tỉ đồng). Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng, ai là nạn nhân của trò lừa đảo này liên hệ Đội 9 - Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV (PC 46) Công an TP HCM để phục vụ công tác điều tra