Theo đó, tất cả các tổ chức tài chính phải báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng sau khi phát hiện thấy những giao dịch có liên quan tới khủng bố (trong vòng 10 ngày).
Nếu đơn vị nào không chấp hành nghiêm túc sẽ bị xử lý nặng, thậm chí bị rút giấy phép kinh doanh. Giới chuyên môn coi đây là một bước tiến trong việc chống rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp mà những quan tham từng tiến hành trước đây
