Các đối tượng truy nã quốc tế trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị bắt như thế nào?

Thứ Tư, 20/05/2020, 11:00

Vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ khép lại giai đoạn 1 với bản án nghiêm minh dành cho các đối tượng vi phạm.

Ở giai đoạn 2 của vụ án, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ phải thực hiện là xác minh, truy bắt 13 đối tượng. Trong đó có đối tượng truy nã thuộc loại nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, đối tượng có lệnh truy nã quốc tế...

Vận động đối tượng truy nã từ Philipinnes trở về

Thượng tá Cao Việt Hải, Phó trưởng Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ mở đầu câu chuyện với chúng tôi với những khó khăn các trinh sát và điều tra viên phải đối mặt, trong quá trình xác minh, truy bắt các đối tượng trốn truy nã.

Đối tượng Lê Văn Kiên được vận động từ nước ngoài về đầu thú.

Một trong số đó là đối tượng truy nã quốc tế Lê Văn Kiên (sinh năm 1978, trú tại tổ 55, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) truy nã về tội "Tổ chức đánh bạc". Lê Văn Kiên là đối tượng có Lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc và đã đề nghị ban hành Lệnh truy nã quốc tế; đồng thời là đối tượng có vai trò quan trọng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", được Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp giao cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý; đây là vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Quá trình xác minh, truy bắt Lê Văn Kiên gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc vì đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Trong khi đó, tại tất cả các địa chỉ liên quan đến nơi Kiên làm việc và cư trú, các trinh sát và điều tra viên đều đã tỉ mỉ dày công rà soát nhưng không thu được thông tin gì liên quan đến việc đối tượng bỏ trốn.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi người thân, bạn bè của Kiên cũng không ai có thông tin gì về đối tượng. Trong khi đó, việc bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã quốc tế do nhiều yếu tố vẫn gặp những khó khăn...

Nhưng cái khó ló cái khôn, xác định việc xác minh, truy bắt đối tượng Kiên là rất khó để thực hiện được, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, trực tiếp là đồng chí trưởng phòng đã chỉ đạo sát sao, phân công điều tra viên, cán bộ điều tra giàu kinh nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan đến Kiên để nắm bắt về tính cách, tâm lý và nắm rõ được các mối quan hệ gia đình, xã hội có ảnh hưởng, chi phối đối với đối tượng.

Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với các biện pháp vận động công khai đối tượng trở về đầu thú. Cụ thể đã tham mưu với Thủ trưởng Cơ quan ANĐT trao đổi, thống nhất để Liên ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ ký thư kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật; vận động đối tượng Phan Sào Nam, một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ án viết thư gửi gia đình Kiên vận động đối tượng đầu thú và trực tiếp tiếp xúc với người thân của đối tượng để vận động cung cấp thông tin về Kiên, kêu gọi đối tượng về nước đầu thú...

Thời gian đầu, gia đình Kiên chưa hợp tác, luôn trình bày không biết Kiên đang làm gì, ở đâu và không có bất cứ thông tin gì về Kiên. Tuy nhiên, các điều tra viên, cán bộ trong đơn vị nhận định Kiên đã bỏ trốn thời gian dài, vì nhu cầu tình cảm con người nói chung và tính cách của Kiên, đối tượng sẽ phải liên lạc về gia đình...

Việc gia đình Kiên chưa cung cấp thông tin về anh ta là do họ chưa tin tưởng, hợp tác với Cơ quan điều tra. Vì thế, các CBCS Công an vẫn kiên trì tiếp xúc với người thân, bạn bè của Kiên để vận động, thuyết phục, phân tích cho họ biết rằng việc Kiên không thể trốn tránh mãi được pháp luật.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, Kiên sẽ phải sống trong sự lo sợ bất an, sẽ mãi không được về với gia đình. Trong khi đó, với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, nếu Kiên về đầu thú, khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng anh ta sẽ có cơ hội sớm được đoàn tụ với gia đình.

Mưa dầm thấm lâu, bố mẹ, vợ Kiên đã đồng ý hợp tác để kêu gọi, vận động đối tượng về đầu thú. Do vậy, sau thời gian kiên trì vận động, Lê Văn Kiên đang lẩn trốn tại Philipines đã đồng ý về nước đầu thú.

Sáng 19/10/2019, tổ công tác gồm 4 đồng chí trong đơn vị đã trực tiếp xuống sân bay quốc tế Nội Bài để làm việc với Đồn Công an quốc tế Nội Bài và các đơn vị liên quan, thực hiện đón bắt đối tượng. Đến 2h ngày 20/10/2019, đối tượng được dẫn giải về Cơ quan An ninh điều tra đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Thu phục nhân tâm

Trong vụ án, các đối tượng truy nã ở rải rác nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Hưng Yên, Quảng Ninh... Việc bắt giữ vì thế gặp không ít khó khăn. Một đối tượng truy nã còn lẩn trốn ở ngoài vòng pháp luật thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ điều tra vụ án, phải làm gì để nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đó là những điều lãnh đạo Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ trăn trở.

Các trinh sát và điều tra viên của đơn vị đã không quản ngày đêm nắm tình hình, dựng mối quan hệ của đối tượng, đồng thời thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý cư trú trên địa bàn để phát hiện đối tượng truy nã lẩn trốn hoặc về địa phương. Trong quá trình bắt và vận động được đối tượng truy nã ra đầu thú, đơn vị đã khẩn trương khai thác thông tin liên quan đến đối tượng, phục vụ công tác xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã khác ra đầu thú.

Phan Anh Tuấn đầu thú sau khi được cơ quan Công an vận động.

Phan Anh Tuấn (sinh năm 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc. Tuấn nguyên là phó giám đốc công nghệ của Công ty VTC online, với chức năng, nhiệm vụ được giao là chuẩn bị hạ tầng mạng lưới cho các dịch vụ trực tuyến của công ty như cung cấp máy chủ, cài đặt mạng...

Khoảng đầu năm 2015, khi Công ty VTC online ký hợp đồng với Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Việt, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao về việc triển khai dịch vụ online, Phan Sào Nam đã giao nhiệm vụ cho Tuấn lắp đặt hệ thống máy chủ cấu hình phục vụ cho dịch vụ online, sau này là game bài Rikvip và Tip.Clup. Với nhiệm vụ được giao, Phan Anh Tuấn và các đồng sự có trách nhiệm duy trì, đảm bảo hoạt động của dịch vụ này được thông suốt... Khi cơ quan điều tra khám phá và phong tỏa máy chủ, theo chỉ đạo của Phan Sào Nam, Tuấn ra nước ngoài công tác.

Trong thời gian Tuấn ra nước ngoài thì diễn biến sự việc ở Việt Nam diễn ra rất phức tạp, Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Công ty CNC bị tạm giữ: Phan Sào Nam cũng ra nước ngoài nên Tuấn cũng lo sợ... Từ Hàn Quốc, anh ta quay trở về Singapore rồi đi Thái Lan và điểm dừng chân cuối cùng là Nepal và ở lại đó từ năm 2017 đến năm 2020. Trong quá trình dựng nhân thân và các mối quan hệ của Tuấn, các điều tra viên Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã về gia đình của anh ta ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). Bố mẹ của Tuấn đã tuổi cao, sức yếu, lại mòn mỏi chờ đợi con nên suy sụp cả về thể xác và tinh thần.

Trong quá trình tiếp xúc với bố mẹ, vợ, người thân và bạn bè của Tuấn, cán bộ Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ biết rằng Tuấn vẫn thường liên lạc với người thân trong gia đình và xác định được người có thể tác động, vận động Tuấn về nước đầu thú...

Sau khi trở về địa phương, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tham mưu với 3 ngành viết thư kêu gọi đầu thú. Tuấn là người sống thiên về tình cảm, tôn trọng bạn bè. Bản thân anh ta khi tham gia vào hành vi phạm tội, không hình dung hết được tính chất nghiêm trọng của vụ án... Vì thế, thông qua một người bạn của Tuấn, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã vận động, thuyết phục Tuấn về nước đầu thú vào ngày 1/1.

Sau thành công trên, họ tiếp tục bắt tay vào việc vận động Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1992, trú tại tổ 1, khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), đối tượng bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc đến cơ quan Công an đầu thú vào ngày 26/1.

Khoảng tháng 10/2015, Nguyễn Duy Thịnh được Hoàng Thành Trung liên hệ và trao đổi và đề nghị Thịnh làm Đại lý cấp 1 cho hệ thống game đánh bạc Rikvip (sau đổi tên thành Tip.Club); tiến hành mua, bán Rik với các đại lý khác và con bạc với hình thức, tỷ lệ mua bán như sau: Mua và bán Rik với đại lý tổng (Skyline, worldbank69) với giá 83đ/100 Rik, bán ra 84-85đ/100 Rik.

Theo thỏa thuận, ngoài số tiền trên Thịnh còn được hưởng lợi từ nguồn chênh lệch giá khi mua, bán Rik; từ đổi điểm thưởng Vippoint và "Đua Top sự kiện". Điểm thưởng Vippoint là tính năng của game bài Rikvip (Tip.Club) để tri ân khách hàng, Đại lý cấp 1... Thấy có lợi cho bản thân, Thịnh đồng ý với Trung làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Sau đó, Thịnh lập tài khoản trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club có đăng nhập "tudotaichinh30", tên hiển thị "thinhbank" và thông báo cho Trung để Trung đăng ký tài khoản trên cho Thịnh thành tài khoản Đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club.

Quá trình làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip (Tip.Club) từ tháng 10-2015 đến tháng 8/2017, Thịnh đã phát triển được 103 "Đại lý cấp 2"; qua đó lôi kéo nhiều đối tượng đánh bạc giao dịch mua, bán với tổng lượng Rik là 1.107.914.319.843 Rik, tương đương tiền là 919.568.885.470đ, được hưởng lợi từ VipPoint và đua top sự kiện là 797.962.600 Rik, tương đương tiền là 662.308.958 đồng...

Tuy nhiên, Thịnh phải chi số tiền 10.790.000 đồng trả chi phí sự kiện theo yêu cầu của hệ thống tổ chức gặp mặt cuối năm 2016 các đại lý tại Hà Nội, còn lại Thịnh thực hưởng lợi số tiền là 651.518.958đ.

Đối tượng Nguyễn Duy Thịnh đến cơ quan Công an đầu thú.

Trong thời gian làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, Thịnh còn làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài 23zdo, Zon (Đây cũng là hệ thống game bài đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, các game này có cơ chế, cách thức chơi và việc mua bán 23zdo, Zon "Tiền ảo" cũng như đối với game Rikvip/Tip.Club và được hưởng lợi từ VipPoint và đua top sự kiện 23zdo, Zon là 210.556.157đ. Tổng số tiền Nguyễn Duy Thịnh được hưởng lợi từ việc làm Đại lý cấp 1 mua, bán Rik, 23zdo và Zon cho hệ thống các game bài đánh bạc trên là 862.075.115 đồng.

Sau khi đường dây đánh bạc bị phát hiện, Thịnh lang thang, phiêu bạt ở nhiều địa điểm như Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh..., cuộc sống nay đây mai đó, luôn sống trong tâm trạng lo âu và sợ hãi. Sau khi nghiên cứu các đối tượng trốn truy nã là đại lý cấp 1, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thấy Thịnh là đối tượng có nhiều khả năng vận động đầu thú đã cử một tổ công tác vào Đồng Nai tìm gặp gia đình anh ta. Trong số đó có cậu ruột của Thịnh, người được anh ta tin tưởng...

Cậu của Thịnh là người hiểu biết về pháp luật nên quá trình gặp gỡ, các điều tra viên không khó khăn lắm trong việc phân tích các chủ trương, đường lối của pháp luật đối với những người vi phạm. Song giải thích là vậy nhưng để vận động Thịnh đầu thú là việc không đơn giản, đòi hỏi sự kỳ công và tỉ mỉ của các điều tra viên được giao nhiệm vụ.

Cậu của Thịnh sau đó đã đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra, vận động cháu đến Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú. Không chỉ dừng lại ở đó, quá trình vận động Thịnh, họ đã cảm hóa để Thịnh vận động Phạm Tiến Cương (sinh năm 1987, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), đối tượng bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc đến cơ quan Công an đầu thú.

Dù gặp không ít khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trong giai đoạn 2 của vụ án, công tác truy nã của Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả quan trọng; bắt và vận động đầu thú được 10 đối tượng truy nã, vượt chỉ tiêu được giao.

Xuân Mai