Đánh sập đường dây cá độ bóng đá của ông trùm cho vay nặng lãi

• Tạm giữ băng nhóm cho vay nặng lãi cùng nhiều vũ khí
• Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa WorldCup 2018
• Sóng ngầm mang tên “vay họ”, “bốc họ” mùa World Cup1

Nguyễn Văn Bình, kẻ cầm đầu, là một đối tượng chuyên cho vay nặng lãi khét tiếng ở quận 12. Tay chân của Bình lên đến gần 30  đối tượng. Tất cả các con bạc thường xuyên tập trung tại một quán cà phê do Bình làm chủ trong khu chung cư Ốc Đảo Xanh nằm trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Quán có gần chục thanh niên xăm trổ đón tiếp khách. Các đối tượng này chỉ đồng ý cho những con bạc quen mặt ra vào, không nhận khách lạ.  Nếu có người lạ mặt hoặc nghi ngờ có Công an đến kiểm tra, Bình sẽ cho dọn dẹp bên trong sạch sẽ ngay tức khắc. Trên mạng có trang cá cược do vợ chồng Bình mở ra và điều hành, nhưng lại không thể hiện có giao dịch tiền hoặc điểm số quy đổi.

Đầu tháng 7-2018, một con bạc tính xù nợ bị đám đàn em của Bình bắt về nện cho một trận nhừ tử rồi bắt ký giấy nợ với thời hạn hoàn trả trong vòng một tháng. Trinh sát đã tiếp cận được người này và thu thập được đầy đủ thông tin về phương thức, thủ đoạn cũng như các chiêu trò tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi của Bình.

Vợ chồng Nguyễn Văn Bình.

Chiều ngày 11-7-2018, các đơn vị nghiệp vụ chia thành 10 mũi đồng loạt ập vào các tụ điểm bắt quả tang Bình cùng đám đàn em là Nguyễn Văn Đô, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Trần Quang Binh, ngụ TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Phan Thế Nhân, ngụ tỉnh Tây Ninh. Chúng đang tổ chức ra kèo, làm độ cho hàng trăm con bạc cá độ trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Anh và Croatia.

Công an đã tạm giữ khẩn cấp 9 đối tượng. Khám xét quán cà phê của Bình và nơi ở của các đối tượng, trinh sát thu giữ trên 500 triệu đồng tiền mặt, 900USD, 11 điện thoại di động, 3 siêu xe (trong đó có chiếc Maserati trị giá hơn chục tỷ đồng), máy tính có chứa dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, 24 thẻ ngân hàng và nhiều loại tài liệu khác có liên quan.

Bình khai nhận đã hoạt động cá độ từ năm 2014 đến nay, với số tiền vào khoảng gần 100 tỷ đồng. Tuy nhiên theo ghi nhận của các trinh sát, thực tế chỉ trong một trận thi đấu bóng đá, lượng tiền cá độ lên tới hàng chục tỷ đồng và nếu tính tất cả các trận trong một đợt World Cup, số tiền giao dịch có thể lên đến con số 400-500 tỷ đồng.

Bình khai nhận đã vận hành đường dây theo kiểu tín chấp, đặt lệnh cá độ trước, thanh toán tiền sau. Bình cũng không tạo tài khoản cho con bạc trên trang web, chỉ dùng trang này để ra kèo. Giao dịch chung chi độ đều được thực hiện trực tiếp giữa con bạc với Bình hoặc với đám đàn em của Bình vào ngày thứ 6 hàng tuần.

Tang vật của vụ án.

Từng có một thời gian vận chuyển hàng thuê cho một số đầu nậu ở  biên giới Lạng Sơn, khi tích lũy được chút lưng vốn, Bình trở về quê ở TP. Bắc Giang thâu nạp một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự lập đường dây thầu đề và cho vay tiền góp. Khu vực này từ lâu đã do Hùng xì ke thao túng. Không để kẻ khác lấn sân, Hùng đã kéo đàn em đến nói chuyện phải quấy với Bình bằng mã tấu. Không thể địch nổi, Bình phải bỏ của chạy lấy người.

Cuối năm 2009, Bình dắt díu vợ con vào TP Hồ Chí Minh, thuê nhà ở quận 12 và làm thuê cho một xưởng gỗ. Máu cờ bạc không bỏ được, chỉ một thời gian ngắn sau, Bình bỏ xưởng gỗ để làm thuê cho một chủ thầu đề ở gần nơi ở. Có kinh nghiệm, Bình nhanh chóng được chủ tin tưởng giao cho những việc quan trọng. Sau khi nắm được toàn bộ đường đi nước bước, Bình gọi điện về quê thuê một nhóm giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn vào thực hiện cuộc thanh trừng khiến ông chủ tội nghiệp kia phải "tặng" cho Bình một ít tiền làm vốn cùng toàn bộ "mối lái" rồi…tự biến mất.

Thực tế Bình đánh chiếm đường dây thầu đề là để kết nối với đám "ma đề" nhằm thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi. Bình đã chiêu mộ một số đối tượng bất hảo từng có tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật, đâm thuê chém mướn về dưới trướng. Hàng ngày, các đối tượng này có mang tờ quảng cáo in đen trắng trên giấy A4 đem dán lên bờ tường từ phố lớn, phố nhỏ cho đến tận hang cùng ngõ hẻm với nội dung: "Cho vay vốn không cần thế chấp tài sản, chỉ cần giấy CMND hoặc hộ khẩu…".

Sau đó, Bình cho đàn em thu tiền đứng, tiền góp hàng ngày mang về nộp cho vợ Bình cất giữ. Bình cũng chỉ đạo đàn em xuống tay tàn độc đối với bất cứ con nợ nào toan tính xù nợ hoặc không có tiền trả theo đúng hạn định. Với lãi suất 2%/ngày, mỗi tháng người vay phải trả lãi đến 60%. Như bà Thảo bán nước mía ở phường Tân Thới Nhất vay của Bình 5 triệu đồng, chỉ mới qua hai tháng mà lãi mẹ cộng lãi con đã lên đến 12,8 triệu đồng.

Khi lưng vốn đã rủng rỉnh, Bình lấn sân qua cá độ bóng đá, tính sổ thắng thua vào mỗi cuối tuần. Mùa World Cup 2014, Bình thiết lập một trang cá độ, nhưng không cấp tài khoản cho người chơi mà chỉ là nơi ra kèo và đặt lệnh, còn việc chung chi đều  thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt giữa con bạc với Bình.

Bình cho mở một công ty TNHH thương mại, dịch vụ và một quán cà phê để làm bình phong. Thực tế công ty này không hề hoạt động gì, quán cà phê cũng ít nhận khách, chỉ là điểm cho các con bạc lui tới giao dịch cá độ. Bình cũng yêu cầu các đối tượng cầm đầu các nhánh ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Tây Ninh, mỗi đối tượng phải lập ra một doanh nghiệp tư nhân bất kỳ nào đó làm bình phong để không bị cơ quan chức năng để ý đến.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.