Phá đường dây cờ bạc 2.000 tỷ mùa World Cup

• Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ 2.000 tỷ đồng
• Đường dây đánh bạc ngàn tỷ bị triệt phá như thế nào?

Đường dây này đã hoạt động từ nhiều năm nay. Từ 4 năm về trước, ngày 15-7-2014, khi trận chung kết giữa Đức và Argentina tại Brazil vừa kết thúc thì các trinh sát của các cục nghiệp vụ đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây cờ bạc qua hình thức cá độ bóng đá do 2 đối tượng Trần Hoàng Tân, Phùng Cẩm Nguyên cùng ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh cầm đầu với số lượng tiền giao dịch cực lớn, hàng ngàn tỉ đồng.

Tân, Nguyên và các thành viên trong đường dây này lập trang web 166bet.net kết nối trực tiếp với trang mạng M88 có máy chủ đặt tại Philippines để vừa tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới các hình thức cá độ tất cả các môn từ bóng đá tới tennis, đua xe… Khi đó một mắt xích quan trọng trong đường dây này là Nguyễn Minh Đạt "vô tình" có chứng cứ ngoại phạm, chăm sóc cha già đang "thập tử nhất sinh".

Từ trái qua: Các đối tượng Nguyễn Minh Đạt, Trần Đông ca, Lê hữu Long và Nguyễn Minh Quang.

Có lẽ việc kiếm tiền từ tổ chức cờ bạc quá dễ, Nguyễn Minh Đạt sau khi may mắn "thoát nạn" nên đã nằm im thở khẽ chờ thời. Tháng 1-2015, Đạt móc nối lại với một số nhân viên trong đường dây cũ là Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long và Nguyễn Minh Quang, các đối tượng lập lại trang web cờ bạc trên nền trang cá độ M88 có tên miền là www.m88gin.com.

Rút kinh nghiệm từ vụ trang web 166.bet.net của đàn anh Tân và Nguyên đã bị lực lượng công an đánh sập, Đạt không thuê kỹ sư công nghệ thông tin từ trong nước gửi sang Philippines để điều hành mà thuê luôn người của nhà cái quản lý hệ thống giúp và cho đặt một hệ thống máy tính tương ứng để tự mình kiểm soát mọi hoạt động, đồng thời tuyển người thiết lập và thay đổi liên tục giao diện các trang web cá độ trên mạng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Một trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, mặc dù Nguyễn Minh Đạt đã chỉ đạo đám đàn em sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng, nhưng chỉ sau vài tháng lén lút hoạt động, mọi hành vi của Đạt và đám đàn em đã lọt vào "mắt xanh" của các trinh sát và cơ quan công an đã có kế hoạch triệt phá đường dây cờ bạc này.

Không biết có phải do may mắn lần nữa hay "đánh hơi" thấy sự nguy hiểm mà khi giải bóng đá vô địch quốc gia các nước Châu Âu, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha…sắp đến hồi kết thúc thì trang cờ bạc này cũng đột nhiên biến mất khiến cho việc việc trinh sát trở nên khó khăn. Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, đầu năm 2018 các trinh sát đã lần ra dấu vết của Đạt qua một trang mạng chuyên trò đỏ đen nhưng lại dưới sự điều hành của một… "hotgirl".

Nhận định, là một kẻ chuyên nghiệp, Đạt sẽ "sủi tăm", nhất là trước cơ hội làm ăn cực kỳ béo bở khi mùa World Cup - 2018 chuẩn bị diễn ra tại xứ sở Bạch Dương. Rất có thể đối tượng sẽ cho lập vài trang web cờ bạc giao cho đám đàn em điều hành, trước là để dò xét tình hình, sau thu hút con mồi…

Từ những nhận định đó, các trinh sát đã dần phát hiện ra "dấu vết" của Đạt. Không ngoài nhận định, mọi hoạt động cá cược trực tiếp diễn ra qua trang cá độ, đánh bạc có máy chủ tại Philippines. Đạt đã móc nối, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài để tổ chức cá cược tại Việt Nam do mình làm "đại lý".

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ trinh sát thu thập được, ngày 7-7, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục CSHS và Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc M88 trên các địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai 14 tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, triệu tập các đối tượng Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang và các đối tượng khác liên quan để điều tra làm rõ.

Khám xét, lực lượng Công an đã tạm giữ được nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc như: Thẻ tài khoản ngân hàng, sim điện thoại di động, 01 đề án cá cược bóng đá, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, Ipad; 3 ô tô (Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona), nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng, 210 tờ mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng…Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên website ww.m88gin.com.

 Liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô hơn 2.000 tỉ đồng thông qua mạng cá độ M88 vừa bị triệt phá, đã phát hiện hàng ngàn đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân để tham gia cá độ bóng đá. Sử dụng "bình phong" là cơ sở hoạt động kinh doanh mua bán mỹ phẩm, nước hoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, để tạo vỏ bọc kinh doanh hoàn hảo, Đạt thừa nhận, đã thường xuyên cùng người tình tên Trần Thị Hồng Trinh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh tham dự ở các sự kiện triển lãm, trưng bày giới thiệu các loại mỹ phẩm, nước hoa.

Hoạt động kinh doanh vỏ bọc này cũng được Đạt nghiên cứu tỉ mỉ, lựa chọn thị trường đầu tư như, tìm sản phẩm, dòng hàng… phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Sau đó, giới thiệu hình ảnh của Trinh cùng sản phẩm nhằm thu hút khách hàng mua bán trên mạng xã hội.

Cũng như các đường dây đánh bạc khác, để bộ máy hoạt động hiệu quả, Đạt đã tuyển thêm nhiều "chân rết" ở các tỉnh thành trong nước, trực tiếp trao đổi thông tin với các con bạc về cách chơi, cũng như giao nhận tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng. Ngoài các đối tượng đã bị bắt giữ, hiện cơ quan Công an cũng đang triệu tập một số đối tượng khác có liên quan đến đường dây này để mở rộng điều tra vụ án. Bởi quy mô, hoạt động của chúng rộng khắp nên quá trình điều tra đòi hỏi sự tỉ mỉ, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ khách quan làm cơ sở xử lý các đối tượng đúng người, đúng tội.

Thực tế cho thấy, các đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng là một tổ chức khép kín, hoạt động rất chặt chẽ, tinh vi, có sự phân cấp rõ ràng từ đối tượng quản lý tài khoản tổng đại lý (Master Agent) đến các đại lý cấp cao, từ các đại lý lại phân cấp thành nhiều đại lý chân rết. Đại lý chân rết có nhiệm vụ tìm người chơi, con bạc.

Mỗi con bạc được cấp một tài khoản riêng, trực tiếp liên hệ đặt cược với đại lý chân rết. Tiền cá độ thắng - thua giữa con bạc và nhà cái được các chân rết trung chuyển tạo thành một vòng tròn khép kín. Hình thức cá độ khác nhau chỉ là trả trước hay trả sau nhưng đều được quy đổi thành điểm số để qua mặt cơ quan điều tra.

Điều nữa, chỉ con bạc và đại lý biết nhau, còn giữa các đại lý, ngay cả với tổng đại lý cũng không biết mặt đại lý chân rết. Do vậy, nếu người chơi bị bắt thì chẳng khác gì con rết bị rụng… một chân. Ngoài sự phân cấp nhưng tạo thành vòng tròn khép kín, giữa các thành viên trong đường dây - đại lý có mối quan hệ mật thiết, anh - em, vợ - chồng, quan hệ họ hàng thân tín, tình nhân v.v.., nên khi chân rất có bị rụng thì các thành viên khác vẫn an toàn.

Để bóc gỡ được các đường dây cá độ này nhất là khi mùa World Cup 2018 đang diễn ra, cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã gặp rất nhiều khó khăn suốt quá trình tìm hiểu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm ra được dấu vết, lần lượt chặt đứt các vòi bạch tuộc …