Thủ đoạn "thuê giao hàng rởm, đoạt tiền đặt cọc" của shipper

• Trang web lừa đảo rao bán hàng qua mạng1
• Lừa đảo bán hàng qua mạng
• Lừa đảo bán hàng qua mạng: Chiêu cũ, nạn nhân mới

Ngày 15-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình cho biết đang tiến hành điều tra, xử lý Nguyễn Ngọc Kim Ngân (SN 1994, ở ngõ chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi lừa đảo  chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra một loạt vụ lừa đảo những người làm công việc shipper hoạt động trong nhóm “Ship tìm người – Người tìm ship” trên mạng xã hội facebook và đã bị chính người bị hại tương kế tựu kế bắt giữ.

Đối tượng Ngân và những hộp sữa bên trong nhồi cát đen sử dụng để lừa đảo shipper.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, “Ship tìm người – Người tìm ship” là một trong những group (nhóm) công khai trên mạng xã hội facebook được thành lập nhằm mục đích phục vụ các shipper và các shop cần dùng dịch vụ vận chuyển, thu hút gần 90.000 thành viên tham gia. Sau khi tìm hiểu trên mạng xã hội, thấy nhiều bạn trẻ đăng tin có nhu cầu làm shipper tại group trên, với ý đồ lừa đảo, Nguyễn Ngọc Kim Ngân đã lập một số tài khoản facebook có tên “Khánh Linh”, “Thu Phương” đưa thông tin giả về bản thân rồi đăng ký tham gia vào nhóm “Ship tìm người – Người tìm ship”.

Sau đó, Ngân thu gom quần áo cũ, các sản phẩm mỹ phẩm rẻ tiền... đóng gói sẵn, phía trên ghi tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại “ma”  để làm công cụ lừa đảo. Ngân sử dụng các số điện thoại sim “rác” liên lạc với những người đăng ký làm shipper trong nhóm thuê vận chuyển hàng rồi đến trước các khu vực có cửa hàng kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, đại lý bánh kẹo, sữa... chờ sẵn.

Khi thấy shipper đến, cô ta giả vờ mang gói hàng đã đóng sẵn đi từ phía cửa hàng ra đưa cho người vận chuyển và yêu cầu thanh toán trước tiền hàng trong khoảng 1-2 triệu đồng/1 đơn hàng. Do tin tưởng Ngân là chủ cửa hàng nên các shipper đều trả tiền hàng rồi mang đến các địa chỉ mà Ngân ghi sẵn trên các gói hàng.

Theo thỏa thuận thì sau khi giao hàng cho khách, shipper sẽ được người nhận hàng trả tiền công vận chuyển (tiền ship hàng). Tuy nhiên, vì là địa chỉ “ma” do Ngân tự vẽ ra nên các shipper đều không tìm được người nhận hàng. Shipper liên lạc lại với Ngân để hỏi thì cô ta đã tắt điện thoại hoặc không nghe máy.

Chia sẻ thông tin trên mạng cũng là cách cảnh báo cho cộng đồng và truy tìm ra kẻ lừa đảo.

Điển hình như 12h35 ngày 6-3, Ngân sử dụng số điện thoại 01253xxxxx gọi đến số điện thoại của anh Đỗ Đức Việt (ở quận Thanh Xuân) đăng trên group “Ship tìm người – Người tìm ship), hẹn đến cổng trường PTTH Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) để giao 10 đơn hàng trị giá 2.350.000 đồng, trong đó tiền phí vận chuyển là 30.000 đồng/đơn hàng tính riêng.

Theo yêu cầu của Ngân, anh Việt đã trả trước cho cô ta số tiền giá trị hàng. Tuy nhiên khi đến các địa chỉ mà Ngân đã ghi sẵn trên  các gói hàng, liên lạc với số điện thoại người nhận, anh Việt được trả lời họ không hề đặt mua hàng của ai. Gọi lại cho Ngân nhưng cô ta tắt máy, anh Việt mở các gói hàng ra xem thấy toàn bộ là quần áo cũ mới biết mình đã bị lừa.

Bức xúc với hành vi lừa đảo của Ngân, một số bị hại đã bàn nhau “tương kế tựu kế”, lập tài khoản facebook  “ảo” tham gia vào group “Ship tìm người – Người tìm ship” nhằm tìm ra nữ quái chuyên bẫy shipper.

Sáng 12-3, chị Phạm Thủy Tiên (SN 1993, ở phường Văn Chương, Đống Đa) đăng tin cần ship hàng trên group thì đến trưa cùng ngày, Nguyễn Ngọc Kim Ngân liên lạc, tự xưng là nhân viên một cửa hàng kinh doanh bỉm sữa trẻ em trên phố Đội Cấn thuê chị Tiên đi giao 4 đơn hàng với điều kiện phải ứng trước giá trị tiền hàng là gần 1,3 triệu đồng.

Sau khi liên lạc, gặp Ngân để lấy hàng trên phố Đội Cấn, nhận ra Ngân chính là kẻ đã lừa đảo mình trước đó, chị Tiên và người bạn gái đi cùng đã bắt giữ Ngân, đưa về trụ sở Công an phường Đội Cấn cùng tang vật gồm 4 hộp sữa mang nhãn hiệu Abbott, Enfalac, Nan Pro bên trong đựng toàn cát đen.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Kim Ngân đã khai nhận hành vi lừa đảo đổ cát đen vào các vỏ hộp sữa rồi dán băng dính bên ngoài làm “đạo cụ” nhằm chiếm đoạt tiền của shipper. Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, tương tự với thủ đoạn trên, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 27-2 đến 9-3-2015, Nguyễn Ngọc Kim Ngân đã gây ra ít nhất 9 vụ lừa đảo ship hàng mỹ phẩm, quần áo người lớn, trẻ em... để chiếm đoạt của 9 shipper trên 13 triệu đồng. Do Ngân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên cơ quan điều tra cho tại ngoại, tiếp tục thu thập tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo  chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình, dịch vụ bán hàng trực tuyến qua mạng Internet với ưu thế tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng, giảm giá thành sản phẩm đang ngày càng phát triển theo xu thế thương mại điện tử của xã hội hiện đại, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Người mua hàng trên mạng không mất thời gian đi mua sắm, lại được giao hàng tận tay.

Do cung đường vận chuyển hàng được chủ động theo hướng thuận lợi với mình nhất nên công việc shipper đang được nhiều bạn trẻ, nhất là học sinh, sinh viên lựa chọn để làm thêm. Do không có quan hệ ràng buộc với chủ hàng nên thông thường, khi nhận ship hàng, các shipper sẽ phải đặt cọc tiền hàng cho chủ hàng, khi giao hàng xong cho khách mới nhận lại tiền cọc và công vận chuyển từ người mua.

Giao dịch tương đối dễ dàng, chủ yếu dựa vào sự tin tưởng nhau là chính này đang là kẽ hở bị một số đối tượng lừa đảo lợi dụng, chiếm đoạt tiền cọc của shipper.  Những chiêu trò lừa đảo shipper đã được chia sẻ trên nhiều mạng xã hội để cảnh báo. Tuy nhiên đối với các bạn trẻ, những shipper mới vào nghề thì không phải ai cũng biết để phòng tránh.

Để phòng ngừa bị lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo những người hành nghề shipper cần chú ý cảnh giác khi nhận được đơn hàng từ người lạ.

Nếu đơn hàng có giá trị lớn, thay vì đặt cọc toàn bộ giá trị hàng thì chỉ nên đặt cọc một phần tiền kèm CMND, khi nào giao hàng xong quay lại lấy giấy tờ và trả tiền còn thiếu. Kiểm tra cẩn thận hàng hóa trước khi giao. Không nên nhận hàng ở địa điểm công cộng mà cần đến tận nhà, tận cửa hàng của người thuê ship hàng. Cần thiết phải gọi điện thoại cho người nhận hàng trước khi đi giao để xác nhận thông tin xem có đúng họ là người mua hàng không? Họ mua đúng loại hàng chuẩn bị giao không?

Cũng theo chia sẻ của những shipper có kinh nghiệm thì nếu gặp phải kẻ lừa đảo, shipper đừng ngại ngần. Hãy trình báo cơ quan công an, đồng thời chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng để cảnh báo cho người khác, mặt khác có thể sẽ được cộng đồng giúp đỡ truy tìm ra kẻ lừa đảo.