Con trai Ngoại trưởng Pháp bị điều tra rửa tiền

• Con trai Ngoại trưởng Pháp bị điều tra vì tội rửa tiền
• 'Hồ sơ bất hảo' của con trai Ngoại trưởng Pháp
• Bê bối mới của Ngoại trưởng Pháp
• Ngoại trưởng Pháp điều trần trước Quốc hội

Theo tin từ Hãng Telegraph, hôm 16-12, Thomas Fabius đã phải xuất hiện trước tòa án để trả lời hàng loạt câu hỏi liên quan đến một vụ bê bối rửa tiền và sai phạm tài chính lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Trong khi đó, ông Laurent Fabius cũng phải điều trần trước Quốc hội Pháp một loạt vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại của Pháp.

Và trong khi đang bị các nghị sĩ Quốc hội quay cho chóng mặt bằng hàng loạt câu hỏi hóc búa, ông Laurent Fabius lại bị thêm một vố đau khi có người nói rằng họ nghi ngờ tính liêm chính của ông, bởi vì nếu không thì tại sao con trai ông lại có thể "tung hoành" như vậy?

Một nghị sĩ khác còn nêu ra những nghi ngờ xung quanh vai trò của Thomas Fabius trong việc các quốc gia lựa chọn nhà thầu cho các hạng mục trong thỏa thuận vừa ký kết về chống biến đổi khí hậu tại Hội nghị Biến đổi khí hậu được tổ chức tại Pháp hồi cuối tháng 11. Hãng AP đưa tin, ngay trong sáng ngày 16-12, sau khi ra lệnh bắt giữ Thomas Fabius, tòa án còn ra lệnh lục soát căn hộ của anh này ở Lef Bank, thủ đô Paris.

Hãng AP còn dẫn lời một công tố viên cho biết, cuộc điều tra về những gian lận tài chính của Thomas Fabius được tiến hành tại Pháp từ năm 2013. Đến nay, các công tố viên đã phát hiện ra những khoản tiền khổng lồ đáng ngờ trong đó có khoản 7,3 triệu euro mà Thomas Fabius sử dụng để mua một căn hộ hạng sang ở trung tâm thủ đô Paris.

Thomas Fabius nổi tiếng là một tay ăn chơi.

Khi được yêu cầu trả lời về những nghi  ngờ này, Thomas Fabius vẫn khẳng định rằng, anh đã kiếm được 8 triệu euro nhờ việc thắng bạc trong những lần chơi ở Monaco, Mỹ và Cộng hòa Cyprus trong 2 năm 2011-2012. Tuy nhiên, các công tố viên lại phát hiện ra rằng đường đi của nguồn tiền nói trên đến từ 2 sòng bạc ở thủ đô London của Anh là Crown Aspinalls và Les Ambassadeurs.

Đồng thời, các công tố viên cũng loại trừ khả năng đây là khoản lợi nhuận mà Thomas Fabius thu được nhờ kinh doanh có lãi vì anh này vốn "nổi tiếng" là một doanh nhân… bất tài!

Năm nay 35 tuổi, Thomas Fabius được báo chí Pháp gọi là một tay chơi đình đám và giao du với những thành phần bất hảo. Thomas Fabius đang điều hành một công ty tài chính nhưng đã mất rất nhiều tiền vì thú đam mê cờ bạc. Bản thân Thomas Fabius cũng có lần thừa nhận rằng đã tiêu tới 13 triệu USD vào các sòng bạc.

Năm 2011, Thomas Fabius đã bị cấm lui tới các sòng bạc ở Pháp bởi Ngân hàng Societe Generale đã làm đơn kiện vì anh ta đã mạo danh ngân hàng này để viết email giả chuyển tiền 200.000 euro cho một sòng bạc ở Marrakesh. Một năm sau đó, một công ty điều tra tài chính của Pháp tên là Tracfin đã ra khuyến cáo về khoản tiền khổng lồ trị giá 8,5 triệu euro đột nhiên được gửi vào các tài khoản cá nhân của Thomas Fabius.

Đầu năm 2012, Tracfin cũng phát hiện một khoản tiền trị giá 316.000 USD được gửi vào tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ của một người dì của Thomas Fabius. Từ đó, những nghi ngờ về việc con trai Ngoại trưởng Pháp tham gia đường dây rửa tiền lớn ngày càng được củng cố khi Thomas Fabius lại được phát hiện nhận nhiều ưu ái từ các sòng bạc ở Monaco và được một sòng bạc cho nợ khoản tiền lên tới 1,9 triệu euro…

Năm 2013, Thomas Fabius lại bị điều tra về tội rửa tiền thông qua một giao dịch ngầm. Một công tố viên Pháp tiết lộ, những sai phạm của Thomas Fabius được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2009 khi anh này hợp tác làm ăn tại châu Phi và bị cáo buộc biển thủ quỹ và bị phạt 15.000 euro. Tuy nhiên, phải đến năm 2011, tức là vào thời điểm thanh thế chính trị của bố anh là ông Laurent Fabius ngày càng lên cao thì các sai phạm này lại liên tiếp diễn ra. Vì Thomas Fabius, ông Laurent Fabius đã không ít lần bị kêu gọi từ chức. 

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã nhiều lần bị kêu gọi từ chức vì bê bối của con trai.

Thậm chí, những sai phạm của Thomas Fabius còn diễn ra trên đất Mỹ. Kết quả là Tòa án bang Nevada của Mỹ đã ban hành lệnh bắt giữ người đàn ông này sau khi có khiếu nại của sòng bạc ở Las Vegas. Theo cáo trạng của tòa án, hồi tháng 4-2013, Thomas Fabius đã bị thua bạc nặng tại nhiều sòng bạc ở Las Vegas và đổi séc chưa ký tên từ 3 tài khoản ngân hàng khác nhau với số tiền từ 100.000 euro đến 800.000 euro để đổi lấy tiền mặt và tiếp tục đánh bạc với tổng số tiền khoảng 3 triệu euro.

Thomas Fabius hiện đang phải đối mặt với 3 tội danh hình sự ở Mỹ về việc lừa đảo và 3 tội trộm cắp tài sản tại Mỹ. Tòa án bang Nevada còn nhấn mạnh rằng, đây là lần truy nã thứ 2 đối với con trai Ngoại trưởng Pháp bởi lệnh bắt giữ đầu tiên được đưa ra từ tháng 5-2013 nhưng chỉ áp dụng trên đất Mỹ.