Nữ doanh nhân được tại ngoại sau 3 tháng bị tạm giam

Chiều 27/12, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ lệnh tạm giam sang tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Điều (SN 1964, trú ở 170 Lê Hồng Phong, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), người đã trúng đấu giá 262 lô đất ở KĐT Nam Tuy Hòa (Phú Yên) đầu tháng 6/2017.

Như CAND đã thông tin, khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại KĐT Nam Tuy Hòa,  ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều về hành vi trốn thuế. Bà Điều là Chủ tịch HĐQT một Công ty CP ở TP Quy Nhơn (Bình Định), nhưng doanh nghiệp này không liên quan đến vụ đấu giá 262 lô đất.

Với hơn 394ha, KĐT Nam Tuy Hòa  được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết giữa tháng 7/2007, nhưng đến tháng 5/2016 mới giao cho Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 hơn 38ha, trong đó có 262 lô đất nhà ở liền kề, 196 lô biệt thự và 10 lô đất thương mại – dịch vụ. Mặc dù dự án chưa hoàn thành nhưng cuối năm 2016, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ UBND thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng định giá đất KĐT Nam Tuy Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng định giá, tổ chức bán đấu giá sỉ 262 lô đất nhà ở liền kề với mức khởi điểm bình quân 614 triệu đồng mỗi lô hơn 128m², mà không bán đấu giá riêng lẻ cho người dân địa phương có nhu cầu xây dựng nhà ở như mục tiêu đầu tư dự án. Điều đáng nói là phương án đấu giá không đề cập đến quy định tại điều 33 Luật Đầu tư 2014 và khoản 1, điều 21 Luật Nhà ở 2014 nên 3 ứng viên tham gia không có đủ điều kiện đấu giá, nhưng UBND tỉnh Phú Yên vẫn phê duyệt phương án tại Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 14/12/2016.

Sau phiên đấu giá, ngày 6/6/2017, UBND tỉnh Phú Yên quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất với số tiền gần 162,5 tỷ đồng đối với bà Ngô Thị Điều, đồng thời “ưu ái” giảm giá hơn 8 tỷ đồng, nên người trúng đấu giá chỉ nộp gần 154,5 tỷ đồng. Sau khi được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp “sổ đỏ” 262 lô đất nêu trên, từ tháng 8/2017 đến tháng 9/2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất gần 320,8 tỷ đồng, nhưng trên hợp đồng chỉ ghi nhận gần 157,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Điều trốn thuế hơn 2 tỷ đồng từ số tiền chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá ghi trên hợp đồng.

Từ khi khởi tố vụ án hình sự vào giữa tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên lần lượt khởi tố các bị can Nguyễn Chí Hiến (SN 1960, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên); Nguyễn Thị Nở (SN 1964, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính); Mai Hắc Lợi (SN 1962, Phó Giám đốc Sở Tư pháp); Ngô Quang Phú (SN 1980, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường); Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; khởi tố bị can Ngô Thị Điều về hành vi trốn thuế.

Cùng với việc khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Hiến, Nguyễn Thị Nở, Ngô Thị Điều; các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Một nguồn tin cho biết, bà Ngô Thị Điều đã sớm khắc phục hậu quả, kê khai, nộp bổ sung tiền thuế và được gia đình bảo lãnh nên Viện KSND tỉnh Phú Yên quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn.