#chống rửa tiền

Cuộc chiến chống rửa tiền ở Thụy Sĩ: Mặt trái của  tấm huy chương
12:15 20/09/2023

Ngành dịch vụ ngân hàng tại Thụy Sĩ được ra đời vào đầu thế kỷ thứ 18 và dần trở thành biểu tượng của quốc gia này. Dịch vụ ngân hàng ở đây được biết đến nhờ một hệ thống đặc biệt, chú trọng bảo mật thông tin khách hàng ngay từ những ngày đầu thành lập. song, điều này cũng trở thành môi trường hoàn hảo cho những giao dịch phi pháp trong ngành tài chính, như trốn thuế, rửa tiền…

Mức giao dịch đáng ngờ phải báo cáo từ 300 triệu đồng
09:11 08/12/2022

Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023 có nhiều điểm mới được cho là sẽ tăng hiệu lực kiểm soát phòng, chống rửa tiền. Đáng chú ý, mức giao dịch đáng ngờ phải báo cáo vẫn là 300 triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền
09:18 28/01/2021
Ngân hàng Nhà nước cho biết đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền - PCRT (sửa đổi). Lý do cơ quan này đưa ra là những quy định về PCRT trong Luật hiện tại qua hơn 8 năm triển khai đã bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế mới và yêu cầu thực tiễn, đặt ra yêu cầu phải rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung.
Triển khai quy định về chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
07:33 31/08/2019
Thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS), Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các DN hoạt động môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS trên địa bàn ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
Mỹ và Mexico với cuộc chiến chống rửa tiền của cartel ma túy
13:38 12/05/2019
Bộ Tài chính Mỹ cho biết băng nhóm ma túy (cartel) Sinaloa sử dụng nhà hàng bar sang trọng Numero Uno ở Mexico City cùng với một mạng lưới nhiều công ty khác nhau từ trại chăn nuôi gia súc cho đến cửa hiệu cung cấp văn phòng phẩm; hoặc thu mua và xuất khẩu trái cây, vải vóc và đồ chơi, cuối cùng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ để biến tiền bẩn ma tuý thành tiền sạch một cách hợp pháp.
Mạng lưới rửa tiền đằng sau chuỗi doanh nghiệp hợp pháp
08:46 06/02/2018
Bộ Tài chính Mỹ nói cartel ma túy Sinaloa sử dụng nhà hàng sang trọng Numero Uno ở Mexico City cùng một mạng lưới nhiều công ty khác nhau từ trại chăn nuôi gia súc cho đến cửa hiệu cung cấp văn phòng phẩm; hoặc thu mua và xuất khẩu trái cây, vải vóc, đồ chơi, cuối cùng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ để biến tiền bẩn ma túy thành tiền sạch một cách hợp pháp.
Europol và cuộc chiến chống rửa tiền
08:31 21/07/2017
Châu Âu là một trong những trung tâm tài chính - chính trị của thế giới, nơi các hoạt động kinh tế diễn ra nhộn nhịp và có giá trị cao. Tội phạm trong nội tại châu Âu và tội phạm ngoài châu Âu tìm cách rửa tiền trong châu Âu với hy vọng số tài sản chúng biến thành hợp pháp sau rửa tiền sẽ an toàn trong một tổ chức xã hội phát triển.
"FBI Anh" chống rửa tiền
10:40 26/12/2016
Cục Phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) được gọi là “FBI Anh”, vừa mở chiến dịch truy quét người nước ngoài tham nhũng, “rửa tiền” ở Anh.
Bangladesh tìm cách thu hồi số tiền bị tin tặc đánh cắp
19:26 11/08/2016
Ngày 5-8, Ngân hàng Trung ương Philippines đã áp đặt mức phạt lên tới 21 triệu USD đối với Tập đoàn Ngân hàng thương mại Rizal của Philippines (RCBC), sau khi RCBC bị tin tặc sử dụng để chuyển hàng chục triệu USD lấy trộm từ Bangladesh vào các sòng bạc ở Philippines. Và coi việc phạt tiền là một phần trong hoạt động tăng cường giám sát đối với RCBC. 
Hồ sơ Panama: Lập cơ quan đặc biệt chống rửa tiền
09:00 25/05/2016
Sau cuộc họp với công tố viên Javier Caraballo, người đang điều tra các trường hợp công dân và tổ chức Guatemala có tên trong "Hồ sơ Panama", ngày 20-5, Tổng công tố Guatemala Thelma Aldana đã quyết định thành lập một cơ quan đặc biệt để phân tích những thông tin liên quan đến các cá nhân và tổ chức của quốc gia này xuất hiện trong danh sách "thiên đường thuế". Cơ quan đặc biệt này trực thuộc cơ quan công tố chống rửa tiền và tội phạm tài chính Guatemala...
Đẩy mạnh cuộc chiến chống rửa tiền
15:10 29/04/2016
Sau khi "Hồ sơ Panama" rò rỉ những thông tin gây chấn động, nhiều quốc gia trên thế giới như Australia, Anh, Pháp, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Áo, Thụy Điển, Hà Lan, New Zealand… đã mở các cuộc điều tra đối với những cá nhân và đơn vị bị nghi trốn thuế, rửa tiền. Trong đo, Đức được coi là "người tiên phong" trong việc lấp những lỗ hổng trong cuộc chiến chống rửa tiền. 
Tin vắn quốc tế ngày 5/11
08:57 05/11/2015
Mỹ: Ngày 4/11, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, vào ngày 5/11, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ashton Carter và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein tiến hành thị sát chung trên tàu chiến USS Theodore Roosevelt của Mỹ.
Những chiêu thức rửa tiền của mafia Italy
09:45 17/07/2015
71.700 vụ giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền thông qua các hoạt động trốn thuế, tham nhũng, các vụ chuyển tiền của các tổ chức tội phạm… bị phát hiện ở Italy trong năm 2014. Đây là con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây ở đất nước hình chiếc ủng. Điều này đang trở thành mối đe dọa đối với sự minh bạch của các ngân hàng Italy khi mafia nhúng tay ngày một sâu vào các hoạt động chính trị của chính quyền thành phố, hay can thiệp vào một số cuộc bầu cử ở cấp địa phương.