Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Hải (SN 1962, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Trấn Gia có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Bích Th (SN 1964, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Ngày 14/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ mua bán nhà đất với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Thuấn và Hương thuê người làm giả chứng minh nhân dân của các chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, sau đó hai bị cáo này dùng giấy tờ giả để thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt tiền của 8 ngân hàng và 2 cá nhân gần 48 tỷ đồng.
Liên lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty cổ phần Bất động sản Lotus, thuê người vẽ bản đồ và đặt tên dự án là Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình, đồng thời quảng cáo trên Facebook nhằm tìm kiếm khách hàng. Tin lời quảng cáo của Liên, ba khách hàng đã bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Sau khi ly hôn, Hồng biết rõ mình không có toàn quyền định đoạt căn hộ cao cấp là tài sản chung, nhưng vì cần tiền nên Hồng vẫn đồng ý để nhóm người giúp mình đóng giả chồng cũ, qua đó hoàn thành việc thế chấp căn hộ cao cấp.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm đối tượng Ngô Hoàng Cát Tiên (SN 1974; ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện qua hình thức lừa bán nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư để chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.
Quá trình đặt cọc, Hiệp đưa sổ đỏ giả ở địa chỉ 48 Hàng Đào (Hà Nội) cho chị G xem. Sau khi kiểm tra, chị G đặt cọc cho vợ chồng Hiệp hơn 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, chị G kiểm tra lại trên hệ thống dữ liệu thì phát hiện dãy số trong sổ đỏ Hiệp đưa ra lại có địa chỉ tại 293 Chùa Bộc (Hà Nội).
Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Hưng (SN 1981, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội), cựu Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên phát triển nhà Phú Hưng (viết tắt là Công ty Phú Hưng) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.
