Vay không thế chấp, 154 người dính lãi suất 400%/năm

Các đối tượng bị khởi tố gồm, Nguyễn Văn Tuân (SN 1989), Vũ Hồng Sơn (SN 2001), Nguyễn Hải Ninh (SN 2001), Cao Trí Đức (SN 1995) đều thường trú tại Hải Phòng, tạm trú ở phường 8, TP Đà Lạt.

Liên quan tới nhóm cho vay lãi nặng này còn có một số đối tượng khác hoạt động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bước đầu, cơ quan Công an xác định được Vũ Văn An (SN 2002) và 2 đối tượng chưa rõ lai lịch, đều thường trú tại TP Hải Phòng.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, lập tài khoản, tạo App để quảng cáo các hình thức, phương thức vay tiền không thế chấp tài sản, đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm khách vay. Khi khách có nhu cầu vay tiền, thông qua Facebook có tên “Cho v.a.y góp ngày tỉnh Lâm Đồng", "Vay Tiền Trả Góp Lâm Đồng” các đối tượng sẽ tiếp cận với người có nhu cầu vay tiền, nhắn tin trên messenger và quản lý người nợ thông qua một trang website. 

Nhóm đối tượng chỉ liên lạc với người vay tiền qua điện thoại, giải ngân và thu lãi qua tài khoản ngân hàng khiến quá trình điều tra của lực lượng Công an gặp không ít khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã xác định các đối tượng đã cho hơn 154 người vay,  683 lượt giao dịch với số tiền khoảng 11,8 tỷ đồng, lãi suất từ 350% - 400%/năm, đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.