Đường dây đánh bạc online bị đánh sập

"Hút máu" online

Một năm trở lại đây, nhiều đường dây cò sòng bài giáp biên giới Campuchia lâm vào tình trạng đói khách trầm trọng. Những chiêu trò từ rủ rê, lường gạt, ứng tiền cho con bạc đánh, thậm chí "gạn nước đục" tới mức lừa sang biên giới ép đánh bạc… đều không còn hiệu nghiệm. Nhiều đường dây cò đã vỡ do các ông trùm không đủ thu nhập để nuôi đệ tử, phần trích lại của sòng bài ngày càng hẻo. Nhiều cò có "tư duy học hỏi", chán sống cộng sinh với đám du thủ du thực, đã kịp cập nhật và đầu quân cho một hình thức mới: cò đánh bạc online.

Được xếp hạng vào dạng "tiên phong", Casino Mộc Bài khi tung ra dịch vụ đánh bạc kết nối trực tuyến với sòng bạc đã làm chấn động giới nghiện cờ bạc ở Việt Nam. Theo điều tra riêng của PV Chuyên đề ANTG, khác hẳn với các hình thức đánh bạc online khác "nhái" theo trang đánh bạc trên mạng nổi tiếng 888, Casino Mộc Bài sử dụng dịch vụ của Gnway để thiết lập riêng một mạng ảo với công nghệ tối tân thuộc dạng thế hệ thứ 3 cho phép quản trị một số lượng lớn khách, đồng thời truy cập và thực hiện giao dịch trên mạng Internet. Công nghệ này cũng cho phép chủ mạng có thể truyền hình trực tiếp thông qua camera từ trụ sở chính tới các chi nhánh đã đăng ký kết nối trong hệ thống mạng.

Hiểu một cách đơn giản, hệ thống mạng này cho phép các con bạc từ xa có khả năng đánh bạc trực tiếp với sòng bài thông qua đường truyền kết nối Internet chất lượng cao. Con bạc có thể quan sát trực tiếp ván bài thông qua các camera được lắp đặt xung quanh bàn đánh bạc, cập nhật các thao tác của nhân viên chia bài (dealer), trực tiếp xuống tiền tùy theo diễn tiến của ván bài… như họ đang có mặt tại casino.

Sự hấp dẫn nguy hiểm của công nghệ mới này là thay vì phải lặn lội hàng trăm cây số cùng hàng loạt các thủ tục lằng nhằng để tới được sòng bài, các con bạc chỉ với máy tính kết nối mạng đã có thể thỏa mãn cơn nghiện. Không những thế, phương thức này còn gần như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con bạc, từ chuyện qua mặt cơ quan chức năng lẫn việc chuyển tiền thắng thua chỉ trong chốc lát thông qua các hệ thống chuyển tiền online quốc tế.

Hơn nữa, khi đánh bạc trên những dây mạng riêng như thế này, khách không cần phải khai báo mất thời gian để có tài khoản trên các hệ thống thanh toán trực tuyến tức thời như Web Money, Liberty Reserve, Ok Pay, Bitcoin, Wallet One hay Perfect… Toàn bộ hệ thống tài khoản khép kín sẽ được tạo ra tùy theo độ rộng của mạng lưới. Các sup (tổng đại lý) và các master (đại lý), tùy theo quy mô phát triển, sẽ quyết định "mở sổ" với casino là bao nhiêu tiền, từ đó chủ động chia thành các tài khoản nhỏ cho các đại lý cấp thấp hơn, rồi lại tiếp tục chia nhỏ nữa để giao cho con bạc. Nhiệm vụ của con bạc là chỉ việc nhận tài khoản rồi chơi, việc thanh toán thắng thua do các đại lý chân rết các cấp đảm nhiệm.

Chảo ăngten phát sóng wifi bị thu giữ.

P., một con bạc đã từng sa chân vào đánh bạc trực tuyến cho biết mức độ nguy hiểm của chiêu trò mới này là "vô đối". Nó đánh đúng vào tâm lý của các con nghiện cờ bạc thực thụ là thích ngồi yên tĩnh một mình đốt thuốc, có thể tự đánh bất cứ lúc nào thâu đêm suốt sáng. Nhưng nếu các con bạc thích tụ họp lại cho đông vui để "chiến" với nhà cái, họ có thể chung tiền lấy một tài khoản lớn hơn để cùng nhau đánh. Nếu các đại lý muốn tự gầy sòng ở nhà để kiếm thêm tiền phế, chỉ với một chiếc máy tính nối mạng cùng với một bộ thảm có đủ các cửa tùy theo trò baccarat, pocker, roulette hay slots… một sòng bài theo đúng nghĩa của nó ngay lập tức thành hình.

Điển hình như hồi tháng 3/2012, khi triệt phá sòng bạc do Mai Xuân Lưu cầm đầu tại quận Thủ Đức, các điều tra viên PC45 TP HCM đã rất ngạc nhiên với một hình thức đánh bạc hoàn toàn mới: các con bạc không đánh bạc trực tiếp với nhau mà đặt tiền theo một sòng bạc được tổ chức ở Campuchia và tường thuật trực tiếp qua mạng Internet. Thông tin về từng ván bài được chiếu lên màn hình máy vi tính cho các con bạc theo dõi và đặt cược. Trong vòng 30 giây, các con bạc phải kết thúc đặt cọc để nhà cái tổng hợp tiền đặt cược.

Chủ sòng bạc khai nhận mỗi ngày điện thoại rủ rê khoảng 15-20 con bạc đến tham gia. Mỗi ngày Lưu thu lợi từ 2,5 - 6,5 triệu đồng, tổng cộng mỗi tháng lên tới vài chục triệu đồng. Qua khám xét tang vật, ngoài đường dây Internet kết nối với màn hình tivi lớn để dễ quan sát, sòng bài của Lưu chỉ có vẻn vẹn mấy thùng gỗ dán chữ banker và player lên trên để các con bạc xuống tiền. Với hình thức đơn giản như thế này, chỉ cần chút kiến thức tối thiểu về kết nối Internet, bất kỳ ai có máu cờ bạc cũng có thể gầy sòng kiếm lợi.

Và cũng giống hệt trò cá độ bóng đá, đánh vào lòng tham của con bạc, hệ thống đánh bạc trực tuyến khiến bất kể ai cũng có thể trở thành đại lý, từ con bạc cho tới những người chẳng quan tâm tới đánh bạc mà đi "bắn" tài khoản để lấy phí. Đường dây ma quái này ngày càng phình to, không chỉ ở các vùng giáp biên giới Campuchia mà đã lan đến các thành phố lớn và vươn ra quy mô toàn quốc. Hệ quả trực tiếp là nhiều con bạc đã lâm vào cảnh khánh kiệt, một số tiền và ngoại tệ bị chảy máu… Đứng trước nguy cơ mới này, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (TCCS PCTP) đã quyết tâm triệt phá những mầm mống manh nha của loại tội phạm nguy hiểm này.

Các con bạc đánh bạc trực tiếp với sòng bài qua đường truyền kết nối internet.

Chuyên án mang bí số T512

Bắt đầu từ thời điểm tháng 5/2012, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) qua công tác kiểm soát các trang mạng có dấu hiệu cá độ đã phát hiện website đánh bạc trực tuyến có địa chỉ grg88… có nhiều IP từ Việt Nam truy cập vào để đánh bạc trực tuyến với casino ở Campuchia.

Bước đầu xác định đây là một đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia, Tổng cục Cảnh sát đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban chuyên án do Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng TCCS PCTP làm trưởng ban; Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, làm phó ban; các đơn vị C50, C51, A71, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh là thành viên. Chuyên án mang bí số T512, lấy thời điểm các hoạt động đánh bạc trực tuyến chính thức bị đặt dưới tầm ngắm.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, ngày 22/8/2012, Ban chuyên án đã phân chia lực lượng thành 7 mũi đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng: Lâm Mạnh Nhi (572/21 Nguyễn Trãi, phường 8, Q5-TP Hồ Chí Minh); khám xét nơi ở của Lê Thị Nga (97B đường 17 ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM); bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Thị Kim Cúc (104 lô R, chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10-TP HCM); bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Ngỡi (E2/14 ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM); bắt, khám xét khẩn cấp Dương Văn Sơn và nơi ở số 319 đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM)…

Qua đấu tranh, đối tượng Lâm Mạnh Nhi, người đứng đầu đường dây, khai nhận từ 2009 tới 2011, Nhi làm việc cho Công ty DIWEI và được giao cho quản lý một tài khoản đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với Casino Mộc Bài thuộc trang kh6688088… Từ khi chuyển hẳn về làm cho Casino Mộc Bài từ tháng 8/2011, Nhi được giao quản lý 2 tài khoản tổng để giao cho các đối tượng đánh bạc online với Casino Mộc Bài trên trang mgm.grg88… Sau khi được giao 2 tài khoản trên, Nhi đã báo cho công ty chia các trang tổng trên thành các trang nhỏ và chia cho các chân rết. Nhi được hưởng tiền "lưu linh" do các công ty chia theo tỷ lệ cứ các con bạc đánh với số tiền tương đương 20 triệu thì Nhi được 20.000đ.

Các đối tượng tham gia “điều hành” các tài khoản đường dây đánh bạc online.

Đối tượng Lê Thị Nga khai nhận cách đây 3-4 tháng, Nga và Hồ Thị Kim Cúc có qua casino ở Campuchia đánh bạc và được Nhi rủ tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nhi cấp cho Cúc một tài khoản ký hiệu V5000011 với số tiền 1.000 USD (Cúc và Nga mỗi người nộp 500 USD). Nga và Cúc đã cùng sử dụng máy tính của nhà Nga để đánh bạc online, hình thức chơi bài cào, lần đặt ít nhất là 5 USD, nhiều nhất là 100 USD. Ngày thua nhiều nhất, 2 đối tượng mất 300 USD, ngày được nhiều nhất là 200 USD. Trong thời gian tham gia đánh bạc qua đường dây online của Nhi, riêng Cúc đã thua khoảng 60 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Ngỡi (còn gọi là Bình) khai nhận, tham gia đánh bạc online từ tháng 6-2010 đến tháng 2/2012, được đối tượng Nhi giao cho 5 tài khoản để đánh bạc tại các địa chỉ 88bm88…, grg88…, 203.211.147.68… Ngỡi nộp tiền vào tài khoản của Nhi qua hệ thống ngân hàng, sau đó số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản đánh bạc của Ngỡi theo quy ước 1.000 USD=1.000 điểm. Mỗi lần đánh bạc, Ngỡi chơi thấp nhất là 10 USD, cao nhất là 1.000 USD, chủ yếu là thua. Tổng số tiền thua từ đánh bạc của Ngỡi là khoảng 1 tỉ đồng.

Ban chuyên án còn xác định, để hỗ trợ hoạt động đánh bạc, các đối tượng cầm đầu còn thuê những người địa phương đứng tên lắp đặt 2 chảo ăng-ten phát sóng wifi ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng Phạm Thị Lan ở Tây Ninh khai nhận từ tháng 4/2011, Lan cho Phan Tô Hà (chồng của Nhi) thuê lắp đặt chảo thu tại nhà Lan với tiền thuê mỗi tháng là 4 triệu đồng, đồng thời đứng tên hộ thuê bao mạng Internet mỗi tháng 3,5 triệu đồng.

Theo nhận định ban đầu, Ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc online này còn có nhiều biểu hiện phức tạp với địa bàn trải rộng trên nhiều tỉnh, thành và các giao dịch ngân hàng có báo nợ với khoảng thời gian rất ngắn, nghi là các giao dịch thanh toán cờ bạc. Vụ án đang được tích cực điều tra mở rộng