Một vụ cướp có thể nói vô tiền khoáng hậu, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Hồi 04 giờ 20 phút ngày 6/9/2023, khi đang trong phòng ngủ, chị Vũ Thị Thu (sinh năm 1976) và chị Ngô Thị Toàn (sinh năm 1967) trú tại thôn Mai Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín bị một nhóm đối tượng ập vào khống chế cướp tài sản.

Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá băng nhóm tội phạm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, Quận 8 (chợ đầu mối lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh và cả nước). Băng nhóm này liên quan đến nhóm đối tượng cộm cán, trong đó những kẻ cầm đầu được xác định là cháu của đại ca giang hồ khét tiếng Châu Phát Lai Em (đệ tử của Năm Cam)...

“Anh phải có ước mơ lớn… Chúng ta ở đây để làm gì nếu không tạo được dấu ấn? Mọi thứ không đơn giản chỉ là tiền, mà còn là tiếng vang. Tập hợp một nhóm, có mục đích, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Đó còn là tình bằng hữu. Tin tưởng những người đàn ông khác, vận dụng tất cả những gì anh biết. Đó mới là sống!”.

Tòa án quận Shevchenkivskiy ở thủ đô Kiev (Ukraine) đã ra yêu cầu khoản tiền 13,8 tỷ USD bảo lãnh cho doanh nhân quyền lực Ihor Kolomoyskyi - người vừa bị bắt hôm 2/9 với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Nếu không đáp ứng các điều kiện tại ngoại, nhà tài phiệt này sẽ bị giam giữ ít nhất 2 tháng trước khi được đưa ra xét xử.

Lừa đảo hiến tạng, buôn bán mô tạng không phải là các chiêu trò lừa mới, nó đã diễn ra âm ỉ từ nhiều năm nay. Đặc biệt, khi thời đại công nghệ thông tin phát triển, tội phạm lừa đảo hoạt động mạnh trên không gian mạng nhằm dẫn dụ, lôi kéo nạn nhân, gây ra những mối nguy hại cho xã hội.

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục bắt và xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng nhưng hiện tượng này dường như vẫn không thuyên giảm. Các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi cách thức với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm “việc nhẹ, lương cao”, hàng chục lao động người Việt Nam sang Campuchia theo diện xuất cảnh trái phép, sống mạo hiểm nơi đất khách với giấc mộng đổi đời. Nhiều người lao động đã bị các đối tượng người Trung Quốc đưa vào các tổ chức lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Vẽ các dự án bất động sản “ma”, lập các kênh đầu tư tài chính “ảo”... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.

Mới đây, Chương trình lương thực thế giới (WFP) trực thuộc Liên hợp quốc đã tuyên bố: “Không thể nuôi nổi người dân Haiti trong những điều kiện thảm khốc vì không còn kinh phí để đáp ứng nhu cầu nhân đạo đang ngày càng tăng ở quốc gia này”.

Thời gian gần đây, Nguyễn Quốc Quân (sinh năm 1992, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có biệt danh Quân “Idol” bỗng dưng nổi tiếng nhờ sự giàu có với hàng loạt tài sản như: xe sang, nhiều nhà đất, khách sạn, các tiệm cầm đồ, sân bóng nhân tạo, nhà hàng, quán bi da…

Một báo cáo mới nhất của Văn phòng Tổng thanh tra Mỹ cho hay, những kẻ lừa đảo có khả năng đã đánh cắp hơn 200 tỷ USD trong tổng số 1,2 nghìn tỷ USD được Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ cho vay giai đoạn COVID-19. Đó là chưa kể hàng tỷ USD khác bị lừa đảo và đánh cắp trong tổng số 5,4 nghìn tỷ USD mà Washington đã chi trong thời kỳ đại dịch.

Mặc dù không có bệnh, không có nhu cầu nằm viện nhưng với công cụ là các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hàng trăm khách hàng đã cấu kết với nhân viên tư vấn bảo hiểm và đội ngũ y tá, bác sĩ biến chất đang công tác tại các bệnh viện, lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi số tiền hàng chục tỉ đồng. Cá biệt, có những hồ sơ bệnh án giả được “gửi” ở nhiều bệnh viện khác nhau để cùng lúc móc túi nhiều hãng bảo hiểm.

Bernard Madoff là một nhà tài chính người Mỹ, người đã thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mô hình “kim tự tháp” lớn nhất trong lịch sử. Trong hơn 40 năm hoạt động, công ty của ông ta đã lừa đảo khoảng 3 triệu người, là những người rất giàu và tầng lớp trung lưu. Tổng thiệt hại tài chính của những người gửi tiền bị lừa đảo lên tới 64,8 tỷ USD.

Thời gian gần đây, việc quét mã QR code để thanh toán trực tuyến, để tải ứng dụng, để kết bạn, đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội… trở nên hết sức phổ biến bởi sự tiện dụng của nó. Tuy nhiên chỉ cần một phút sơ hở, các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức… sẽ mắc bẫy hacker khi bị dán đè mã QR, tải nhầm app có chứa mã độc có thể sẽ bị mất tiền, bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội...

Cùng với vấn nạn “tín dụng đen”, đòi nợ thuê lộng hành với đủ hình thức biến tướng vi phạm pháp luật là hành vi cần lên án, cần xử lý nghiêm…

Chiến dịch Narsil được thực hiện từ tháng 12/2021 đến tháng 7/2023, nhắm mục tiêu vào các cơ chế tài chính được quản trị viên trang web lạm dụng tình dục trẻ em sử dụng để thực hiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến.