Một cán bộ ngân hàng bị bắt, vì lừa đảo

Ngày 10/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thế Tuấn (SN 1981), nhân viên tín dụng Ngân hàng VP Bank - chi nhánh Chương Dương, can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thế Tuấn. Sau khi tống đạt lệnh bắt, Cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của Tuấn tại ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Phạm Thế Tuấn.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi lừa đảo của Phạm Thế Tuấn diễn ra từ năm 2012. Qua mối quan hệ bạn bè, anh Nguyễn Trọng Lực, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội quen biết Tuấn. Tự nhận mình có quan hệ với nhiều "VIP", có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội, Tuấn "rỉ tai" anh Lực rằng nếu thấy ai có nhu cầu làm việc tại ngân hàng thì cứ bảo, anh ta sẽ lo lót được mọi thủ tục.

Tin tưởng ở Tuấn, anh Lực đã đặt vấn đề xin việc cho 2 người quen. Tuấn ra giá "chạy việc" là 350 triệu đồng/người và yêu cầu nộp trước cho Tuấn hồ sơ để "gửi trước" phía ngân hàng nơi định xin việc.

Cuối tháng 8/2012, Tuấn nhận của anh Lực 170 triệu đồng tiền "cọc" để xin việc cho 2 người vào ngân hàng Viettinbank và BIDV. Tuấn cam kết chỉ từ 1-2 tuần sau, những người này sẽ có quyết định công tác, giấy báo trúng tuyển. Gần đến ngày hẹn, Tuấn đề nghị anh Lực đưa thêm tiền và đã nhận tổng số 500 triệu đồng, cam kết đầu tháng 12/2012, 2 người xin việc sẽ có quyết định đi làm tại những ngân hàng mà Tuấn đã hứa hẹn.

Tuy nhiên đến thời hạn trên, cả 2 người này đều không được đi làm. Nghi ngờ khả năng "xin việc" của Tuấn, anh Lực đến gặp đòi lại tiền nhưng Tuấn chỉ trả được 30 triệu, sau đó tìm cách trốn tránh như không nghe điện thoại và đổi nơi thuê trọ từ phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) sang phường Ngọc Hà (quận Ba Đình). Đi tìm Tuấn để đòi tiền không được, anh Lực đã phải bỏ tiền túi ra trả cho 2 nạn nhân của vị cán bộ ngân hàng lừa đảo này. Đến tháng 5/2015, anh Nguyễn Trọng Lực đã gửi đơn tới Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thế Tuấn.

Tại Cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận bản thân không có chức năng và cũng không có khả năng tuyển dụng người vào làm việc tại ngân hàng. Anh ta  khai có quen một người là Nguyễn Xuân P. (SN 1969), ở ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, từng có thời gian thuê nhà ở phường Láng Hạ. Theo lời khai của Tuấn thì P. tự nhận đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ, có quan hệ và khả năng xin việc vào các ngân hàng. Sau khi nhận 500 triệu của anh Lực, Tuấn đã đưa cho P. 450 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn không đưa ra được bất cứ tài liệu nào chứng minh việc đưa tiền cho P.. Cơ quan điều tra cũng đã xác minh, không có ai là Nguyễn Xuân P. như Tuấn đã khai nhận. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các giấy biên nhận tiền và giấy cam kết có nội dung nhận xin việc vào ngân hàng, kết quả xác định chữ viết, chữ ký trên các giấy này đều là do Phạm Thế Tuấn viết.

Sau khi Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, ngày 18/6 vừa qua, Phạm Thế Tuấn đã trả lại cho anh Nguyễn Trọng Lực 349 triệu đồng, còn lại 151 triệu đồng anh ta không có khả năng khắc phục.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội xác định Phạm Thế Tuấn không có khả năng tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, nhưng vẫn cam kết sẽ xin được việc làm cho 2 trường hợp để nhận của anh Nguyễn Trọng Lực 500 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt. Hành vi của Tuấn đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị, những ai đã nộp tiền cho Phạm Thế Tuấn để nhờ xin việc, liên hệ Điều tra viên Nguyễn Quốc Dũng - Đội 9 PC46 Công an Hà Nội để giải quyết. Điện thoại: 043.9396712.