Italia: Những chiêu thức rửa tiền mới của mafia

Cuối tháng 9 vừa qua, các nhà điều tra vùng Calabria ở miền Nam Italia đã hé lộ cách thức rửa tiền mới của các băng nhóm mafia. Đó là việc mua lại những vé số trúng thưởng với mục đích rửa hàng triệu euro tiền lãi thu được từ hoạt động buôn bán ma túy. Hiện tại, họ đã phát hiện được 8 triệu euro được rửa bằng cách này.

Chẳng hạn như nhóm mafia Ndranghetta, thành viên của nhóm này đã thu mua vé của những người dân vừa trúng xổ số nhưng chưa lĩnh tiền. Sau đó, chúng hối lộ những quan chức của công ty xổ số quốc gia để họ trả khoản tiền thưởng nói trên vào những tài khoản mờ ám. Đối với những người trúng xổ số mà không bán vé, mafia sẵn sàng uy hiếp hoặc giết chết họ.

Bố vợ của Nicola Luca, một tên trùm thuộc băng Ndranghetta ở thành phố Locri bị nghi là kẻ cầm đầu mạng lưới này. (Nicola Luca đã bị bắt giữ và thụ án 14 năm tù giam vì buôn lậu ma túy xuyên châu Âu). Nguồn tin từ Hãng Telegraph cho hay, việc phát hiện ra mánh khóe rửa tiền này bắt nguồn từ vụ tịch thu khối tài sản trị giá 5,6 triệu euro của Nicola Luca.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, mafia Italia thường mua lại vé số trúng thưởng ở mức hàng chục triệu euro của loại xổ số SuperEnalotto, trong đó giá trị giải thưởng tăng lên liên tục mỗi tuần, cho đến khi có người trúng thưởng. Kể từ khi loại hình này được khai trương vào tháng 11/2009, SuperEnalotto đã trả tổng cộng 2,5 tỉ euro. Bằng cách này, chúng đã "rửa" được hàng tỉ euro tiền "bẩn" có được từ buôn bán ma túy, khiến nhà nước không thể kiểm soát được bằng luật chống rửa tiền.

Chưa hết, trong bối cảnh toàn thế giới đang chung tay tìm cách chống biến đổi khí hậu, tạo ra những nguồn năng lượng xanh giúp ích bảo vệ môi trường, mafia cũng đã lợi dụng những động thái này để phục vụ mục đích bẩn thỉu của mình. Khối tài sản khổng lồ trị giá 1,9 tỉ USD của mafia vừa bị Cảnh sát Italia tịch thu cho thấy, chiêu bài mới của bọn tội phạm là rửa tiền thông qua các công ty kinh doanh năng lượng sạch.

Thượng nghị sĩ Costantino Garraffa, thành viên Ủy ban Chống mafia tại Quốc hội, cho biết các tập đoàn tội phạm lớn đang cố gắng xâm nhập vào ngành năng lượng xanh để "rửa" những nguồn tiền bất hợp pháp.

Kết quả điều tra ban đầu khẳng định, số tài sản bị tịch thu nói trên thuộc về doanh nhân Vito Nicastri (54 tuổi), có biệt danh "Chúa tể gió" vì ông đang thống trị ngành năng lượng xanh ở Italia, sở hữu nhiều nông trường sản xuất ra điện từ năng lượng gió và mặt trời. Ông Vito Nicastri được coi là đầu mối để các băng đảng mafia rửa tiền và là người rất thân cận với Matteo Messina Denaro, kẻ được mệnh danh "trùm của các ông trùm" của mafia Italia hiện nay.

Trong số tài sản bị tịch thu của doanh nhân này có 43 công ty năng lượng gió và năng lượng mặt trời đăng ký hoạt động kinh doanh tại đảo Sicily và Calabria, thuộc miền Nam Italia, "quê hương" của mafia Ndrangheta.

Ngoài ra, bên cạnh đường dây rửa tiền do doanh nhân Vito Nicastri đứng đầu, cảnh sát còn đưa ra một danh sách gồm 56 người thuộc diện điều tra và truy nã trong đó có Nicola Di Girolamo, nghị sĩ đảng Nhân dân tự do (PDL) hiện do Thủ tướng Silvio Berlusconi đứng đầu và Silvio Scaglia, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Truyền thông Fastweb - một trong những doanh nhân giàu nhất Italia. Số là, những người này đã giúp mafia thành lập một hệ thống rửa tiền thông qua dịch vụ điện thoại với số tiền kỷ lục lên đến 2,4 tỉ euro.

Liên quan đến vụ việc này còn có hàng loạt quan chức cao cấp của các tập đoàn truyền thông hàng đầu Italia như Fastweb và Telecom. Dịch vụ rửa tiền được thực hiện thông qua việc mua bán dịch vụ điện thoại quốc tế giả mạo. Sau đó, số tiền này được trung chuyển thông qua các công ty luật trá hình của mafia ở Italia, Phần Lan, Panama, Anh, Luxembourg và nhiều thiên đường trốn thuế khác. Một phần lớn số tiền này đến từ một gia đình mafia khét tiếng ở vùng Calabria.

Bên cạnh đó, mafia Italia còn rửa tiền bằng cách chuyển tiền tới 3 công ty Leon Holding Corporation, Haskell International Trading Inc, Santica USA Inc của Mỹ với hình thức nhập khẩu và xuất khẩu đồ thực phẩm có xuất xứ từ Italia và Mỹ qua các hải cảng Miami và New York, rồi dùng  các thủ thuật tài chính phù phép cho đống hiện kim tội lỗi thành "tiền sạch"...

Thống kê của các nhà điều tra Italia còn cho thấy, thu nhập của mafia nước này ngày càng tăng, do đó chúng phải thường xuyên thay đổi cách thức rửa tiền để tránh gây sự chú ý của nhà chức trách. Hiện tại, doanh thu của mafia Italia phụ thuộc vào việc xây dựng bất hợp pháp, cho vay nặng lãi, bảo kê, làm hàng giả, buôn người và buôn bán ma túy