Lực lượng cảnh sát công nghệ cao: Chặt đứt “vòi bạch tuộc” Dafabet

• Đánh sập mạng lưới đánh bạc, cá độ cả nghìn tỷ đồng
• 44 bị cáo trong đường dây đánh bạc M88 lãnh án
• Vụ đánh bạc qua trang web 188bet.com: Án cao nhất 8 năm tù

Mạng cờ bạc này tỏ ra chuyên nghiệp hơn hẳn, với những thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi. Việc triệt phá thành công đường dây này vừa qua của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 Bộ Công an thể hiện quyết tâm cao trong cuộc đấu tranh với tội phạm…

1.Còn nhớ, thời điểm những năm 2013-2014 giới cờ bạc trực tuyến ở Việt Nam "nghiêng ngả" khi hai nhà cái "uy tín" bậc nhất lúc bấy giờ bị Cơ quan Công an triệt phá. Và gần như cùng lúc, Dafabet với những chiêu trò của mình đã dần dần nổi lên như một mạng đánh bạc "an toàn, tin cậy".

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Wong Boon Leong.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cũng giống như nhiều mạng cờ bạc trực tuyến khác Dafabet có máy chủ ở nước ngoài, do một số đối tượng ngoại quốc điều khiển. Nhưng điểm khiến cho Dafabet dần chiếm lĩnh, trở thành "số 1" thị trường cờ bạc trực tuyến trước hết là ở tỷ lệ cược cao của nó. So với một số mạng cá độ trực tuyến khác như W88, 12bet, happy luke… Dafabet có tỷ lệ cược vượt trội. Đồng thời, Dafabet cũng là một trong số ít những nhà cái có thâm niên hoạt động, được đánh giá là "uy tín" trên thị trường. Ngoài ra, sản phẩm của Dafabet rất đa dạng.

Đơn cử như trong Sportsbook là một hệ thống cá cược ở nhiều môn thể thao trên thế giới với hơn 5.000 sự kiện thể thao có thể đặt cược. Bất cứ khi nào, con bạc có thể đặt cược tại hàng trăm "cửa" của các môn thể thao như: bóng đá, tennis, hockey, bóng rổ. Còn tại mục Casino cũng có rất nhiều hình thức đánh bạc online như blackjack, baccarat, roulette cùng nhiều khuyến mại ưu đãi. Mục Poker  gồm một số lượng lớn trò chơi Poker trực tuyến và giải đấu poker sử dụng những phần mềm poker tương tác trực tuyến. Dafabet liên tục có  những khuyến mại hàng tháng dành cho cả người chơi chuyên nghiệp và người chơi mới. Khuyến mại bao gồm Poker VIP Club, Poker VIP Store, tặng 200% tiền thưởng lên tới $2,000 cho lần nạp đầu tiên …

Một số tang vật của vụ án.

Ngoài ra, Dafabet còn tự quảng cáo "là nhà cái có hệ thống gửi và rút tiền rất linh hoạt, được xử lý nhanh chóng. Môi trường an toàn, bảo mật thông tin cho người chơi chặt chẽ bởi các biện pháp an ninh phát triển nhất giao diện trông rất bắt mắt, tính năng hỗ trợ mọi ngôn ngữ ở tất cả quốc gia trên thế giới, giúp người dùng dễ dàng sử dụng mà không mất quá nhiều thời gian. Bản chạy trên điện thoại di động cũng rất êm, thích hợp với tất cả các dòng máy với tất cả các hệ điều hành hiện có trên thị trường".

Mạng này luôn có những nhân viên tư vấn online 24/24 để trả lời mọi thắc mắc của khách, đồng thời cung cấp tài khoản tại các ngân hàng để con bạc gửi tiền. Chúng tôi đã thử liên hệ với những nhân viên này. Sau chừng 2 giây đặt câu hỏi, nhân viên tư vấn có tên Diễm My đã xuất hiện và hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình những yêu cầu của tôi. Người điều hành Dafabet bên cạnh việc lập website "Việt hóa" để các con bạc dễ sát phạt, còn lập cả những website, fanpage trên mạng xã hội đưa một số thông tin kinh tế-văn hóa nhằm tạo cho người chơi cảm giác việc đánh bạc này là "hợp pháp".

Ngoài ra Dafabet còn "xuống đường", tổ chức quảng cáo rất rầm rộ tại các quán cà phê, quán games; in logo của mình trên nhiều tặng phẩm như hộp quẹt gas, USB, đồ sạc pin di động, móc chìa khóa… nhằm gia tăng mức độ ảnh hưởng.

Với những lợi thế đó, Dafabet đã thu hút được cả nghìn con bạc tham gia trong một thời gian dài. Số tiền mà các đối tượng sát phạt lên tới cả nghìn tỉ đồng.

Trước sự hoạt động rầm rộ của Dafabet, các trinh sát Phòng 2 C50 đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát tổ chức điều tra. Một chuyên án đấu tranh, bóc gỡ đường dây này đã được thành lập vào cuối năm 2014. Song, khác với đường dây M88 và 188bet, việc đấu tranh với Dafabet khó khăn hơn rất nhiều.

2.Qua một thời gian dài thâm nhập vào đường dây này, các trinh sát Phòng 2 C50 đã nắm được toàn bộ thủ đoạn hoạt động của mạng cá độ trực tuyến Dafabet tại Việt Nam. Hình thức đánh bạc trên các trang Dafabet theo kiểu thế chấp. Người muốn đánh bạc phải lập một tài khoản trên trang đó, đồng thời phải có tài khoản tại một trong các ngân hàng VCB, Đông Á, ACB, Techcombank hoặc Sacombank. Từ đó sẽ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản đánh bạc. Số tiền này sẽ được quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc chơi trực tiếp với chủ trang web thông qua mạng Internet. Đường dây tổ chức đánh bạc được cấu tạo bởi 3 nhóm tài khoản ngân hàng khép kín và được phân cấp thành nhiều tầng.

Giao diện trang cá độ trực tuyến Dafabet.

Ban đầu các đối tượng tổ chức, quản trị website là người nước ngoài, ở nước ngoài để chỉ đạo các đối tượng tổ chức tại Việt Nam. Nhưng khác với các đường dây đánh bạc trực tuyến từng bị Cơ quan Công an bóc gỡ, đường dây này đã cử một đối tượng trực tiếp sang Việt Nam để điều hành.

Việc liên hệ trao đổi thông tin chuyển nhận tiền đánh bạc của các con bạc trong nước ra nước ngoài được thực hiện qua điện thoại, thư điện tử, các chương trình chat trực tuyến. Một số đối tượng tổ chức trong nước trực tiếp đứng ra mở tài khoản hoặc thuê người mở tài khoản ngân hàng để làm tài khoản đại diện cho trang web đánh bạc. Mỗi tài khoản ngân hàng này được các đối tượng tổ chức người nước ngoài chi trả từ 1.000 - 2.000 USD/tháng. Các đối tượng tổ chức trong nước lại thuê nhiều người khác để mở tài khoản và chuyển nhận tiền đánh bạc cho chúng.

Qua trình hoạt động tinh vi, kín kẽ như vậy nên các trinh sát đã phải rất vất vả để "bám" theo từng dấu vết mà đối tượng để lại trên mạng. Có thời điểm toàn bộ trinh sát Phòng 2 C50 được huy động để theo dõi di biến động của các đối tượng 24/24 giờ, quyết không để mất dấu tích.

Sáng 22-12-2015, hàng chục trinh sát của C50 từ Hà Nội bay vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp 4 nghi phạm liên quan đến đường dây cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng Internet quy mô lớn. Các nghi can bị bắt gồm: Wong Boon Leong (còn gọi là Lawrence, SN 1979, quốc tịch Singapore), Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986, trú tại huyện Củ Chi, tạm trú quận 7, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Nam (SN 1982, trú tại  quận 1, tạm trú quận 7 TP Hồ Chí Minh), Võ Đặng Thành Trung (SN 1984, trú tại Bình Thuận, giám đốc một công ty ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Tài liệu của Cơ quan điều tra cho thấy Wong Boon Leong là ông "trùm" được tổ chức nước ngoài "điều" qua Việt Nam điều hành đường dây cờ bạc trên. Wong thu nạp cặp "tình nhân" Cúc, Nam phụ giúp, với nhiệm vụ rút, chuyển tiền thắng thua cho con bạc. Cùng liên quan có Trung là một trong những con bạc lớn ở TP Hồ Chí Minh bỏ ra tiền tỉ tham gia cá độ bóng đá. Cũng theo thông tin từ Cơ quan điều tra, lần sang Việt Nam này là lần đầu tiên Wong trực tiếp có mặt để chỉ đạo điều hành đường dây.

Một cán bộ Phòng 2 C50 cho chúng tôi biết, mạng lưới Dafabet do Wong chỉ đạo hoạt động hết sức táo bạo, tầm hoạt động rất rộng bao trùm cả khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là số lượng con bạc tham gia cũng như số tiền đặt cược rất lớn. Để tránh sự để mắt của cơ quan chức năng, chúng liên tục thay đổi các hình thức: khi thì nhập lại theo sự quản lý của người đứng đầu và việc ra kèo, đặt kèo, chung chi được thực hiện ngay trên mạng, khi lại tách ra thành nhiều nhánh nhỏ để cho các đầu nhánh trực tiếp gọi điện thoại liên hệ với các con bạc và chung chi trực tiếp theo kiểu trao tay tại một địa điểm hẹn trước hoặc một quán cà phê nào đó. Thời điểm đầu năm 2015, chúng còn cho dừng hẳn các giao dịch khiến cho công tác trinh sát liên tục bị gián đoạn và có lúc tưởng chừng như mất dấu.

Thượng tá Hoàng Xuân Phóng, Trưởng phòng 2 C50 cho biết, Wong là cấp cao nhất tại Việt Nam của mạng đánh bạc Dafabet. Y nhận lệnh từ tổ chức nước ngoài về việc rút, chuyển tiền; sau đó chỉ đạo lại cho Nam, Cúc thực hiện. Các giao dịch trên đều thể hiện tại Việt Nam, còn số tiền thắng cá cược Wong chuyển ra nước ngoài bằng cách nào thì đang điều tra làm rõ. Đây là lần đầu tiên C50 khám phá đường dây cá cược ăn tiền qua mạng Internet do người nước ngoài cầm đầu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án.