Triệt phá đường dây cá độ nghìn tỉ do hotgirl cầm đầu

• Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng
• Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng tại Nghệ An

Khám xét nơi ở cũng là đại bản doanh của Khéo tại một chung cư ở quận 7, TP Hồ Chí Minh, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính và nhiều loại tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc. Cùng ngày, hai mũi trinh sát khác đã tiến hành lệnh bắt và khám xét nơi ở của T và K là chỉ huy 2 chi nhánh cờ bạc của Khéo tại Hà Nội và An Giang.

1. Sinh năm 1983 trong một gia đình nông dân ở vùng ven thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Tuy nhà nghèo, lại đông anh chị em nhưng vì muốn cho con cái sau này thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cha mẹ Khéo đã dành toàn bộ thời gian cày sâu cuốc bẫm trên những cánh đồng nhiễm mặn để mong cho con cái được ăn học đến nơi, đến chốn.

Trong lúc các anh chị em đều chịu thương chịu khó để đáp lại những hy sinh và mong muốn của cha mẹ thì Khéo lại lười biếng học hành, chỉ ham ăn chơi đua đòi, suốt ngày quần là áo lượt. Để có tiền mua quần áo, son phấn, Khéo theo đám đàn anh, đàn chị lớn hơn mình vài ba tuổi qua lại cửa khẩu Vĩnh Xương tiếp giáp với Campuchia xách hàng lậu cho một số con buôn.

CQĐT tiến hành khám xét đại bản doanh của Nguyễn Thị Khéo.

Cuối năm 1999, nhóm của Khéo bị Bộ đội Biên phòng cửa khẩu phát hiện, bắt giữ nhưng riêng cô ta chỉ bị cảnh cáo rồi yêu cầu gia đình lên làm giấy bảo lãnh về giáo dục vì mới tròn 16 tuổi.

Được cha mẹ cùng anh chị em trong gia đình gần gũi, chỉ bảo gần năm trời nhưng với suy nghĩ của Khéo thì thời gian bị quản thúc ở nhà như bị nhốt trong lồng nên cô ta luôn tìm mọi cách vượt rào ra ngoài. Gần tết năm 2001, trong lúc mọi người trong gia đình mải lo thu hoạch hoa màu, Khéo đã liên hệ với một người bạn cùng xách hàng lậu trước đó đến tiếp ứng rồi cả hai cùng nhau vượt biên giới đến xin việc tại một casino đặt tại tỉnh Caomsamno, Campuchia.

Thấy hai cô gái có thân hình và khuôn mặt khá ưa nhìn, lại khéo ăn khéo nói nên chỉ sau vài phút kiểm tra, người quản lý casino này đã đồng ý tiếp nhận vào làm việc nhưng phải trải qua thời gian ba tháng học thêm tiếng Anh căn bản, cách chia bài, bỏ phỉnh rồi mới được ra chiếu bạc phục vụ khách.

Trong thời gian làm việc tại sòng bạc, Khéo nhận thấy ngoài những trò cờ bạc như đánh bài tây, đổ xí ngầu, giới chủ còn xây dựng hẳn một trang mạng chuyên phục vụ cho những người có máu cờ bạc nhưng không có điều kiện qua chơi với đủ loại hình từ cá độ bóng đá, golf, dự đoán thời tiết trong ngày mưa hay nắng... cho đến các loại hình đánh bài trực tuyến. Nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền nhanh nhất, nhưng để “học nghề”, Khéo chủ động gần gũi rồi cặp bồ với người quản lý và được anh này chỉ bảo cho chút ngón nghề.

Năm 2009, sau khi đã nắm rõ đường đi nước bước, Khéo trở về thị xã Tân Châu thuê một căn nhà trong hẻm sâu rồi cho tuyển một kỹ sư công nghệ thông tin về để thiết kế trang mạng chuyên về cá độ, đánh bạc trên Internet. Hoạt động chưa được bao lâu, tụ điểm của Khéo liên tục gây mất an ninh trật tự nên công an địa phương thường xuyên nhắc nhở.

Nhận thấy sớm hay muộn gì thì cũng bị bóc mẽ, Khéo cho dẹp trang cá độ tiếp tục qua Campuchia bàn bạc với người yêu tìm cách khác tinh vi hơn để có thể luồn sâu vào nội địa.

Sau nhiều ngày bàn mưu tính kế, Khéo được người quản lý casino hiến cho một kế nếu muốn qua mặt được cơ quan chức năng thì phải lập trang web cho ăn theo trang cá độ quốc tế nhưng server (máy chủ) phải được đặt tại Campuchia, sau đó về Việt Nam thuê các điểm đặt máy khác nhưng để che đậy hoạt động cá độ, đánh bạc phải thành lập công ty với nội dung hoạt động được đăng ký là thiết kế phần mềm và các loại game.

Nhận thấy đây là kế hay, Khéo mua ngay một căn nhà ở cạnh casino nơi mình làm việc rồi cùng tay quản lý và cũng là người yêu về TP Hồ Chí Minh dò xét tình hình. Đến cuối năm 2011, cả hai quyết định làm hồ sơ đăng ký thành lập công ty thiết kế phần mềm có tên là Asian Livetech đặt trụ sở tại một căn nhà thuê ở phường Tân Phong, quận 7, sau đó rút kinh nghiệm từ một số đường dây cá độ bị triệt phá, Khéo chuyển sang phường Tân Phú thuê phòng ở một cao ốc làm đại bản doanh cho đến lúc bị bắt.

Trang web Nguyễn Thị Khéo dùng để giao dịch cá độ, đánh bạc.

Trong thời gian chờ được cấp giấy phép hoạt động, Khéo cho lắp đặt hàng loạt máy tính rồi đăng báo tuyển nhân viên là những cử nhân công nghệ thông tin chuyên về thiết kế phần mềm và game các loại, nhưng thực chất khi đến phỏng vấn thì những cử nhân này được yêu cầu thiết kế và quản lý trang web cá độ các loại và đánh bạc trực tuyến.

Sau khi hoàn chỉnh bộ máy, Khéo cho giới thiệu trang web cá độ, cờ bạc để thu hút con bạc và nhanh chóng thu hút được hàng chục ngàn người tham gia. Mỗi con bạc khi tham gia phải lập tài khoản thật với lượng tiền nhất định theo yêu cầu của Khéo để bảo đảm số tiền đặt cược luôn nhỏ hơn số dư tiền trong tài khoản. Nếu thắng, tiền từ tài khoản của con bạc tự động chảy vào tài khoản của Khéo và nếu thua thì cô ta cho nhân viên đi ngân hàng chuyển tiền ngay trong ngày.

2. Theo lời kể của một trinh sát, vào đầu tháng 5-2016, qua công tác rà soát thông tin, các trinh sát Cục C50 và Công an tỉnh An Giang phát hiện có một trang web chuyên về cá độ các loại và đánh bạc trực tuyến đang hoạt động rầm rộ với số người tham gia rất đông và lượng tiền trung chuyển khá lớn.

Tháng 7-2016 (gần hai tháng lần theo dấu vết của trang cá độ này trên mạng), khi trinh sát đã cơ bản xác định được các điểm đặt hệ thống máy tính để giao dịch và nơi đặt máy chủ thì đột nhiên trang cá độ này biến mất, ngoài ra các giao dịch khác từ những điểm đặt máy tính cũng không hoạt động. Trước hành động bất ngờ này, những trinh sát trực tiếp tham gia phá án đã dành thời gian ngồi lại với nhau tiến hành mổ xẻ, phân tích kỹ từng công đoạn trong quá trình trinh sát xem có chỗ nào sơ hở để chủ trang cá độ phát hiện được hoặc có nghi ngờ gì hay không.

Sau khi xem xét, nhận thấy tất cả các công đoạn đều được bảo mật đến mức cao nhất, lãnh đạo C50 và Công an tỉnh An Giang quyết định chia bộ phận trinh sát thành 4 tổ, một tổ kiểm soát chặt chẽ các trang mạng, 2 tổ khác trực tiếp đến các địa bàn nghi vấn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để tìm hiểu thực tế, tổ còn lại phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang nằm vùng tại khu vực dọc biên giới tiếp giáp với Campuchia để vừa nắm bắt tình hình, vừa  xử lý nhanh những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Miệt mài bám mạng, đầu tháng 1-2017 các trinh sát đã xác định được đối tượng không những không dừng hoạt động mà còn chuyển tên thành Bet789.com. Đến tháng 4-2017 tất cả những thông tin, dữ liệu và danh tính đối tượng cầm đầu mạng lưới cùng các chi nhánh đã được trinh sát cập nhật đầy đủ nhưng kế hoạch đánh án chưa thể thực hiện được bởi máy chủ được các đối tượng đặt ở Campuchia mà đất nước này lại không cấm các loại hình cờ bạc.

Nguyễn Thị Khéo và tang vật của vụ án.

Nhằm tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ phá án, một tổ trinh sát được cử lên đường sang đất nước chùa tháp liên hệ với cảnh sát địa phương nhờ hỗ trợ, tuy nhiên việc này chưa có tiền lệ nên tổ công tác buộc phải nằm chờ cảnh sát tỉnh Caomsamno xin ý kiến cấp trên.

Những ngày nằm chờ bên đất bạn cứ kéo dài đằng đẵng khiến các trinh sát như ngồi trên đống lửa bởi đây là thời điểm chín mùi mà chưa thể phá án ngay được thì rất có thể cơ hội sẽ qua đi và có khi phải kéo thêm nhiều ngày tháng theo dõi nữa. Ngoài ra thời gian đánh án kéo dài, lại phải liên hệ với nhiều cơ quan chức năng nhất là ở bên ngoài lãnh thổ nên công tác bảo mật thông tin cũng sẽ bị ảnh hưởng và việc đối tượng bằng cách nào đó nắm được thông tin rất có thể xảy ra.

Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều lần đánh án thành công cùng bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, tổ trinh sát đã vượt qua được khó khăn, nhanh chóng xác định được địa điểm đặt máy chủ để chuyển thông tin về cho lực lượng đang ứng trực tại chỗ.

Khuya ngày 3-5-2017, sau khi tổng hợp đầy đủ các yếu tố chứng minh hành vi đánh bạc, các trinh sát Cục C50 và Công an tỉnh An Giang quyết định xuất kích và đến sáng 4-5, một mũi trinh sát ập vào căn phòng ở một tòa cao ốc nằm trên địa bàn phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh tống đạt lệnh bắt và khám xét đối với Nguyễn Thị Khéo. Hai mũi trinh sát khác tiến hành bắt nốt những tay chân là đầu những chi nhánh của Khéo tại Hà Nội và An Giang.

Qua kiểm tra sơ bộ dữ liệu được lưu trữ trong các máy tính, chỉ tính riêng từ đầu tháng 5-2016 đến nay, số tiền giao dịch qua các tài khoản của Khéo đã lên đến con số hàng ngàn tỷ đồng và như vậy số tiền mà Khéo cùng đồng bọn trục lợi cũng phải đến trên 50 tỷ đồng (theo tỷ lệ ăn chia với nhà cái).

Có mặt tại hiện trường vụ án, phóng viên ghi nhận: Mặc dù bị bắt quả tang khi đang điều hành gần chục nhân viên thực hiện các cuộc giao dịch đặt lệnh và chung chi độ với các con bạc nhưng Nguyễn Thị Kéo liên tục tìm cách ngăn cản lực lượng công an thực hiện quá trình thu thập tang chứng, vật chứng hòng có thời gian liên lạc với đám tay chân cầm đầu các nhánh tại Hà Nội và An Gang để chỉ đạo đám này hủy dữ liệu.

Khi được yêu cầu cung cấp mật khẩu máy tính, Khéo hất hàm nói: “Tôi không biết. Các anh có giỏi thì tự mở khóa đi, không được thì đập bể nó luôn, tôi không bắt đền đâu...”. Nói xong, Khéo gọi một nhân viên đến rồi bảo ném hết chìa khóa các tủ chứa sổ sách giấy tờ đi nhưng việc này đã bị các trinh sát phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Đến khi được đưa về Cơ quan công an để ghi lời khai, cô ta cho rằng điều tra viên nam không phù hợp để nói chuyện khiến ban chuyên án phải đổi điều tra viên nữ vào thay thế nhưng suốt nhiều giờ liền Khéo vẫn không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Thậm chí khi phóng viên đưa máy lên định chụp hình thì Khéo lập tức lấy tay che mặt rồi la hét um sùm và chỉ đến khi được yêu cầu giữ trật tự thì cô ta mới dừng lại nhưng cúi gằm mặt xuống bàn làm việc.

Hiện vụ việc đang được C50 và Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.