Thêm một dự án ma bị lật tẩy

• Bắt nữ giám đốc bán dự án "ma"
• Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán đất ở các dự án ma
• Nữ giám đốc dùng dự án “ma” lừa hơn 200 người, chiếm đoạt 285,6 tỷ đồng

Theo tài liệu do Cơ quan điều tra công bố, Trần Thị Hồng Hạnh đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land (địa chỉ 28-30 đường D1, Khu dân cư Him Lam mới, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) ký kết các hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, chiếm đoạt tiền của khách hàng. 

Ngoài ra, nữ giám đốc này còn có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà xây dựng sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vào khoảng giữa năm 2018, một khu đất trống ở mặt tiền đường số 7 (hướng từ Quốc lộ 1 vào đường số 7 bên trái, qua đường Hồ Văn Long), phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân tự dưng mọc lên 4 căn nhà một lầu 1 trệt. Phía trước những căn nhà này là một khu đất trống, có một xe ủi đất đang làm việc và một số ống cống thoát nước bằng bê tông để ngổn ngang trên đất. 

Từ đường số 7 vào khu đất này cách khoảng 30m, không có đường, muốn vào phải đi qua đường mòn xuyên một khu vườn cây. Có 4 nhân viên, 1 nữ, 3 nam đứng cầm bản vẽ phân lô khu đất mời chào khách mua nền. Có khá nhiều người dừng lại xem và được nhân viên tư vấn. Nữ nhân viên hơn nói giá bán khoảng từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ/nền 4, có nhiều diện tích để chọn, còn căn nhà kia đã bán, giá  2,3 tỷ đồng. Trong bản vẽ phân lô bán nền không để tên công ty. 

Trần Thị Hồng Hạnh (ngồi) trong lần tiếp khách hàng đến công ty đòi nợ.

Chúng tôi hỏi thì người bà này nói dự án của công ty bất động sản Hoàng Kim Land ở quận 7. Về một số giấy tờ liên quan đến dự án như quyết định của cơ quan chức năng phê duyệt dự án, quy hoạch tỷ lệ 1/500,… người này cho biết đều để ở công ty rồi hối chúng tôi "cứ yên tâm đặt cọc giữ chỗ không là sẽ hết", rồi đến công ty xem giấy tờ sau.

Nhiều người thấy giá rẻ, lại có cả những căn nhà mới xây cùng máy móc đang làm cơ sở hạ tầng thì dễ dàng tin tưởng là dự án thật. Không ít người đã sẵn sàng xuống tiền đặt cọc, từ 1 đến 3-4 nền, thậm chí có người mua sỉ cả chục nền. Số tiền đặt cọc rất lớn. 

Ông Nguyễn Hải U. (ngụ quận Bình Tân) đã đặt cọc trên 13 tỷ đồng mua 10 nền, bà Nguyễn Thạch L. (ngụ quận Bình Tân) đã đặt cọc số tiền trên 5,1 tỷ đồng để mua 5 nền ở đây, ông Trần Huy C. (ngụ quận 12) đặt cọc trên 4 tỷ đồng mua 4 nền...

Có một vài trường hợp may mắn sớm phát hiện công ty này có hành vi lừa đảo nên đòi lại tiền đặt cọc. Chị Trần Thị Thanh T. ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đặt cọc 200 triệu mua một 1 nền, nhưng sau đó biết đây là dự án "ma" nên đến công ty đòi lại tiền. Bị khất lần nhưng cuối cùng chị T cũng lấy lại được số tiền đặt cọc. "Tôi may mắn, còn nhiều người phát hiện trễ nên không đòi được", chị T cho biết.

Phát hiện Công ty Hoàng Kim Land có dấu hiệu lừa đảo, nhiều người đã làm đơn thưa gửi đến chính quyền địa phương. UBND phường Bình Hưng Hoà B đã cắm bảng cảnh báo: vị trí đất đó là quy hoạch cây xanh không được phép chuyển nhượng. Lúc đó người dân mới "té ngửa".

Ngay sau khi chính quyền địa phương cắm bảng cảnh báo, đến đêm đã bị người nào đó phá làm đổ bảng. Liền sau đó, chính quyền địa phương tiếp tục cắm bảng và sử dụng cây sắt to hơn.

Chiêu thức hoạt động của công ty này là dùng đất "ảo" hoặc đất không như cam kết bán cho khách hàng. Sau khi khách hàng đóng tiền cọc, góp vốn mới phát hiện các thửa đất không có hoặc không đúng như thỏa thuận, nhưng khi đòi lại tiền, công ty hứa lèo và không trả lại. Họ thường quảng cáo, tổ chức tham quan, giới thiệu mua bán trên thực địa là những thửa đất lớn và theo những bản đồ tự vẽ, tự phân lô nhưng lại chưa thực hiện việc thi công hạ tầng nhưng nhiều người vẫn mua.

Một chiêu thức nữa là tờ giấy phân lô bán nền của dự án được in ra nhiều bản, mỗi bản đều đánh dấu những lô đất đã bán để khi đưa cho khách hàng xem và nói rằng có nhiều nền đã bán. Công ty cố ý lừa khách hàng là dự án đang "sốt", không mua sẽ mất cơ hội. Hầu hết khách hàng đều cho biết không hỏi chính quyền địa phương, thấy giới thiệu bán nền thì mua. Rất nhiều người mua để đầu tư, hy vọng kiếm tiền chênh lệch. 

UBND TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chỉ đạo, yêu cầu các quận, huyện phải lưu ý tuyên truyền, nhắc nhở để người dân không bị kẻ xấu lợi dụng, đồng thời phải quản lý chặt chẽ bộ máy của mình. Ngành công an và các ngành chức năng tại địa phương cũng phải tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng việc tách thửa, phân lô đất nền tại địa bàn để đẩy giá cao hơn thực tế nhằm trục lợi.

Như vậy, sau vụ Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng, rồi Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina bán dự án "ma", nay Cơ quan Công an tiếp tục bắt giám đốc Công ty Hoàng Kim Land. Điều này cho thấy sự quyết liệt vào cuộc của cơ quan chức năng trước những bê bối dự án đất ma. 

Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm sai phạm của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bất chấp, cố tình, cũng như xem xét trách nhiệm các cá nhân và tập thể đã bao che cho những sai phạm. Hoàng Kim Land có thể chưa phải trường hợp cuối cùng lừa đảo bằng dự án tự vẽ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng cảnh báo người dân đề cao cảnh giác với các quảng cáo bán đất nền dự án không rõ ràng, hoặc kêu gọi mua đất nền với hình thức hợp đồng góp vốn…