Cuối năm 2023 vừa qua, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cùng Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) và các đơn vị nghiệp vụ, đối tác đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền lớn do người Trung Quốc điều hành. 7 thành viên cấp cao trong băng nhóm này đã bị bắt giữ và bị buộc tội rửa hàng triệu USD trong cuộc điều tra chống rửa tiền phức tạp nhất trong lịch sử nước này.
Theo Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, việc triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới. Trên cơ sở nhận diện được loại tội phạm này, Công an thành phố đã xác định được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, triển khai hiệu quả biện pháp đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên, qua vụ án này cũng cho thấy nhiều vấn đề đáng lưu tâm…
Khi doanh thu phim Việt ngày càng xác lập các kỷ lục, khi các buổi liveshow ngày càng bán vé tốt hơn, bên cạnh tín hiệu tích cực, nguy cơ của bàn tay rửa tiền cũng có khả năng trở thành sự thực và rất cần sự kiểm tra chặt chẽ của các cơ quan chức năng...
Trước những năm 2000, nhiều người Myanmar không hề biết đến sự tồn tại của một thị trấn hẻo lánh mang tên Laukkaing ở gần biên giới giữa nước họ và Trung Quốc. Vậy mà từ hơn 10 năm trở lại đây, danh tiếng của thành phố này đã vượt ra biên giới Myanmar và lan ra khắp Đông Nam Á.
Sáng 20/3, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”.
Một cân bột fentanyl hiện được bán trên thị trường chợ đen ở Trung Quốc với giá khoảng 17.000 USD. Cartel Mexico mua bột fentanyl, nhập lậu bằng các tàu chở container, rồi ép bột thành viên tại những cơ sở chế biến nhỏ lẻ ở trong nhà dân. Một cân fentanyl dạng viên bán buôn được 400.000 USD tại Mỹ, rồi khi ma túy đến được tay người sử dụng thì đã bị đội giá thêm.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, bị can Trương Mỹ Lan sử dụng tiền đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc, thậm chí có việc chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư và việc này đã uỷ thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp.
Với vai trò là người đứng đầu Bênh viện Thủ Đức, cũng là người có vai trò cầm đầu vụ án, Nguyễn Minh Quân là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án liên quan đến việc đầu thầu sau quy định. Quân đã cố tình thành lập các công ty “sân sau” rồi “đạo diễn” để các công ty của mình trúng 27/28 gói thầu, với tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Nguyễn Minh Quân có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý; vi phạm quy định về đầu thầu, tạo điều kiện cho 4 công ty do Lợi quản lý (thực tế do bị cáo Quân điều hành) trúng 27/28 gói thầu, với tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng, chiếm đoạt 102 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Minh Quân (SN 1973, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) bị truy tố 2 tội “Tham ô tài sản" và "Rửa tiền” cho rằng cáo trạng truy tố không đúng sự thật khách quan, bị cáo bị… vu khống.
Sáng 29/11, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản và rửa tiền do Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) và 9 đồng phạm thực hiện.
Một buổi sáng tháng 12/2022, cảnh sát Bỉ bất ngờ bắt giữ một số chính trị gia hàng đầu châu Âu, phơi bày vụ bê bối đổi tiền lấy ảnh hưởng rúng động, vạch trần một thế giới ngầm mờ ám về sự can thiệp của nước ngoài ngay trong lòng Liên minh châu Âu (EU).
Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng để truy tố các bị can về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” trong vụ án khai thác quặng trái phép xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.
Một chiến dịch chống lừa đảo quy mô lớn đã được tiến hành ở Pháp nhằm triệt phá đường dây tội phạm được mô tả là “lừa đảo xuyên Pháp-Israel” dưới danh nghĩa các CEO. Các nghi phạm bị bắt giữ với cáo buộc đánh cắp hàng triệu USD từ những nạn nhân người Pháp và rửa số tiền lừa đảo thông qua nhiều ngân hàng ở châu Âu rồi chuyển đến Israel.
Tòa án quận Shevchenkivskiy ở thủ đô Kiev (Ukraine) đã ra yêu cầu khoản tiền 13,8 tỷ USD bảo lãnh cho doanh nhân quyền lực Ihor Kolomoyskyi - người vừa bị bắt hôm 2/9 với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Nếu không đáp ứng các điều kiện tại ngoại, nhà tài phiệt này sẽ bị giam giữ ít nhất 2 tháng trước khi được đưa ra xét xử.
Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng. Qua đó đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ tội phạm...
Chiều 8/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tây Ninh đã tiếp nhận tin báo của ông N.P.L (SN 1965, ngụ TP Tây Ninh) về bị kẻ gian giả danh cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông và Công an TP Đà Nẵng để lừa đảo.
Một con số hẳn sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên: Mỗi người trưởng thành ở Australia thua bạc trung bình 1.277 USD/năm. Thị trường đánh bạc tại Australia ước tính vào khoảng 6,55 tỷ USD, chỉ đứng sau Anh và Mỹ. Nhưng cũng như nhiều quốc gia khác đã hợp pháp hóa việc đánh bạc, Chính phủ Australia hiện đứng trước một cuộc chiến khó khăn và dai dẳng đối với tội phạm rửa tiền.
Nguyễn Thái Luyện – chủ mưu trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba đã thừa nhận có tội và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và các bị cáo trong vụ án…
Financial Times ngày 29/3 đưa tin, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse bị Mỹ cáo buộc vẫn tiếp tục hỗ trợ những người siêu giàu tại nước này trốn thuế và vi phạm một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ khi che đậy các khoản tiền với tổng giá trị hơn 700 triệu USD.
