Trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo về vấn đề bán hàng đa cấp biến tướng. Tuy nhiên, các hình thức bán hàng đa cấp biến tướng dựa trên nền tảng công nghệ số, mạng xã hội vẫn đang gia tăng với số lượng người tham gia rất lớn. Nhiều người đã sập bẫy và nhiều mạng lưới đa cấp bị sập đã ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi của khách hàng, người tiêu dùng và xã hội.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) có trụ sở tại số 10, ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, Hà Nội và các đơn vị khác có liên quan.
Ngày 17-12-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C46) đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam ( viết tắt Công ty Liên Kết Việt) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 66/C46-P12 ngày 17-12-2015.
Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 do Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 29-6, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà Tổng cục Cảnh sát nói chung và Công an các tỉnh thành trên cả nước đạt được trong việc tấn công và trấn áp tội phạm.
Vụ công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo chiếm đoạt trên 1.900 tỷ đồng của hàng chục nghìn người dân còn chưa kịp lắng xuống thì cuối tháng 4 vừa qua, cơ quan chức năng tiếp tục triệt phá một công ty đa cấp lừa đảo khác, bắt giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ước tính khoảng 300 tỷ đồng.
Liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xác định có khoảng 3.000 lượt người tham gia vào mạng lưới của công ty, với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng.
Sau hành vi lừa đảo của Công ty Liên Kết Việt bị phát hiện, nhiều người dân ở địa bàn Tây Nguyên bị “trắng tay” với số tiền bị mất hàng tỷ đồng.Sự việc chưa giải quyết xong nay lại tiếp tục rúng động bởi sự lừa đảo của Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 ở TP Hồ Chí Minh...
Làm những phóng sự điều tra đa cấp lừa đảo không phải để đẩy vài lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt vào tù. Mục tiêu là lỗ hổng pháp lý giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, khiến cho mô hình kinh doanh được cho là tiên tiến trên thế giới, về Việt Nam lại biến tướng thành lừa đảo phải được bịt lại.
Một phụ nữ ở phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh vốn khoẻ mạnh nhưng đã tử vong 1 ngày sau khi nhập viện vì nhồi máu não; hàng nghìn người tan nát cửa nhà, người đeo thêm chiếc gông nợ nần...
Như chúng tôi đã đề cập trong bài "Khốn khổ như… nạn nhân đa cấp", nỗi khổ của những nạn nhân tham gia hệ thống các công ty đa cấp không chỉ dừng lại ở chính bản thân họ, bởi đây không còn là một “cuộc chơi” theo lẽ thông thường nữa, mà nó là một cuộc chơi đánh cược tiền bạc, số phận của mình, của gia đình mình giữa hai trạng thái, hoặc là giàu có hoặc là đứng bên bờ vực nghèo khó, túng quẫn, vô sản...
Mấy ngày qua, báo chí đã đồng loạt đưa tin về việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa bắt tạm giam Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) và các đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau vụ việc lừa đảo hàng chục nghìn người của Công ty Liên kết Việt, ngày 28-2, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) Bạch Văn Mừng đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Chỉ từ tháng 6-2014 đến tháng 7-2015 đã có khoảng 60.000 người tham gia và nộp khoảng 1.900 tỉ đồng vào mạng lưới đa cấp của Công ty Liên kết Việt, trong số này, có khoảng 1.200 người tham gia nộp tiền cư trú tại Đà Nẵng
Đến ngày 24-2-2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định Ủy thác điều tra cho 27 Cơ quan CSĐT tại 27 tỉnh, thành phố trong cả nước, nơi Công ty cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý, để tiếp nhận đơn tố cáo; tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ hành vi thủ đoạn thực hiện tội phạm, số người bị hại và hậu quả thiệt hại do các đối tượng lừa đảo tại Công ty Liên Kết Việt gây ra.
Chỉ trong khoảng hơn một năm, với hình thức kinh doanh đa cấp, Giang và Thủy cùng đồng phạm đã "hút" được hàng ngàn tỷ đồng vào tài khoản sau đó "xù"...
