Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng 26 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan đến vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, buôn lậu sang Trung Quốc.
Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Vụ việc không chỉ phơi bày những thủ đoạn tinh vi trong việc khai thác và buôn lậu tài nguyên quý giá này, mà còn cho thấy sự tiếp tay của một số quan chức trong việc vi phạm pháp luật.
Chiều 7/2, Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 1/2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới các mặt hàng tiêu dùng có chiều hướng gia tăng.
Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án Công ty Thái Dương khai thác trái phép đất hiếm tại mỏ Yên Phù (tỉnh Yên Bái), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương là Đoàn Văn Huấn đã có hành vi bán trái phép hơn 10.292 tấn quặng hàm lượng TREO 18-20%, trị giá 403 tỷ đồng và 280.846 tấn quặng sắt, trị giá 333 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất hợp pháp số tiền 736 tỷ đồng.
Càng cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị giáp các huyện Salavan, Savannakhet - Lào càng diễn biến phức tạp. Các đơn vị chức năng ở tỉnh Quảng Trị đã tăng cường các giải pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm.
Càng về cuối năm, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu và trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện vùng cao, biên giới Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị) càng diễn biến phức tạp và tăng mạnh. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi và thường rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.
Chiều 11/12, thông tin về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giảm về số vụ (giảm 19,01%) nhưng tăng về trị giá hàng hóa (tăng 140,3%) so với cùng kỳ năm 2023.
Dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiềm ẩn diễn biến phức tạp trên các tuyến, loại hình, địa bàn và cả trên không gian mạng do nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán. Trước thực trạng đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
3 đối tượng khai nhận mua hơn 6kg vàng từ Campuchia vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm bán kiếm lời.
Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng mạnh, đây cũng là thời gian các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả diễn biến phức tạp. Để bình ổn thị trường hàng hóa, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt xử lý nghiêm việc lợi dụng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết để tăng giá, trục lợi.
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Bằng Giang, SN 1980, trú ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát về hành vi buôn lậu…
Như một quy luật, cứ vào những tháng cuối năm thì tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường của tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.
Với sự chỉ đạo kịp thời, đồng bộ từ các cơ quan chức năng Trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389) và sự chủ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã góp phần duy trì sự ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm.
Ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường cùng 6 bị can khác vừa bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt tạm giam do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương.
Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú tại TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan CSĐT truy tìm: Trần Duy Linh, số hộ chiếu số Q000426868 và Hoàng Tuấn Việt, số hộ chiếu C9400185, có hành vi cất giấu hai vali và hai ba lô tại Kho hành lý thất lạc của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 5/10/2022.
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về hành vi buôn lậu. Các đối tượng bị khởi tố đều liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng được xác lập vào tháng 9/2020, hiện đang được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra giai đoạn 2…
Ngày 16/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Natus Temmaythawittayalert (tên thường gọi Natus, SN 2001, quốc tịch Thái Lan) về tội buôn lậu.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 3/4, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đào Công Phú (SN 1987, trú huyện Hải Hưng, tỉnh Thái Bình) mức án 14 năm tù, Nguyễn Chí Thanh (SN 1988, trú quận Hải An, TP Hải Phòng) 9 năm tù, Vũ Việt Hưng (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 12 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.
Tổng cục Hải quan cho biết, quý I/2024, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa diễn biến rất phức tạp, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
