Ngày 12/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi là Nguyen Ngoc Ly, SN 1981 quốc tịch Canada) và vợ là bà Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu thường trú TP Huế, cư trú tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết, một người phụ nữ ở quận Đống Đa, TP Hà Nội đã bị lừa 150 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con. Đây không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo của các đối tượng lợi dụng công nghệ Deepfake để tạo ra những video giả mạo với hình ảnh và giọng nói giống như người thật
Ngày 28/3, Công an phường Phương Lâm (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một ngân hàng, kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển số tiền 400 triệu đồng cho kẻ giả danh Công an.
Ngày 16/2, Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận thông tin trên và cho biết, đối tượng giả danh là Nguyễn Thọ Đức (SN 2000), trú tại phố Ngọc Lậu 1, phường Đông Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Sau khi thoả thuận, thống nhất giá mua bán, các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người mua đặt cọc tiền từ 3 - 30 triệu đồng (tùy vào giá trị của xe máy, ô tô). Bọn chúng còn giả danh Cảnh sát giao thông gọi điện xác minh, đề nghị nộp tiền để làm giấy tờ nhưng khi nhận được tiền chúng sẽ khoá máy, chặn liên lạc.
Ngày 10/12, Công an thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Bản Việt (BVBank) thị xã Ngã Năm ngăn chặn kịp thời vụ người dân bị lừa đảo chuyển tiền cho một đối tượng quen qua mạng xã hội.
Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng Công an xã tại Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng, trong đó phổ biến vẫn là chiêu thức mạo danh người có công quyền đề nghị chuyển tiền qua tài khoản.
Trong thời đại số hóa, các giao dịch ngân hàng trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến và tiện lợi. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, những thủ đoạn lừa đảo tinh vi cũng không ngừng gia tăng. Một trong những thủ đoạn đáng báo động hiện nay là việc sử dụng ứng dụng ngân hàng giả mạo để lừa đảo chuyển tiền. Những kẻ xấu đang lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dùng để chiếm đoạt tài sản và gây thiệt hại nghiêm trọng.
Khi thực hiện giao dịch cuối cùng thành công, đối tượng thông báo đã hoàn thành các lệnh, hệ thống sẽ chuyển trả cho anh N.V.T toàn bộ số tiền trên. Để làm tin, đối tượng gửi ảnh chụp giao dịch thành công cho anh T. Tuy nhiên, nạn nhân liên hệ tổng đài ngân hàng thì mới phát hiện bị lừa.
Từ tin báo của ngân hàng, Công an xã Đại Cường, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh huyện Phú Bình (gọi tắt là Ngân hàng Liên Việt Phú Bình) vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng qua không gian mạng.
Vào hồi 9h45 ngày 23/5, Công an xã Phi Hải, Cao Bằng nhận được tin báo của ông S.Đ.H. (SN 1960), trú tại xóm Tri Phương 1, xã Phi Hải, Quảng Hòa về việc vợ ông là M.T.X. (SN 1962) có ý định giấu gia đình chuyển số tiền lớn cho đối tượng lạ, nghi có dấu hiệu bị lừa đảo.
Chiều 15/5, tại Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã nhắc đến vụ việc bị lừa đảo 171 tỷ đồng…
Công an xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn vụ giả danh cán bộ Công an lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo…
Ngày 6/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an huyện Bá Thước phối hợp với Công an xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá vừa ngăn chặn kịp thời 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.
Hai người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bị mất hơn nửa tỷ đồng khi cài đặt phần mềm giả mạo dịch vụ công .
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa triển khai chương trình khuyến mại “Cùng Eximbank chuyển yêu thương – Đi muôn phương”. Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Eximbank.
Ngày 6/2, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho bà Trương Lê Ngọc Trinh (SN 1986, nhân viên tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh TP Quy Nhơn) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội.
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, đặc biệt là người già ở các vùng thôn quê, trong những ngày giáp tết nguyên đán, nhiều đối tượng đã giả danh lực lượng Công an, những người thực thi pháp luật để gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần rồi yêu cầu chuyển tiền. Nhưng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an các cấp và sự cảnh giác cao độ của người dân, nhiều vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời.
Thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh thường xuyên cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền để nhận hàng hóa ở nước ngoài gửi về Việt Nam hoặc các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc tiếp nhận nguồn vốn đầu tư, tài trợ dự án từ nước ngoài. Dù thủ đoạn lừa đảo này không mới nhưng các đối tượng vẫn lừa được nhiều người nhẹ dạ, cả tin.
